领导套取公司资金的法律责任

1. 单位领导私自签单套取现金违法吗

这个肯定是违法的，因为这是不合法的，属于欺诈公司资金罪，如果金额比较大，肯定要负刑事责任，会坐牢的。

2. 套取财政资金违反了什么法规

套取财政资金违反了《财政违法行为处罚处分条例》。

第六条：国家机关及其工作人员有下列违反规定使用、骗取财政资金的行为之一的，责令改正，调整有关会计账目，追回有关财政资金，限期退还违法所得。对单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：

1、以虚报、冒领等手段骗取财政资金；

2、截留、挪用财政资金；

3、滞留应当下拨的财政资金；

4、违反规定扩大开支范围，提高开支标准；

5、其他违反规定使用、骗取财政资金的行为。

(2)领导套取公司资金的法律责任扩展阅读

可能出现套取财政资金的行为：

专项资金支出也称项目支出，是单位人员经费支出和公用经费支出以外完成特定工作任务的支出。各单位业务性质不一，所反映项目支出也大不相同，要从中套取资金主要在以下三个方面：

1、加大工程量套取。正常情况下，所做工程事先都会编制预算，达到法定额度工程还要按程序进行招投标后实施。工程结束后，会编制工程决算书和经过审计后出具报告作为付款依据。

如果预算和决算数据相差较大，且增加的工程量理由不很充分，就要考虑是否存在虚增或加大工程量套取了，可能会在一些隐蔽工程上做文章，因为隐蔽工程在完工后已掩埋无法看见全貌，很容易伪造数据，这需要审计人员对所检查的项目业务熟悉，情况了解，会计算工程量，能看懂预决算表反映的数据状况。

2、以拨代支转移支出套取。专项资金的检查从中央到地方都很严格，有些单位看着一笔笔专项资金全部用于项目建设上，而单位的公用经费严重不足，或者一些不能见阳光的开支无法支付，就会想办法转移资金，把款拨付到个体私营企业或基层单位，或采取迂回战术，打乱资金拨付的来龙去脉，然后套取或直接把支出票据拿到所拨款单位报销。

在审计时，首先要看所拨付的单位资金是否带帽，大多专项款在下达时会明确是项目名称和使用范围，其次要看所拨付的单位是否符合拨款要求，有无超标准或重复拨付，再次就是要跟踪到所拨付单位审计，看是否进行了项目建设，实施的量有多大，最后看所拨付单位有没有专款专用，是否报销了不是该项目开支的票据等。

3、虚报民生资金套取。近年来国家对民生资金投入数额加大，特别对农村和农民的支农资金和救灾救济资金投入占比高，财政一卡通发放对于杜绝弄虚作假，规范支出起了很好的作用。但有些管理部门和工作人员还是会监守自盗，将应发放农民的一卡通资金截留，或者虚报冒领，或者改变姓名领取。

对于这项资金的审计，我们应先核对申请情况和批复，其次核对实有人数和发放金额，再次对一卡通的发放到位情况进行核对检查，看是否有改变用途、改变姓名或通过其它方式套取资金的情况和问题发生。

3. 被领导安排套取公司资金后全部交回领导后行为人是否构成犯罪

4. 领导套取资金，逼迫出纳做假账、会计管账，出问题后会计会怎么处罚。

《会计法》规定：伪造变造会计凭证、会计账簿、编制虚假财务报告构成犯罪的，依法追求刑事责任。尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府财政部门予以通报，可以对单位并处五千元以上十万元以下罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以处三千元以上五万元以下的罚款，属于国家工作人员的还应当由其所在单位或者有关单位依法给予撤职直至开除的行政处分；对其中的会计人员，并由县级以上人民政府财政部门吊销会计从业资格证书。

5. 公务员开公司套取国家资金算犯法吗

公务员开公司就是违纪
违背廉洁纪律
套取资金就是犯罪违法
所以即是违纪又是违法

6. 分公司负责人违规使用资金有什么法律责任

这就要看违规程度而定了。如果是一般违规，由总公司按照公司章程规定进行内部处理；如果违反了会计法等相关行政法规的规定，就要接受行政处罚；如果非法占用公司资金，达到一定额度时，还要被追究侵占罪的刑事责任。

7. 领导用员工工资卡套取公司资金,有特卡员工录音证明,能作为证据举报吗

涉嫌犯罪，可以作为证据使用。

8. 国家法律法规关于非法套取资金的规定

非法套取公司财务违反了职务侵占罪或者是挪用资金罪。

根据《刑法》第二百七十一条规定：【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

第二百七十二条规定：【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；

挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

(8)领导套取公司资金的法律责任扩展阅读：

职务侵占和挪用资金的区别：

1、侵犯的客体和对象不同

挪用资金罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金的使用权，对象是公司、企业或者其他单位的资金；职务侵占罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金的所有权，对象是公司、企业或者其他单位的财物，既包货币形态的资金和有价证券等，也包括实物形态的公司财产，如物资、设备等。

2、在客观表现不同

挪用资金罪的行为方式是挪用，即未经合法批准或许可而擅自挪归自己使用或者借贷给他人；职务侵占罪的行为方式是侵占，即行为人利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法法占有本单位财物。

挪用本单位资金进行非法活动的，并不要求“数额较大”即可构成犯罪；职务侵占罪只有侵占本单位财物数额较大的，才能构成。

3、在主观上不同

挪用资金罪行为人的目的在于非法取得本单位资金的使用权，但并不企图永久非法占有，而是准备用后归还；职务侵占罪的行为人的目的在于非法取得本单位财物的所有权，而并非暂时使用。

9. 套取国家项目资金法律上如何处理

套取国家项目资金法律上处理如下：

一、查办套取国家专项资金案件，应当坚持全面理解国家专项资金政策，统一正确适用法律；坚持准确划分责任，体现区别对待，贯彻宽严相济；坚持严格把握、慎重处理，重点惩治国家机关工作人员的严重失职渎职犯罪和重大诈骗犯罪。

二、套取国家专项资金的使用人不符合国家专项资金政策的基本条件，在申报过程中以非法占有为目的，严重弄虚作假，虚构并不存在的企业或项目，伪造关键性申报材料，符合诈骗罪构成要件的，应当对使用人以诈骗罪定罪处罚。

三、套取国家专项资金使用人的申报项目符合国家专项资金政策的基本条件，但在申报过程中夸大实际情况，伪造或提供了个别非关键性虚假申报材料，套取的国家专项资金部分被用于企业弥补损失，或者用于转产、更新设备、生产经营的，对使用人一般不宜按诈骗罪定罪处罚。

四、在套取国家专项资金过程中负有直接审核职责的国家机关工作人员起主要作用，积极支持、参与帮助资金使用人弄虚作假，并对套取的国家专项资金进行私分，非法占为己有的，无论资金使用人是否构成犯罪，均以贪污罪追究相关国家机关工作人员刑事责任。国家机关工作人员本人系资金直接使用人，符合贪污罪构成要件的按贪污罪定罪处罚。

套取国家专项资金的使用人涉嫌诈骗等犯罪，国家机关工作人员在审核资金使用人提供的材料时明知或应当明知条件虚构，仍予以纵容、帮助或者不认真履行职责，严重不负责任没有审查出相关材料虚假而使国家专项资金被骗取的，应当分别以滥用职权罪、玩忽职守罪追究相关国家机关工作人员刑事责任。收受贿赂，构成受贿罪的数罪并罚。

相关规定：

《刑法》第三百九十五条规定，国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。

10. 套取专项资金损失如何认定

专项资金套取，肯定不是一个人说了算的，应该是领导班子集体决策。资金套出来后还要分析，如果几个人私分就属于贪污罪；如果是分给每一个职工，职工都要退钱，决策领导要追究私分国有资产的刑事责任；如果全部没动用，依法上缴国库，追究行政责任。另外，还要补充，如果造成重大经济损失，还要追究滥用职权的的刑事责任。我办的一个马关贪污、受贿、私分国资、滥用职权四个罪名的案件就是你说的典型案例。

如果挪用救灾、救济、抢险、优抚、防汛、扶贫、移民、救济款物的款项用于公务招待的话，涉嫌挪用特定款物罪。被违法套取的资金可以认定为犯罪中的损失。