個人賬戶提公司收款的法律風險

⑴ 收款單位與合同單位不一致違反什麼法律法規

違反合同的相對性原則。收款單位如果不是合同中的當事人一方，則不享有合同中的任何權利，除非存在以下兩種情況之一：

1、合同中享有收款權利的一方將自己的權利轉讓給了這個收款單位，但應將權利轉讓的事實通知合同中的另一方，未經通知，對合同另一方不發生效力。

2、合同中享有收款權利的一方書面授權這個收款單位代為收取款項。收款的這一方應該給對方出具授權書，詳細的說明相關的情況。

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合同相對性原則包含了非常豐富和復雜的內容，並且廣泛體現於合同中的各項制度之中，法學界一般都將其概括為以下三個方面：

主體相對性

主體的相對性，即指合同關系只能發生在特定的主體之間，只有合同當事人一方能夠向合同的另一方當事人基於合同提出請求或提起訴訟。

具體的說，由於合同關系是僅在特定人之間發生的法律關系，因此只有合同關系當事人之間才能相互提出請求，非合同關系當事人，沒有發生合同上的權利義務關系的第三人不能依據合同向合同當事人提出請求或提出訴訟。

另外，合同一方當事人只能向另一方當事人提出合同上的請求和提起訴訟，而不能向與合同無關的第三人提出合同上的請求及訴訟。

內容相對性

內容的相對性，即指除法律、合同另有規定以外，只有合同當事人才能享有合同規定的權利，並承擔該合同規定的義務，當事人以外的任何第三人不能主張合同上的權利，更不負擔合同中規定的義務。

在雙方合同中，還表現為一方的權利就是另一方的義務，權利義務相互對應，互為因果，呈現出「對流狀態」，權利人的權利須依賴於義務人履行義務的行為才能實現。

從合同內容的相對性可以引申出幾個具體規則。一是合同賦予當事人享有的權利，原則上並不及於第三人，合同規定由當事人承擔的義務，一般也不能對第三人產生拘束力。

二是合同當事人無權為他人設定合同上的義務。三是合同權利與義務主要對合同當事人產生約束力，法律的特殊規定即為合同的相對性原則的例外。

責任相對性

責任的相對性，即指違約責任只能在特定的合同關系當事人之間發生，合同關系以外的人不負違約責任，合同當事人也不對其承擔違約責任。

違反合同的責任的相對性的內容包含三個方面：

第一，違約當事人應對因自己的過錯造成的違約後果承擔違約責任，而不能將責任推卸給他人。

第二，在因第三人的行為造成債務不能履行的情況下，債務人仍應向債權人承擔違約責任。債務人在承擔違約責任後，有權向第三人追償，債務人為第三人的行為負責，既是合同相對性原則的體現，也是保護債權人利益所必須的。

第三，債務人只能向債權人承擔違約責任，而不應向國家或第三人承擔違約責任。

另外，在穆昌亮的《合同相對性原則鄒議》一文中對該原則的內容的表述除了以上三項外，又增加了第四項，即效力判斷的相對性。

⑵ 我是公司出納，每次現金支票提取備用金時收款人寫的是我個人名字，還是一定要公司名字有什麼法律風險嗎

應該是公司名字

⑶ 委託個人收款法律風險是什麼，有什麼法律

這個風險問題可以體現在2個方面。一個是合同協議的有效性問題，一個是討債公司追內債過程中所產生的容法律風險問題。可以通過以下問題直接表明出來，相信很多債權人有著類似的問題。
討債作為法律行為，委託個人收款法律風險就在於，既可以由債權人自己實施，也可以由非當事人的其他人代為實施。公民或者法人(代理人)以另一公民或法人(被代理人)的名義，在授權范圍內向第三人為意思表示或接受第三人的意思表示，其法律後果直接由被代為辦理的當事人享受或承擔，這就是代理。我國《民法通則》第63條第二款規定：「代理人在代理許可權內，以被代理人的名義實施民事法律行為。被代理人對代理人的代理行為，承擔民事責任。」

⑷ 公司之間委託第三方收款合法嗎

公司之間委託第三方收款合法。

公司委託第三方收款即是通過代理人實施民事法律行為，除了法律規定或者雙方約定的必須本人實施的民事法律行為，其他都可以別人代理。

《民法通則》第六十三條 公民、法人可以通過代理人實施民事法律行為。

代理人在代理許可權內，以被代理人的名義實施民事法律行為。被代理人對代理人的代理行為，承擔民事責任。

依照法律規定或者按照雙方當事人約定，應當由本人實施的民事法律行為，不得代理。

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風險如下：

1、應要就交易對象與代付款的第三方共同出具書面說明，確認由第三方代為支付款項的事實。或者向交易對象、代付款的第三方發送確認函並要求回執。

2、涉及的稅費問題，交易雙方應當事前進行協商由誰承擔。

《國家稅務總局關於加強增值稅徵收管理若干問題的通知》（國稅發[1995]192號）第一條第三項規定：

購進貨物或應稅勞務支付貨款、勞務費用的對象。納稅人購進貨物或應稅勞務，支付運輸費用，所支付款項的單位，必須與開具抵扣憑證的銷貨單位、提供勞務的單位一致，才能夠申報抵扣進項稅額，否則不予抵扣。

因此可能存在涉稅風險的，稅務機關有可能以資金流與開票方不一致為由，不予抵扣進項稅額。

⑸ 銀行卡借給朋友收款我要負法律責任嗎

你與朋友完成了一個出借行為，出借銀行卡給朋友，朋友利用這張卡進行詐騙活動。作為出借人，在不知情的情況下，對銀行卡借用人的違法犯罪行為不負責任。但如果知道他是拿去詐騙的情況下還借給他，就是詐騙行為的共犯。

根據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規定，詐騙罪是指以非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。詐騙罪侵犯對象不是騙取其他非法利益。其對象，也應排除金融機構的貸款。因本法已於第一百九十三條特別規定了貸款詐騙罪。

根據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2011年4月8日起施行）的規定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」與「數額巨大」、「數額特別巨大」。

騙公私財物達到上述規定的數額標准，具有下列情形之一的，能夠依照刑法第二百六十六條的規定酌情從嚴懲處：

（一）通過發送簡訊和撥打電話或者利用互聯網、廣播電視、報刊雜志等發布虛假信息，對不特定多數人實施詐騙的；

（二）詐騙救災和搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、醫療款物的；

（三）以賑災募捐名義實施詐騙的；

（四）詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的；

（五）造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴重後果的。

詐騙數額接近上述規定的「數額巨大」、「數額特別巨大」的標准，並具有前款規定的情形之一或者屬於詐騙集團首要分子的，理當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「其他嚴重情節」、「其他特別嚴重情節」。

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銀行卡詐騙方式

大眾方式

虛構退稅信息。

虛構親人、朋友發生車禍的求助信息。

虛構事主身份信息泄露，並被不法分子利用，造成高額欠費，誘騙事主轉賬存款到指定賬戶，以消除不良記錄。

虛構事主身份信息被人冒用，銀行存款安全將受到威脅，誘騙事主轉賬存款到所謂的「安全賬戶」。

虛構事主的賬戶被不法分子利用洗黑錢，誘騙其將資金轉入所謂「警方賬戶」，作資金凍結。

虛構信用卡透支信息。

最新方式

部分不法分子為了騙取持卡人信任，將個人手機號碼呼叫轉移至銀行客戶服務專線，待持卡人放鬆警惕後則回撥持卡人電話套取事主信用卡的個人信息。在進行此類詐騙時，嫌疑人一般使用兩種方法誘使持卡人撥打其已經進行過呼叫轉移的電話號碼：

一是將該號碼偽裝成「求助電話」張貼於銀行的自助服務區，並人為製造ATM機故障；

二是向信用卡用戶發送詐騙簡訊誤導持卡人回撥。

另外兩種詐騙手段均以事先掌握大量個人信息為前提，嫌疑人往往會通過非法手段購買或盜取這些身份信息，隨後從中任意選擇某個人，通過客服電話進行信用卡掛失，若剛好此人確為該銀行信用卡客戶，嫌疑人就會要求銀行郵寄一張新的信用卡到其提供的地址，然後再用此卡進行惡意透支；

或者嫌疑人以信用卡中心的名義向持卡人寄送《催繳通知函》、《緊急通知函》和《公安報案警告函》等偽造的銀行文件，稱「客戶信用卡已透支消費，要求速到銀行網點或郵局劃撥繳款，如有疑問請撥打函件上聯系電話」，進而再通過電話誘導持卡人泄露個人信用卡相關信息實施詐騙。

⑹ 支付寶在什麼情況下會被凍結

支付寶在一般情況下是不會被凍結的，即使凍結也是臨時的，只是為了規避風險，支付寶里的錢是不會丟的，永遠是你的。過24小時後，自然解凍。

支付寶存在風險時，為了規避風險，有時也會出現被凍結情況，被凍結情況的出現不外有兩種。

據支付寶規避風險條款規定；

1、收款用戶未通過實名認證，檢測支付存在風險，為了避免無效支付和資金丟失，在這種情況下支付寶賬戶會被凍結。

2、買賣雙方在資金上存在爭議或者其中一方被投訴，支付寶支付後資金無法追回，存在一定風險，為了避免資金風險，這時的支付寶賬戶也會被臨時凍結。

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凍結財產的規定

第五條人民法院對被執行人下列的財產不得查封、扣押、凍結：

（一）被執行人及其所扶養家屬生活所必需的衣服、傢具、炊具、餐具及其他家庭生活必需的物品；

（二）被執行人及其所扶養家屬所必需的生活費用。當地有最低生活保障標準的，必需的生活費用依照該標准確定；

（三）被執行人及其所扶養家屬完成義務教育所必需的物品；

（四）未公開的發明或者未發表的著作；

（五）被執行人及其所扶養家屬用於身體缺陷所必需的輔助工具、醫療物品；

（六）被執行人所得的勛章及其他榮譽表彰的物品；

（七）根據《中華人民共和國締結條約程序法》，以中華人民共和國、中華人民共和國政府或者中華人民共和國政府部門名義同外國、國際組織締結的條約、協定和其他具有條約、協定性質的文件中規定免於查封、扣押、凍結的財產；

（八）法律或者司法解釋規定的其他不得查封、扣押、凍結的財產。

⑺ 房地產財務收款回執造假需要承擔什麼法律風險

虛列成本違反《中華人民共和國稅收徵收管理法》，企業違反國家有關規定，版故意混淆成本權費用核算的界限，虛增成本費用的舞弊行為。
虛列收入違反《會計法》，這樣的報表如果用於對外報告給投資人、政府監管部門、金融機構等，不管是用於融資還是提供統計數據，根據其導致的後果不同，就會出現觸犯民法、刑法，而不僅僅是行政法規。
這兩種行為都屬於偷逃稅款行為，稅務局的處理手段會從補稅同時補交滯納金，到罰款，到民事訴訟，到刑事訴訟，坐牢是肯定的。
企業違法要由違法事件的責任人來承擔，除了企業本身要承擔民事責任（經濟觸發、賠償、停業）之外，策劃、指揮、指使、參與的相關人等都要承擔法律責任，但是，承擔的責任有大小，判的輕重根據角色來，如果僅僅是被老闆逼的被動而為，那麼在有證據的前提下，會減輕或者免於處罰。

⑻ 要求出納用個人賬戶收款 出納有什麼樣的法律風險

出納給你開借條的同時，還要開一張收款收據。會計按照收款收據記賬。