司法白名单

1. 司法专业有哪些

司法类的专业？
法学，律师学，民商法，刑法学，国际法多呢......

2. 成为外管局关注名单了怎么办

外管局关注名单是国家外汇管理局于2004年10月27日发布实施《外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定》，国家外汇管理局及其分支局(简称“外汇局”)应建立并维护自身的“关注名单”“黑名单”“白名单”反洗钱信息分类管理数据库，加强反洗钱信息分类管理。
根据规定，“黑名单”数据库用于存放外汇局重点监控的涉嫌违法犯罪活动、需重点监测的交易主体信息。交易主体只要存在下列六种情形之一，就被列入“黑名单”数据库：反洗钱信息经核查后，发现有涉嫌违法犯罪活动的；违反外汇管理法规被处罚的；出现在司法机关提供的犯罪分子名单中的；出现在联合国发布的和经我国政府承认的其他国家发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单中的；公安等执法部门请求外汇局协查的案件中的主体；其他涉嫌违法犯罪活动的。
而“关注名单”数据库，则用于存放存在异常活动、需进一步核查的主体的信息。“白名单”数据库用于存放经过核查未发现涉嫌违法犯罪活动的主体的信息。根据规定，同一主体不能同时存在于“关注名单”“黑名单”“白名单”反洗钱信息分类管理数据库中。而交易主体进入“黑名单”数据库五年内未被发现存在违法犯罪和其他违规行为的，方可从“黑名单”数据库转移到“关注名单”数据库。
反洗钱信息分类管理和核查工作是反洗钱工作的重要组成部分，也是开展反洗钱工作的重要环节。上述规定已自文件颁布之日起正式实施，这必将对我国外汇领域反洗钱工作起到推动作用。

3. 无理由退回将按照恶意参加活动、电话诈骗处理！将由您本人承担所有责任。通话录音会作为司法证据发往您当

假的，看落款就知道，哪有这个公司，公司内设机构也不能叫司法部门。

4. 怎样查询被执行人什么时间被拉入白名单的

如果被执行人能满足全部履行了生效法律文书确定义务等三种情形的，法院将及时将有关信息内从失信容被执行人名单库中删除。
法律依据：最高法《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第七条规定：

失信被执行人符合下列情形之一的，人民法院应当将其有关信息从失信被执行人名单库中删除：

（一）全部履行了生效法律文书确定义务的；

（二）与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的；

（三）人民法院依法裁定终结执行的。

5. 如何用身份证查住过的酒店

私人是不能查询的，但是可以在派出所查到。

身份证号查开房记录是可以查到的，一般的开房都需要份证。

身份证，可以查到的内容很多，比如人员、时间等。住宿时间肯定有，还可以查到住宿的宾馆等消息，当然你有明确的地址可以拿着身份证到住宿旅馆让他们帮你查询.

身份证涉及个人信息，用于证明持有人身份的唯一证件，多由各国或地区政府发行予公民。它将作为每个人独一无二的公民身份的证明工具。

大量新技术的出现允许身份证包含生物统计学信息于其中，如照片、面部特征、手掌特征、虹膜扫描识别或指纹识别，其他通常出现在身份证上（或数据库中）的信息包括：全名、父母姓名、住址、职业、民族（在多民族国家中）、血型和凝血因子。

所以，出门在外我们都要看好自己的身份证件，不让自己的合法信息得到泄露。

(5)司法白名单扩展阅读：

酒店入住注意事项：

进入房间之后首先要确认房间里没有可疑人员：进入房间之后应该拉开窗帘，确认一下，之后记得打开所有柜子的门，确保里面没有人，最后一个也是最容易忽视的一个地方——床底，一定要掀开床单看看。只有确认好这几个方面之后，你才可以稍微放宽心。

睡前检查防盗锁是极其重要的一件事，尤其是当已经检查好室内环境之后，那么防盗锁就直接决定着是否有被盗的可能。

要特别留意酒店的镜子，正常酒店的镜子是单面的，但不能排除一些别有用心的酒店使用双面镜。用双面镜不法分子就可以在镜子的那边清清楚楚的看到所做的一切，而用户却毫不知情。

6. 建工意外保险是强制性的吗

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您好！如果是工伤保险就是强制投保的，专如果是团属体意外险，那么投保是自愿投保的。一般是单位为建筑工人购买的，而且建筑工人为高危职业，因此，单位为其投保时，需要购买高危职业意外险。

7. 什么是三权分立管理

三权分立的核心 立法权、行政权和司法权相互独立、互相制衡。
三权分立制专度是指把国家的属立法、行政、司法三种权力，分别由议会、政府、法院独立行使并相互制衡的制度。三权分立制度是根据近代分权学说建立起来的，为大多数资本主义国家所采用的国家机关组织与活动的基本制度。这种制度有利于调整资产阶级内部各集团、派别之间的利益矛盾，有助于维护资产阶级的政治统治，适应于欺骗人民和对付外国斗争的需要。这种制度的弱点是使国家的力量难以完全集中，相当一部分力量在互相牵制中抵消，缺乏效率。
美国的三权分立体制：即立法、行政、司法三权分立，立法权由国会掌握，行政权归于总统，司法权属于联邦最高法院。三权之间相互制约，国会可以以弹劾等诸多形式限制总统，总统可以以“搁置否决权”等形式限制国会的权力，而联邦最高法院则可以通过违宪审查的形式限制国会的立法权和总统的行政权，此外，总统对司法权也有制约，表现在联邦最高法院的人事任命在一定程度上受总统控制。

立法权--国会
司法权-最高法院
行政权-总统

8. 027-87870086是骚扰或者诈骗电话吗

是不是诈骗电话，需要由行政机关或者司法部门根据具体情况认定。诈骗电话主要分为以下三回种情况答：
一、冒充熟人打电话
嫌疑人主动拨打事主电话，并让事主凭听到的声音猜测他（她）是事主某位朋友或亲属，常说的话是“我是谁？”。取得事主信任后，嫌疑人以其在途中遭遇意外或者家人生病急需用钱为名，让事主汇钱到其指定的账号。
二、打电话进行恐吓
作案手段与冒充熟人诈骗基本相似，嫌疑人通过拨打事主手机，称事主得罪他人并以要对事主进行人身伤害相威胁的方式进行敲诈。
侵害目标无固定对象。被侵害的事主既有职位较高的董事长、经理，也有普通的职员、农民。
三、冒充公检法进行诈骗
此方法利用被害人对公检法的畏惧心理，来一步一步实施诈骗，通过说你欠费，然后说涉及重大经济诈骗或者犯罪，进一步恐吓被害人，使被害人心理畏惧导致提供个人资料进行诈骗
确定是骗局后不予理采并拨打110报警。

9. 什么是司法掮客

掮客：在字面上的意思就是指替人介绍买卖，从中赚取佣金的人。引申意思也指市场上专的中间商人，属或者借指投机的政客。
通俗理解，就是拉皮条的

司法掮客：就是给法官和有诉求的当事人拉皮条的，介绍他们认识，可能还会收取当事人一部分好处，这样说能理解吗？