經濟偵查案件規章制度

1. 經偵大隊的立案條件

立案條件：

（一）公安機關經偵部門受理報案後，經審查，凡符合立案條件的，經縣級以上公安機關負責人的批准，予以立案。凡依法不追究刑事責任的，經縣級以上公安機關負責人批准，不予立案。

同時符合下列條件的，公安機關應予立案：

1、認為有犯罪事實；

2、涉嫌犯罪數額、結果或其他情節達到經濟犯罪案件的追訴標准，需要追究刑事責任；

3、屬於該公安機關管轄。

（二）公安機關經審查決定不予立案的，如果有控告人，應當製作《不予立案通知書》，並在七日內送達報案的控告人。控告人對公安機關不立案決定不服的，可向原決定的公安機關申請要求立案的復議，或向同級人民檢察院提出異議。

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第一條 有下列情形的立為刑事案件：

（1）殺人案。故意殺人的：「打砸搶」致人死亡的。

（2）傷害案。流氓傷害他人的；行凶報復致人重傷的：「打砸搶」致人傷殘的。

（3）搶劫案。以暴力、脅迫或者其他方法搶劫公私財物的；因「打砸搶」毀壞財物的。

（4）投毒案。投放毒物致人傷亡，或者使公私財產遭受重大損失的。

（5）放火案。放火燒毀公私財物，危害公共安全或者致人死亡的。

（6）爆炸案。使用爆炸方法進行破壞，危害公共安全或者致人死亡的。

（7）決水案。故意決開水庫、河流等堤壩，毀壞公私財物，危害公共安全，或者致人傷亡的。

（8）強奸案。用暴力、脅迫或者其他手段強奸、輪奸婦女的、姦淫不滿十四歲幼女的。

2. 經偵大隊立案標准

1、報案人可直接到市（縣、區）公安局（分局）經濟犯罪偵查支隊（大隊）案件受理室報案。為使公安機關能清楚地了解案件基本情況，及時打擊經濟犯罪。

2、經濟偵查大隊，僅對經濟犯罪行為負有法定的偵查與處理義務與權力。如果警方根據當事人的描述，認定為民事糾紛，警方是不會介入的。

3、如果當事人有確切證據或理由，證明警方作出的認定為民事糾紛不予介入的決定是錯誤的，可以將所持有的相關證據，向當地檢方提出，請求檢方依法履行職責，確認警方不予立案的決定是否正確。如果不正確，請求檢方要求當地警方糾正其錯誤的行為。

4、依據《中華人民共和國民法通則》90條司法依據《中華人民共和國民事訴訟法》216條、217條：如果當事人欠條所體現的問題，並非詐騙等經濟犯罪，不屬於經偵大隊的管轄范圍，當事人應搜集並整理相關證據，向具有管轄權的人民法院請求發布支付令，或直接提起民事訴訟，維護己方合法權益。

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特殊偵查措施

我們在偵辦經濟犯罪案件中，在一般性偵查措施難以達到偵查目的時，應當採取針對性和專門的偵查措施。

（一）技術偵查。在嚴重經濟犯罪案件的偵查中，公安機關進行秘密調查所採用的科學技術手段。

（二）內線偵查。在偵查活動中為掌握犯罪動向，了解犯罪活動情況，及時獲取罪證，運用秘密力量接近重大犯罪嫌疑對象開展的特殊性的偵查措施。主要包括：卧底偵查、貼靠偵查、復線偵查等。

綜合性偵查措施

綜合性偵查措施

根據案情和偵查需要，將各種偵查措施和偵查策略加以綜合運用，實行全方位的偵查活動。綜合性偵查措施具有集中性和協調性的特點，在實施的過程中要注意統一指揮、集中力量、相互彌補、把握時機。

3. [公安機關辦理經濟案件的規定】第十四條是否受檢察院的監督，從立法法的角度給我解答

《公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規定》第十四條，是關於撤銷案件的規定。該條表述為：「經立案偵查，對犯罪嫌疑人解除強制措施後十二個月，仍不能移送審查起訴或依法作出其他處理的，公安機關應當撤銷案件。」
這是對《刑訴法》規定撤銷案件的六種情形外的特殊情形。該條規定的意旨，主要針對實際工作中存在的解除強制措施後，不繼續偵查，不作其他處理、不撤案，以致案件久拖不決的現象。這是對公安的一種督促，也是對當事人的一種保護。
按照該條撤銷案件，必須同時符合四個條件：1、曾對犯罪嫌疑人採取過強制措施。2、強制措施已被依法解除。3、解除強制措施已達12個月。4、不能對案件移訴或依法作出其他處理。
該案的情況可能是：一切能用的強制措施已經用完，又不具備逮捕的條件，檢察院不批捕；境外取證周期長，重要證據久盼不至。
現在可做的有兩點：一是撤銷案件，結束偵查，恢復嫌疑人的自由和權利，依法處理涉案財物。二是等待境外證據，依法重新立案偵查。
說實話，五年前我這里也發過此類案件。聽說，當時，也曾探討過對嫌疑人勞動教養、治安處罰和其他行政處理，還到檢、法機關奔走，政法委也開了三次協調會，都沒有用，檢察院還說《公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規定》也貫徹了《刑訴法》的精神和原則，也要受監督，最後也撤了案。待到半年後境外取回書證，犯罪嫌疑人（韓國籍）早回國了。

4. 一般經濟刑事案件偵查期是多久

一般經濟刑事案件偵查期是2個月，案情復雜的案件，可以延長1個月。

依據《中華人民共和國刑事訴訟法》規定如下：

1、第一百五十六條對犯罪嫌疑人逮捕後的偵查羈押期限不得超過二個月。案情復雜、期限屆滿不能終結的案件，可以經上一級人民檢察院批准延長一個月。

2、第一百五十七條因為特殊原因，在較長時間內不宜交付審判的特別重大復雜的案件，由最高人民檢察院報請全國人民代表大會常務委員會批准延期審理。

3、第一百五十八條下列案件在本法第一百五十六條規定的期限屆滿不能偵查終結的，經省、自治區、直轄市人民檢察院批准或者決定，可以延長二個月：

（一）交通十分不便的邊遠地區的重大復雜案件；

（二）重大的犯罪集團案件；

（三）流竄作案的重大復雜案件；

（四）犯罪涉及面廣，取證困難的重大復雜案件。

4、第一百五十九條對犯罪嫌疑人可能判處十年有期徒刑以上刑罰，依照本法第一百五十八條規定延長期限屆滿，仍不能偵查終結的，經省、自治區、直轄市人民檢察院批准或者決定，可以再延長二個月。

5、第一百六十條在偵查期間，發現犯罪嫌疑人另有重要罪行的，自發現之日起依照本法第一百五十六條的規定重新計算偵查羈押期限。

犯罪嫌疑人不講真實姓名、住址，身份不明的，應當對其身份進行調查，偵查羈押期限自查清其身份之日起計算，但是不得停止對其犯罪行為的偵查取證。對於犯罪事實清楚，證據確實、充分，確實無法查明其身份的，也可以按其自報的姓名起訴、審判。

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根據刑事訴訟法和六機關《規定》的規定，遇有下列情況不計入原有偵查羈押期限，即重新計算羈押期限：

1、在偵查期間，發現犯罪嫌疑人另有重要罪行的，自發現之日起依照《刑事訴訟法》第154條的規定重新計算偵查羈押期限。重新計算偵查羈押期限的，由公安機關決定，無需人民檢察院批准，但須報人民檢察院備案。

2、公安機關補充偵查完畢移送檢察院後，人民檢察院重新計算審查期限。

3、人民檢察院補充偵查的案件，補充偵查完畢移送人民法院後，人民法院重新計算審理期限。

4、人民法院改變管轄的案件，從改變後的人民法院收到案件之日起重新計算審理期限

5、第二審人民法院發回重審人民法院重新審判的案件，原審人民法院自收到發回案件之日起，重新計算審理期限。

6、簡易程序轉為普通程序的案件，審理期限應當從決定轉為普通程序之日起計算。

參考資料來源：中國政府網—《中華人民共和國刑事訴訟法》

5. 經偵如果從立案起開始辦案，多長時間能結案法律有要求嗎

經濟犯罪，偵查終結的時間問題有明確規定，要看具體案情。

1、公安機關會視情況對其進行刑事拘留，三日提請檢察院批捕，可以延長一至四日，檢察院一般會在七日內決定是否批准逮捕，如果是流竄作案、結伙作案或多次作案的重大嫌疑分子，提請批捕的時候可以延長至一個月，也就是說刑事拘留一般是十多天，最長是三十七天。

2、逮捕後的偵查期限一般不得超過二個月，案情復雜的案件，可以經上一級人民檢察院批准延長一個月。如果是交通不便地區、重大的犯罪集搜索團案件、流竄作案等可經省級檢察院批准再延長二個月。對於可能判十年以下刑罰的嫌疑人，經省級檢察院批准再延長二個月。

3、然後，案件由公安機關的辦案人員寫出起訴意見書及案卷、證據移送到檢察院，即審查起訴階段。這個階段一般是一個月，重大復雜的可延長半個月。

4、檢察院審查後認可需要補充偵查的，可以退回公安機關補充偵查，也可以自行偵查。補充偵查應當在一個月內補充偵查完畢，補充以兩次為限。補充偵查後，檢察院重新計算審查起訴的期限。

5、檢察院的公訴科審查完成後，寫出公訴書，向對應的法院提起公訴。

6、最後是到法院。審理是二審終審制，一審是在法院受理後一個月內開庭審判並宣判，至遲不得超過一個半月。如果是邊遠地區案件 、重大犯罪集團、流竄作案的可以再延長一個月。

7、如果被告人、附帶民事訴訟的當事人不服一審判決可以上訴；如果檢察院認為一審判決確有錯誤的，也可向上一級法院提出抗訴，案件進入二審程序。

8、二審的審判時限跟一審的審判時限是一樣的，也是一個月，不超過一個半月，如果是邊遠地區案件 、重大犯罪集團、流竄作案的可以再延長一個月。

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相關法律規定：

《刑事訴訟法》

第九十一條公安機關對被拘留的人，認為需要逮捕的，應當在拘留後的三日以內，提請人民檢察院審查批准。在特殊情況下，提請審查批準的時間可以延長一日至四日。

對於流竄作案、多次作案、結伙作案的重大嫌疑分子，提請審查批準的時間可以延長至三十日。

人民檢察院應當自接到公安機關提請批准逮捕書後的七日以內，作出批准逮捕或者不批准逮捕的決定。人民檢察院不批准逮捕的，公安機關應當在接到通知後立即釋放，並且將執行情況及時通知人民檢察院。對於需要繼續偵查，並且符合取保候審、監視居住條件的，依法取保候審或者監視居住。

第一百五十六條對犯罪嫌疑人逮捕後的偵查羈押期限不得超過二個月。案情復雜、期限屆滿不能終結的案件，可以經上一級人民檢察院批准延長一個月。

第一百五十七條因為特殊原因，在較長時間內不宜交付審判的特別重大復雜的案件，由最高人民檢察院報請全國人民代表大會常務委員會批准延期審理。

第一百五十八條下列案件在本法第一百五十六條規定的期限屆滿不能偵查終結的，經省、自治區、直轄市人民檢察院批准或者決定，可以延長二個月：

（一）交通十分不便的邊遠地區的重大復雜案件；

（二）重大的犯罪集團案件；

（三）流竄作案的重大復雜案件；

（四）犯罪涉及面廣，取證困難的重大復雜案件。

第一百五十九條對犯罪嫌疑人可能判處十年有期徒刑以上刑罰，依照本法第一百五十八條規定延長期限屆滿，仍不能偵查終結的，經省、自治區、直轄市人民檢察院批准或者決定，可以再延長二個月。

第一百七十二條人民檢察院對於監察機關、公安機關移送起訴的案件，應當在一個月以內作出決定，重大、復雜的案件，可以延長十五日；犯罪嫌疑人認罪認罰，符合速裁程序適用條件的，應當在十日以內作出決定，對可能判處的有期徒刑超過一年的，可以延長至十五日。

人民檢察院審查起訴的案件，改變管轄的，從改變後的人民檢察院收到案件之日起計算審查起訴期限。

第一百七十五條人民檢察院審查案件，可以要求公安機關提供法庭審判所必需的證據材料；認為可能存在本法第五十六條規定的以非法方法收集證據情形的，可以要求其對證據收集的合法性作出說明。

人民檢察院審查案件，對於需要補充偵查的，可以退回公安機關補充偵查，也可以自行偵查。

對於補充偵查的案件，應當在一個月以內補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院後，人民檢察院重新計算審查起訴期限。

對於二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認為證據不足，不符合起訴條件的，應當作出不起訴的決定。

第二百零八條人民法院審理公訴案件，應當在受理後二個月以內宣判，至遲不得超過三個月。對於可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件，以及有本法第一百五十八條規定情形之一的，經上一級人民法院批准，可以延長三個月；因特殊情況還需要延長的，報請最高人民法院批准。

人民法院改變管轄的案件，從改變後的人民法院收到案件之日起計算審理期限。

人民檢察院補充偵查的案件，補充偵查完畢移送人民法院後，人民法院重新計算審理期限。

第二百四十三條第二審人民法院受理上訴、抗訴案件，應當在二個月以內審結。對於可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件，以及有本法第一百五十八條規定情形之一的，經省、自治區、直轄市高級人民法院批准或者決定，可以延長二個月；因特殊情況還需要延長的，報請最高人民法院批准。

最高人民法院受理上訴、抗訴案件的審理期限，由最高人民法院決定。

6. 向公安局經濟偵察大隊報案需具有哪些條件

有確鑿的證據證明違法事實的存在，且該行為屬於經偵大隊的管轄，就可以到公安局報案。

經偵大隊受案范圍和條件：

1、走私假幣案；

2、虛報注冊資本案；

3、虛假出資、抽逃出資案；

4、欺詐發行股票、債券案；

5、違規披露、不披露重要信息案；

6、妨害清算案；

7、隱匿、銷毀會計資料案；

八、虛假破產案；

9、非國家工作人員受賄案；

10、對非國家工作人員行賄案；

11、非法經營同類營業案；

12、為親友非法牟利案；

13、簽訂、履行合同失職被騙案；

14、國有公司、企業、事業單位人員失職案；

15、國有公司、企業、事業單位人員濫用職權案；

16、徇私舞弊低價折股、出售國有資產案；

17、背信損害上市公司利益案；

18、出售、購買、運輸假幣案；

19、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案。

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在我國，經濟犯罪偵查部門所管轄的案件罪名有88種：

（一）走私假幣案（刑法第151條第1款）

走私偽造貨幣的，處七年以上有期徒刑，並處罰金或者沒收財產；情節較輕的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。情節特別嚴重的，處無期徒刑或者死刑，並處沒收財產。

單位犯本條規定之罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照本條的規定處罰。

（二）虛報注冊資本案（刑法第158條）

申請公司登記使用虛假證明文件或者採取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，虛報注冊資本數額巨大、後果嚴重或者有其他嚴重情節的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處虛報注冊資本金額百分之一以上百分之五以下罰金。處三年以下有期徒刑或者拘役。

（三）虛假出資、抽逃出資案（刑法第159條）

公司發起人、股東違反公司法的規定未交付貨幣、實物或者未轉移財產權，虛假出資，或者在公司成立後又抽逃其出資，並處或者單處虛假出資金額或者抽逃出資金額百分之二以上百分之十以下罰金。