資金出境法規

① 出境的規定是什麼

入出境手續包括：
邊防檢查 這項檢查很多國家由移民局（外僑警察局）負責.入出境者要填寫入出境登記卡片（有時航空公司代發卡片，可提前填寫），交驗護照和簽證。卡片的內容有姓名、性別、出生年月、國籍、民族、婚否、護照種類和號碼、簽證種類和號碼、有效期限、入境口岸、日期、逗留期限等。護照、簽證驗畢加蓋入出境驗訖章。
海關檢查 海關檢查人員一般僅詢問有否需申報的物品,但有的國家要入出境者填寫攜帶物品申報單。海關有權檢查入出境者所攜行李物品，有的海關對個人日用品、衣物等的檢查不十分嚴格，對持外交護照者可以免驗。各國對入出境物品管理規定不一，煙、酒、香水等物品常常按限額放行。文物、武器、當地貨幣、毒品、動植物等為違禁品，非經允許，不得入出國境。有些國家還要求填寫外幣申報單，處境時還要核查。
安全檢查 近年來，由於劫持飛機事件不斷發生,因此對登機的旅客採取安全檢查措施越來越普遍,手續也日趨嚴格.主要是禁止攜帶武器、凶器、爆炸物、劇毒物等。檢查方式包括安全門,用磁性探測器近身檢查,檢查手提包，搜身等。我國也實行國際上通用的安全檢查方法。
安全檢查往往根據當時的局勢，國際的狀況以及其它方面的各種因素而定，所以有時較嚴，有時較松。
檢疫交驗 黃皮書。很多國家對來往某些國家、地區的旅客，免驗黃皮書。但對發生疫情地區,則檢查特別嚴格,對未進行必要接種的旅客，則會採取隔離、強制接種等措施。

② 境外資金留存的合規性如何判別

目前有部分地區試點出口收入存放境外同時也在開放一定的相關方面的政策：
外匯局日前發布《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》，改革返程投資外匯管理，拓寬資金流出渠道。《通知》規定，允許境內居民購付匯用於境外特殊目的公司設立及境外營運資金等，同時取消境內企業對特殊目的公司境外放款的限制。與此同時，放寬境外融資資金使用限制，取消「境內居民從特殊目的公司獲得的利潤、紅利及資本變動外匯收入應於獲得之日起180日內調回境內」的強制性調回資金規定，允許境外融資及其他相關資金留存境外使用。
各個地區不同，但是基本上只要是符合企業基本外匯流通流程的資金目前限制都不會很強，具體的其實可以直接致電當地的外匯管理部門進行咨詢的。

③ 攜帶很多外幣現金出境如何報關

1、准備好材料，包括護照、有效簽證或簽注、存款證明(利息清單或取款憑條)或相關購匯憑證。

2、如從直系親屬外匯存款中提取外幣現鈔的，還應提供親屬關系證明(結婚證、戶口簿或公證書)。

3、出境人員持上述審核材料向存款銀行或購匯銀行申領《攜帶證》。

4、銀行審核出境人員提供的材料無誤後，向其核發《攜帶證》，並留存上述材料復印件5年備查。

5、海關憑此《攜帶證》放行。銀行向出境人員核發《攜帶證》時，不得超過本行存款證明的金額或購匯金額，銀行核發的《攜帶證》每張金額不得超過等值1萬美元。

根據規定，對於人民幣現鈔，旅客可攜帶進出境的限額均為不超過20000元。對於外幣現鈔，出境旅客可攜帶外幣現鈔數額為不超過等值5000美元。如確實需要多帶點現金，則需要提前辦理申報手續，向外匯指定銀行申領《攜帶證》，海關會憑加蓋外匯指定銀行印章的《攜帶證》驗放。

(3)資金出境法規擴展閱讀：

注意事項：

1、對於攜帶超量外幣現鈔進出境未依法向海關申報的行為，在固定證據派出走私嫌疑後，各海關應當按照行政強制適當性的原則，扣除最高可處的罰款額度後，及時將其餘的外幣現鈔解除扣留，返還當事人。

2、對於攜帶超量外幣現鈔出境摺合2萬美元以下或者入境摺合5萬美金以下的，各海關可以區分情形作出單獨予以警告或者不予行政處罰的處理決定。

3、攜帶外幣現鈔出境超過一定金額需開立《攜帶證》，同時存在丟失、被盜的風險。因此，建議您只隨身攜帶必要的外幣現鈔，其餘外匯資金可通過銀行匯出或攜出境外，包括電匯匯出、開立匯票、速匯金匯出、購買旅行支票、存入國際信用卡等方式。

4、辦理前，建議先電話咨詢各大銀行服務熱線，盡量准備齊全各種材料。

參考資料來源：網路-攜帶外幣現鈔出入境管理暫行辦法

參考資料來源：網路-攜帶外幣出入境許可證

參考資料來源：網路-報關

參考資料來源：網路-出境

④ 限制出境的法律規定有哪些

一、法律依據：《中華人民共和國出境入境管理法》第十二條 中國公民有下列情形之一的，不準出境：

(一)未持有效出境入境證件或者拒絕、逃避接受邊防檢查的;

(二)被判處刑罰尚未執行完畢或者屬於刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的;

(三)有未了結的民事案件，人民法院決定不準出境的;

(四)因妨害國(邊)境管理受到刑事處罰或者因非法出境、非法居留、非法就業被其他國家或者地區遣返，未滿不準出境規定年限的;

(五)可能危害國家安全和利益，國務院有關主管部門決定不準出境的;

(六)法律、行政法規規定不準出境的其他情形。

二、依據《關於依法限制外國人和中國公民出境問題的若干規定》限制外國人或中國公民出境的審批許可權：

1、公安機關和國家安全機關認定的犯罪嫌疑人或有其他違反法律的行為尚未處理並需要追究法律責任的，其限制出境的決定需經省、自治區、直轄市公安廳、局或國家安全廳、局批准。

2、人民法院或人民檢察院認定的犯罪嫌疑人或有其他違反法律的行為尚未處理並需要追究法律責任的，由人民法院或人民檢察院決定限制出境並按有關規定執行，同時通報同級公安機關。

3、國家安全機關對某些外國人或中國公民採取限制出境措施時，要及時通報公安機關。

(4)資金出境法規擴展閱讀

《中華人民共和國公民出境入境管理法》

第二一條 外國人有下列情形之一的，不予簽發簽證：

（一）被處驅逐出境或者被決定遣送出境，未滿不準入境規定年限的；

（二）患有嚴重精神障礙、傳染性肺結核病或者有可能對公共衛生造成重大危害的其他傳染病的；

（三）可能危害中國國家安全和利益、破壞社會公共秩序或者從事其他違法犯罪活動的；

（四）在申請簽證過程中弄虛作假或者不能保障在中國境內期間所需費用的；

（五）不能提交簽證機關要求提交的相關材料的；

（六）簽證機關認為不宜簽發簽證的其他情形。

對不予簽發簽證的，簽證機關可以不說明理由。

第二十二條 外國人有下列情形之一的，可以免辦簽證：

（一）根據中國政府與其他國家政府簽訂的互免簽證協議，屬於免辦簽證人員的；

（二）持有效的外國人居留證件的；

（三）持聯程客票搭乘國際航行的航空器、船舶、列車從中國過境前往第三國或者地區，在中國境內停留不超過二十四小時且不離開口岸，或者在國務院批準的特定區域內停留不超過規定時限的；

（四）國務院規定的可以免辦簽證的其他情形。

⑤ 怎麼安全的讓資金出境嗎

專業的人做專業的事，比如我，哈哈😄一般手續費2-3點

⑥ 個人境內資金出境的合規方式有哪些

一、銀行電匯
電匯業務是傳統的匯款方法，金額較大的匯款比如買房的首付款一般都用電匯的方式匯入加拿大。電匯這種方式比較快捷，兩天可以到賬。
當您在加拿大銀行開戶時，會拿到一份匯款通路表，上有中英文對照的收款人姓名及地址賬號，銀行路徑號碼（SWIFTCODE）等信息，只需要把這份匯款通路表給您的國內銀行辦事人員即可。
電匯的費用通常包括匯出行收取的千分之一的手續費和電報費，以及中間行扣費。由於匯款手續費一般都有最高限額，所以每次匯的金額越多越劃算，因此在條件允許的情況下，建議一次多匯一些，不要分的次數太多。
在加拿大有購屋置業的朋友，很多人都用過銀行電匯，從中國匯入買房的首付款。這里特別指出一點是買房首付款的要求可以說是贈與。
舉一個例子，錢小姐是加拿大永久居民，最近購買一套自住房，首付來自於父母給她的匯款。錢小姐擔心稅務局會不會把這筆海外匯款當作她的收入。我的經驗是來自父母的饋贈作為買房首付款的一部分，是一個常見的現象。
海外匯款如果次數不很頻繁，數目不是很大，被稅局挑中查稅的幾率相對較小。溫馨提示大家：雖然來自父母親友的饋贈不需要申報和繳稅，但務必保留證據，一旦稅局要求補充資料的時候可以馬上提供。
在正規的渠道中，國內銀行為境內客戶的一般國際匯款是先換成外匯，再用swift（環球同業銀行金融電訊協會）匯出。
對於投資客、移民人士、或是留學生，有時通過國際匯款無法滿足大額境外資金的需求。

比方說，為了匯首付款到溫哥華買房子用，而為了規避中國政府對每個人一年匯款不能超過5萬美元的限制，最普遍的做法是拿出螞蟻搬家的精神，請親友幫忙，借用他們的身份證/外匯額度以不同人的名義匯款。在銀行渠道，這種做法也容易操作。

二、通過匯款公司直接把錢轉到海外
首先匯款公司是目前業務量最大的渠道，它們一般在境內外均有分支機構，境內分支俗稱地下錢庄，海外分支則通常叫換匯公司或匯款公司。
匯款公司在加拿大是合法的，各大報紙網站都可以看到他們的廣告；但因為法律問題，中國境內的分支往往沒有對外廣告，都靠人際口口相傳或是移民中介人士介紹搭橋。
匯款公司的操作簡單，需要匯款的國內顧客把人民幣打入匯款公司在國內的指定賬戶，匯款公司的境外分支就按約定匯率將錢付給顧客在國外的指定賬戶。
有些匯款公司通過換匯中介的辦法完成錢從境內到境外的轉移，這種途徑拉長了資金到賬的時間，需要時間比較長才能完成換匯，不過一般收費相對前一種較低。
還有一種不常用的方式是購買在本地募集的美國房地產基金，這種需要時間就更長，要等到投資期滿後才可以要求資金以美元形式留在美國。

三、從香港把錢轉到加拿大
難點在於怎麼把錢轉到香港，最簡單的辦法是本人夾帶現金在行李中從深圳直接攜帶到香港，這種方式沒有額外費用但風險也比較大；或通過某些代理機構利用一些專門跑腿的「水客」以少量多次的方式將現金運過境後再以貨幣兌換點名義存入銀行戶頭。
還有一種常見的辦法是找朋友的貿易公司。有些貿易公司在做進出口貿易的，同時也幫忙轉錢。但貿易公司通常只能幫忙轉到香港，然後匯款人再處理後續匯款或者從香港匯豐轉到加拿大匯豐可以省掉一筆匯款費用。

另外也有人購買香港保險把錢轉出去。這種在香港發售的保險產品，價格很高，可退保、可更換受益人。當投保人或更換後的受益人到了香港按合約退保，就可以在境外換回資金。

四、從澳門把錢轉到加拿大
另一個選擇是想辦法把錢帶到澳門。澳門以賭聞名，把錢轉到澳門當然離不開賭場。辦法一是把錢打到銀行借記卡里參加賭場VIP客戶的換籌，然後再通過掮客幫助安排籌碼從「死籌」變成「活籌」換回資金，但不原路返回銀行卡中。

辦法二是在賭場配套的店鋪和當鋪刷卡購買名牌手錶或首飾後當場典當套現；辦法三是找找看是否還有過去那種去澳門的汽艇偷渡，自己把現金帶到境外，據說一次8000元人民幣，但被抓到會很慘。

五、有特殊資源的相關人士

在國外成立公司是一種途徑，此類資金轉移通常以企業正常海外投資的形式轉往國外。需要先在巴拿馬、開曼群島等地注冊一家離岸公司，通過第三方把賬面資金一點點搬出去。

採用此種手法轉移資金的多為大型企業高管人員或某項具體業務的負責人員。這種方式通常需要具備一定的國際會計金融知識，時間也比較長。

銀行「內保外貸」也是一種辦法。國內銀行會要求客戶將人民幣資金存入銀行指定的境內賬戶作為保證金，再由其境外分行提供相應的外幣信用貸款給客戶。

這里要提醒大家，從2015年1月1日開始，包括銀行、信貸聯盟、借貸公司及賭場等可提供電匯服務的機構，都要向稅務局主動申報匯款金額在一萬元以上的交易紀錄。
過去這些金融機構只對聯邦追查洗錢的單位「加拿大財務交易及報告分析中心」（FINTRAC）提供一萬元及以上的電匯紀錄，但在新措施下，這些電匯服務機構也必須向稅務部提供交易紀錄。因此大家如果要匯款的話，最好是在今年12月底前匯入。

⑦ 關於限制出境的條款

限制被執行人出境的法律規定：

1、《中華人民共和國出境入境管理法》第十二條：中國公民有下列情形之一的，不準出境：

(一)未持有效出境入境證件或者拒絕、逃避接受邊防檢查的;

(二)被判處刑罰尚未執行完畢或者屬於刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的;

(三)有未了結的民事案件，人民法院決定不準出境的;

(四)因妨害國(邊)境管理受到刑事處罰或者因非法出境、非法居留、非法就業被其他國家或者地區遣返，未滿不準出境規定年限的;

(五)可能危害國家安全和利益，國務院有關主管部門決定不準出境的;

(六)法律、行政法規規定不準出境的其他情形。

2、《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十五條：

被執行人不履行法律文書確定的義務的，人民法院可以對其採取或者通知有關單位協助採取限制出境，在徵信系統記錄、通過媒體公布不履行義務信息以及法律規定的其他措施。

3、《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉執行程序若干問題的解釋》[法釋〔2008〕13號]第三十六條：

依照民事訴訟法第二百三十一條規定對被執行人限制出境的，應當由申請執行人向執行法院提出書面申請;必要時，執行法院可以依職權決定。

4、《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉執行程序若干問題的解釋》第三十七條：

被執行人為單位的，可以對其法定代表人、主要負責人或者影響債務履行的直接責任人員限制出境。

被執行人為無民事行為能力人或者限制民事行為能力人的，可以對其法定代理人限制出境。

5、《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉執行程序若干問題的解釋》第三十八條：

在限制出境期間，被執行人履行法律文書確定的全部債務的，執行法院應當及時解除限制出境措施;被執行人提供充分、有效的擔保或者申請執行人同意的，可以解除限制出境措施。

6、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部《關於依法限制外國人和中國公民出境問題的若干規定》第(二)條第4項：

有未了結民事案件(包括經濟糾紛案件)的，由人民法院決定限制出境並執行，同時通報公安機關。

7、《最高人民法院關於審理涉港澳經濟糾紛案件若干問題的解答》。

8、《最高人民法院關於人民法院辦理執行異議和復議案件若干問題的規定》【法釋〔2015〕10號】第九條：

被限制出境的人認為對其限制出境錯誤的，可以自收到限制出境決定之日起十日內向上一級人民法院申請復議。上一級人民法院應當自收到復議申請之日起十五日內作出決定。復議期間，不停止原決定的執行。

(7)資金出境法規擴展閱讀

《最高人民法院關於人民法院辦理執行異議和復議案件若干問題的規定》第九條規定：

「被限制出境的人認為對其限制出境錯誤的，可以自收到限制出境決定之日起十日內向上一級人民法院申請復議。上一級人民法院應當自收到復議申請之日起十五日內作出決定。復議期間，不停止原決定的執行」。

《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉執行程序若干問題的解釋》第三十八條規定：

「在限制出境期間，被執行人履行法律文書確定的全部債務的，執行法院應當及時解除限制出境措施;被執行人提供充分、有效的擔保或者申請執行人同意的，可以解除限制出境措施。」

⑧ 資金出境需要什麼手續

需要看是什麼資金，出境的用途是什麼，都是有方法可以出境的

⑨ 有多少家企業違規資金出境

這東西沒辦法通。也不參就有貨款的流動，這些方面沒辦法監察。

⑩ 限制出境法律規定

法律分析：中國公民有下列情形之一的，不準出境：(一)未持有效出境入境證件或者拒絕、逃避接受邊防檢查的;(二)被判處刑罰尚未執行完畢或者屬於刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的;(三)有未了結的民事案件，人民法院決定不準出境的;(四)因妨害國(邊)境管理受到刑事處罰或者因非法出境、非法居留、非法就業被其他國家或者地區遣返，未滿不準出境規定年限的;(五)可能危害國家安全和利益，國務院有關主管部門決定不準出境的;(六)法律、行政法規規定不準出境的其他情形。
【法律依據】：《中華人民共和國出境入境管理法》第十二條，中國公民有下列情形之一的，不準出境：(一)未持有效出境入境證件或者拒絕、逃避接受邊防檢查的;(二)被判處刑罰尚未執行完畢或者屬於刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的;(三)有未了結的民事案件，人民法院決定不準出境的;(四)因妨害國(邊)境管理受到刑事處罰或者因非法出境、非法居留、非法就業被其他國家或者地區遣返，未滿不準出境規定年限的;(五)可能危害國家安全和利益，國務院有關主管部門決定不準出境的;(六)法律、行政法規規定不準出境的其他情形。