董事會工作條例

⑴ 公司內部管理條例有哪些

公司內部管理制度包括：
1、日常辦公制度
2、辦公秩序管理制度
3、保密規定
4、文件收發、傳閱，檔案管理制度
5、印鑒、介紹信管理制度
6、文印、辦公設備管理制度
7、辦公用品領用制度
8、通信設備使用制度
9、財產管理制度
10、車輛使用與維護管理辦法
11、文件銷毀制度
第二章 日常辦公制度
第三條 公司上下都要嚴格遵守勞動管理制度和費用管理制度，高效率地為公司服務。
第四條 實行例會制度。重大問題、人事安排由總經理辦公會決定；各項擔保項目由公司審保委員會集體討論決定。總經理辦公會、中心經理會每月不定期召開。
第五條 各中心及業務部門要認真履行職責，廣泛聽取員工的意見和建議。各中心及業務部門之間應按公司操作程序交流工作情況和信息。
第六條 員工之間互相尊重，團結友愛。重大問題堅持原則，一般分歧互相體諒、互相理解。
第七條 嚴格檔案管理，嚴守保密紀律。公司利益第一，個人利益服從公司利益。
第三章 辦公秩序管理制度
第八條 員工的儀容儀表：第九條 員工在辦公時間和辦公地點不得大聲喧嘩、打鬧，不得在辦公室吃東西，不準干私活，不得長時間看非專業性報紙（如成都商報、成都晚報、華西都市報、商務早報、蜀報、四川青年報）。
第十條 員工在辦公場所和辦公時間，原則上不準打私人電話和會私客，不準帶小孩到公司玩耍。必須接的私人電話要盡量低聲，不得影響他人工作，最長不得超過三分鍾。必須接待的私客應到接待室或走廊接待。
第十一條 向領導請示、匯報工作，應簡明扼要，節省時間。原則上不允許越級請示、匯報，情況緊急、事關重大者除外。
第十二條 除談工作外，不準串崗閑聊、擅自離崗，進入各辦公室應先請示，允許後方可進入。
第十三條 員工負責本辦公室清潔衛生，公共辦公區域內禁止吸煙、亂丟棄物，愛護辦公環境。
第十四條 員工要保持自己辦公桌桌面的整潔，禁止放置與辦公無關的雜物，下班時應整潔辦公桌面，私人物品均放入員工貯物櫃，將辦公桌鎖好，防止文件資料的丟失。
第十五條 員工要禮貌待客，禮貌用語，禮貌接轉電話，耐心解答相關的業務事項及電話詢問，自覺樹立維護公司的良好形象。
第十六條 愛護公司財產，最後離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關閉，空調、電腦、電燈、飲水機是否關閉，防止火災和失竊事件的發生。
第四章 保密規定
第十七條 密級確定：
公司文件分「秘密」、「機密」、「絕密」三個等級，凡涉及三個等級內文件均屬保密范圍。
1、「秘密」：內部規章制度屬秘密級，只限全體員工周知，不可外傳。
2、「機密」：公司「總經理辦公會議紀要和中心經理辦公會議紀要」、「項目進度計劃」、「項目建議書」、「項目可行性研究報告」、「 有關財務制度」、「財務報表」「各類經濟合同、協議」等屬機密級，此類文件發至中心經理及相關人員。
3、「絕密」：公司「董事會會議紀要」、「總經理工作報告」、「年度財務決算報告書」、「年度財務收支和利潤分配方案」等屬公司絕密級，此類文件發至公司領導。
第十八條 保密規定：
1、由各中心及業務部門建立的專業性「機密」級以下文件（含「機密」級）由各中心及業務部門向辦公室提交文件軟盤及文件原稿備案，各中心及業務部門留存一份，其中軟盤及文件原稿由各中心經理或業務部門主管負責保管，保存在計算機軟、硬碟上的文件必須作加密處理，密碼由各中心經理或業務部門主管掌握。
2、各類「絕密」級文件統一由辦公室負責保管，保存在計算機軟、硬碟上的文件必須作加密處理，密碼由辦公室主管掌握。
3、各中心及業務部門的專業性「機密」級以下文件（含「機密」級）的列印草稿各中心經理或業務部門主管負責收集，以備下次列印之用，凡不能繼續使用的草稿紙，各中心及業務部門必須及時銷毀，不得隨意放置。
4、辦公室定期對保存的各類文件軟盤進行拷貝更新，避免因軟盤損壞導致文件丟失。
第十九條 借閱規定：
1、凡借閱本中心或本部門「機密」級以下文件（含「機密」級），需經部門主管允許，辦理借閱手續，並於借閱當日歸還，若需帶出公司，需經中心經理簽字批准；
2、凡借閱其他中心或部門「機密」級以下文件（含「機密」級），需經中心經理允許，到辦公室登記辦理借閱手續，並於借閱當日歸還，若需帶出公司，需經總經理簽字批准；
3、凡借閱「絕密」級文件，經總經理簽字批准，到辦公室登記、辦理借閱手續，並於借閱當日歸還，不得帶出公司。
第二十條 對泄密行為的處理
凡私自傳播、散發、復印公司保密范圍內的文件，均屬泄密行為。
泄露公司「秘密」者，給予警告處分一次。
泄露公司「機密」者，給予記過處分一次。
泄露公司「絕密」者，給予除名。
第二十一條 任何人不得隨意塗改或自行處理公司文件，必須妥善保管，公司不定期收回保密范圍內文件統一銷毀。
第五章 文件收發、傳閱，檔案管理制度
第二十二條 管理分類及原則
1、公司檔案按三類實行「部門立卷、分類管理」辦法：
人事檔案：人力資源部立卷、管理；
業務檔案：各中心及業務部門立卷、管理；
財務檔案：財務中心立卷、辦公室管理；
2、立卷、歸檔中凡涉及兩個中心的檔案整理、保管工作因規定不明的，由行政管理中心協調後決定職責歸屬及處理辦法。
第二十三條 立卷歸檔要求
凡記載公司的具有查閱、保管價值的各類文件材料、磁碟、實物等，均屬歸檔范圍。具體如下：
1、行政管理中心立卷歸檔范圍
(1)辦公室立卷歸檔范圍
①公司成立的有關資料。包括可行性研究報告、合同協議、章程、申請報告、主管部門批復、營業執照、董事會成員的簡歷、公司領導班子個人情況等。
②公司歷屆董事會的主要資料。如通知、董事會參加人員名單、會議日程安排、總經理工作報告、董事會會議紀要、總經理辦公會會議紀要等文字材料及聲像材料等。
③政府有關部門、單位發送我公司的來文、來函及其它資料。
④相關公司發送的各種邀請書、信息資料等。
⑤公司的規章制度、發文、紀要、通知。
⑥公司與有關單位簽訂的各種合同、協議書、意向書(正本)。
⑦其它在公司各項行政、業務活動中形成的具有考查、利用價值的資料。
(2)人力資源部立卷歸檔范圍
①公司人事檔案，包括部門主管以上人員的任免通知、員工試用、聘用以及升職、獎懲、辭退的各種記錄；
②公司各類人員技術職稱、技術培訓的各種記錄；
③建立人才檔案庫，對所有技術專業人才設置特殊檔案；
2、財務中心立卷歸檔范圍
各類財務報表、憑證、資料以及與上級財稅部門、金融機構相互來往的函件、協議、合同及其它文件。
3、其他中心及業務部門立卷歸檔范圍：
其他中心及業務部門專業資料、文件及其它。
第二十四條 文件的傳閱
1、需傳閱文件（上級政策性文件、公司的決策方案、公司的發文、公司收集的經濟信息等），根據文件內容由辦公室決定傳閱范圍。
2、建立卡片式文件的傳閱單，傳閱單上應有領導批示、閱文人及傳閱、退回時間。
3、辦公室應及時催閱已傳出的文件；
第二十五條 文件的借閱
1、公司員工借閱各類文件按第三章、第三條的有關規定辦理；
2、外單位人員借閱文件時，須持有介紹信，介紹信寫明文件號、借閱人姓名、政治面貌、職務、借閱時間、借閱目的等，經總經理審批後在辦公室辦理借閱手續。
第二十六條 文件的立卷歸檔存放
1、在年終，通過對照收發文登記本和借閱文件登記本，把所有應歸檔的文件收集齊全；
2、立卷時應保持文件之間的歷史聯系，按文件的共同特徵和相互聯系進行組卷；
3、公司內文件按文號以年為單位立卷。其他單位來文以單位名立卷。專題事項單獨立卷，即按問題特徵立卷；
4、定卷時，對卷內文件進行系統排列、編號，填寫卷內目錄和卷本備考表，填好案卷的封皮及案卷的目錄。
第二十七條 文件的收發制度
1、發文
（1）在領導對文件草擬後，由辦公室對文件進行擬稿，也可由具體業務部門擬稿；
（2）文稿通過檢稿並證明無誤後，送往公司主管領導人審批簽發；
（3）經簽發的文稿應在發文登記簿上登記，填寫編號、成文日期、送發范圍、文件名稱、文號、份數、附件、簽發人等事項；
（4）經登記後的文稿方可正式印製、蓋章；
（5）文件收領部門必須在發文登記單上簽字，發文登記單隨留底文件一同保存，以備核查。
2、收文
（1）建立收文登記簿。填寫順序號、收文日期，來文單位、文號、文件名稱、份數、內容摘要、處理情況等事項。
（2）上級或其它單位文件、內部資料以及掛號信件等都應登記。一些帶廣告性質的信函以及不具文件性質的電報、報刊等不必記錄。
（3）急件隨到隨登，並及時分送，不得延誤。
（4）在收文登記的同時，在文件右上角加蓋本公司的收文專用章。
第六章 印鑒、介紹信管理制度
第二十八條 公司印鑒、法定代表人個人印鑒、總經理個人印鑒由總經理指派專人保管，公司各中心及業務部門的印鑒由部門負責人指派專人保管。
第二十九條 印鑒必須放在安全的地方，不可亂放，發現印鑒丟失或有異常現象，應及時報告領導，迅速查明情況，及時處理，確認丟失，應向有關部門聲明作廢。
第三十條 各中心及業務部門因對外業務需要使用公司印鑒時，需經行政管理中心審核、簽字登記後，方可辦理。公司投資、擔保等重大經濟活動涉及各種對外合同使用公司印鑒，需經總經理簽字，交由辦公室登記後方可辦理。
第三十一條 所有公司文件應先編上文號，經總經理簽發後方可加蓋公司印鑒。
第三十二條 各中心及業務部門印鑒或專用印鑒因機構變動或其他原因停用時，應統一交回行政管理中心並指定辦公室加以銷毀。
第三十三條 凡以公司名義出具的介紹信，須由行政管理中心經理簽發。填寫介紹信應按規定內容填寫，持出部分和存根部分內容一致，經辦人需在存根聯上簽字。
第三十四條 所有介紹信均應按順序編號，非經總經理書面特許，不能出具空白介紹信。經特批出具的空白介紹信必須說明有效期限，並由使用人在介紹信存根簽名。
第三十五條 非本公司工作人員，不得使用公司介紹信。因工作需要必須使用時，須經總經理書面批准。
第三十六條 妥善保管介紹信存根，及時歸檔。
第七章 文印、辦公設備管理制度
第三十七條 辦公室文印人員必須遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項；
第三十八條 列印文件，應按文件收發規定由各級領導簽字批准。各中心及業務部門草擬的文件、報表和業務資料，需註明擬稿人及列印份數，經中心經理簽字批准方可列印。
第三十九條 公司各中心及業務部門需復印的各種文件、資料，要求註明復印份數，復印量過大時需註明用途，由中心或部門負責人簽字並經辦公室主管審核登記後方可復印。
第四十條 公司各中心及業務部門需傳真的各種文件、資料，需註明傳真號、對方的單位名稱及接件人，經中心或部門負責人簽字並經辦公室主管審核登記後發送。
第四十一條 文印工作人員必須按時、按質完成打字、傳真、復印任務，不得積壓遲誤，任務緊急時應加班完成。
第四十二條 復印機、傳真機由專人管理。一般情況下非專管人員未經允許不準開機；
第四十三條 原則上不接受外單位、個人資料列印、復印，如確實需要，經辦公室主管批准後辦理登記收費手續。復印收費標准：（A3，B4）0.2元／張，（A4，B5）0.1元／張；打字收費標准：以A4計算每頁收費5元。收據由財務部出具；
第四十四條 文印人員應愛護設備，按操作程序進行操作，節約用紙，降低消耗，注意安全。
第四十五條 文印的消耗材料采購，須報辦公室批准方可購買。
第四十六條 嚴禁私事用傳真電話，嚴禁將電腦用於私人學習或玩游戲。違者按公司的有關規定處罰。
第四十七條 各中心及業務部門發生的文印材料消耗及傳真、長途電話費用由辦公室負責統計，並報財務部門備案，作為年終各中心及業務部門費用考核的依據。
第八章 辦公用品領用制度
第四十八條 公司各部門所需的辦公用品（財務部除外），按計劃由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。
第四十九條 辦公室指派專人負責對辦公用品進行造冊，領用時實行登記制度。
第五十條 辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。
第五十一條 所有員工要本著勤儉節約、杜絕浪費的原則，愛惜辦公用品。
第五十二條 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由行政管理中心經理審批，購置大宗辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批准後購置。
第九章 通訊設備使用制度
第五十三條 接聽外來電話必須用規范用語，通話時講普通話，如對方為本地人時可講地方語言。規范用語為：「您好，擔保公司」，「請問找哪位」，「請稍等」，「謝謝」，「再見」。
第五十四條 電話為辦公配備、使用，私事打市內電話不得妨礙聯系公務。通話須簡單明了，禁止用電話聊天。
第五十五條 因公撥打長途電話按下列程序辦理：
（1）詳細填寫「長途電話使用申請單」；
（2）交中心或部門負責人簽字；
（3）通話完結後，將登記表項目完成以備核查。
第五十六條 禁止員工為私事掛撥長途電話。確有急事需要，比照因公程序辦理，並按電信局收費標准收費，由財務部出具收據。禁止撥打各種信息台及股市信息電話。如有違反，將給予以100～500元人民幣罰款。
第五十七條 公司報銷限額費用的傳呼、手機必須隨時處於待機狀態，並在公司呼叫時立即回答。
第十章 財產管理制度
第五十八條 公司全部固定資產、低值易耗品、辦公設備用品由辦公室統一負責購置、保管、調配、報廢處理。
第五十九條 購置財產、辦公用具按下列程序辦理：
1、公司購買辦公用品及低值易耗品，均需使用部門填寫《物品購置計劃單》報辦公室匯總，並報主管副總（總經理助理）或總經理審查同意，財務部憑審批後的《物品購置計劃單》預付貨款。
2、日常耗用的辦公用品由辦公室根據業務需要量，編制全年預算和分批采購計劃。
3、各部門業務必需的書報、雜志、學習資料等，由各部門列出清單，行政管理中心經理批准後方可購買。
4、購置的各項財產、辦公用品、書刊等，均憑正式發票和實物，由辦公室驗收、登記並在發票上簽收後，連同審批後的《物品購置計劃單》在財務部按費用報銷規定報銷，並據此入帳。
第六十條 財產的保管與使用。
1、公司全部固定資產、低值易耗品、辦公用品，統一由辦公室登記、建卡、保管，其中固定資產和大宗低值易耗品，財務部還應建立分類明細帳，進行固定資產折舊和低值易耗品攤銷的會計核算。
2、各部門所需使用的各項物品，在辦公室辦理領用手續，並按部門建立在用物品登記簿。員工所用的辦公用品，由使用者負責保管。
第六十一條 財產物資的報廢。
1、固定資產報廢由使用部門向辦公室申報，經總經理審批後，分別在財務部、辦公室辦理核銷手續。
2、各類需清理變賣的財產物資由辦公室登記造冊，財務部審查並合理定價報總經理批准後處理，所獲變賣收入財務部據以入帳。
第十一章 車輛使用與維護管理辦法
第六十二條 車輛使用：
1、公司車輛由辦公室負責管理和調配，並首先保證領導使用。
2、各中心及業務部門用車時，應由中心或部門負責人填寫《派車申請單》說明去向、用途，提前通知辦公室，辦公室主管視業務的輕重緩急和出車地點合理調配。
3、根據業務需要有駕駛執照的員工，經行政管理中心經理派遣，可以駕駛公司車輛。
4、保證財務部取款、送款用車；
5、因業務急需，公司又無車需乘計程車時，由各業務中心經理說明理由，行政管理中心經理同意並簽字後才能報銷。
6、每日下班時各車輛鑰匙統一交回辦公室保管，節假日、晚上車輛一律停放在公司，若因外出加班超過21時，或其他原因不能停放公司時，經請示後，可以停放它處。
第六十三條 車輛維護：
1、專職駕駛員負責公司車輛保養、維護、年審等。車輛需要檢修時，專職駕駛員說明情況，經行政管理中心經理審核同意後，實施檢修。維修費用達500元以上，需經總經理審核後，再進行檢修。
2、購置車輛備件（品）金額在500元以上的，由專職駕駛員填寫《物品購置計劃單》，經總經理審批後報銷。
第六十四條 事故的處理
1、發生行車事故後，不論行車事故大小必須報辦公室備案。
2、公務用車情況下損失金額在5000元以下的責任事故，保險公司賠付後的不足部份由責任人自行承擔。
3、公務用車情況下損失在5000元以上的責任事故，保險公司賠付後的不足部份40%由責任人承擔；60%由公司承擔。
4、經批准後的私人用車如發生事故，維修費用一律自負。
第六十五條 其它情況處理
1、駕駛者因違章被處罰公司不予以報銷。
2、未經批准自行出車、執行公務擅辦私事者，除扣發駕駛者當月全部獎金外，還將受到公司行政處罰。
3、未經批准自行出車、執行公務擅辦私事時發生行車事故的，不僅要自負全部經濟責任，公司還要處以500-2000元的罰款。
4、不具備駕駛資格的未經批准擅自駕駛，扣發駕駛者當月全部獎金。在此期間發生行車事故的自負全部責任，並將受到公司嚴厲的行政處罰。
第十二章 文件銷毀制度
第六十六條 銷毀文件指把沒有保存價值或作廢的文件、資料、合同、協議、刊物等書面資料，按有關規定加以銷毀。
第六十七條 應銷毀文件范圍：
1、上級下發的文件，不需要歸檔立卷或備份的文件。
2、本公司制發的文件，歸檔立卷後的余份。
3、政級單位報送的無存檔價值的文件、資料等。
4、公司會議文件、資料立卷後的余份。
5、公司決定作廢的合同、協議及行政文件等。
6、上級機關指定銷毀的文件、資料等。
第六十八條 銷毀程序：
1、清點：
總經理辦公室把確認就銷毀的文件、資料通知各部門清理出來，按份數核對點清，交由總經理辦公室統一銷毀，各部門不得自行銷毀。
2、登記：
將應銷毀的文件、資料逐份登記在《文件銷毀申請單》上。不允許未經登記，私自將文件銷毀。
3、審批：
公司所有合同、協議，上級政發的文件、資料及一切屬於公司「密級」文件范圍的文件、資料，需經總經理或分管副總審批後方可銷毀；其它內部行政文件、資料等需經總經理辦公室主任審批後方可銷毀。
4、銷毀：
辦公室定於每月30日進行文件銷毀工作。
5、備案：文件銷毀後，監銷人要在《文件銷毀申請單》上簽字，並註明時間。《文件銷毀申請單》將長期存檔。
第六十九條 本規定自頒布之日起生效，請各部門嚴格遵守。
第七十條 本規定解釋權在公司總經理辦公室。
第十三章 附則
第七十一條本制度經總經理辦公會審核後公布實施，修改亦同。
第七十二條本制度如有未盡事宜，可由總經理辦公會另行補充規定。
第七十三條本制度如與國家有關法律、法規相抵觸，則以國家法律、法規為准。

⑵ 中華人民共和國公司管理條例

中華人民共和國公司登記管理條例
（1994年6月24日中華人民共和國國務院令第156號發布根據2005年12月18日《國務院關於修改〈中華人民共和國公司登記管理條例〉的決定》第一次修訂根據2014年2月19日《國務院關於廢止和修改部分行政法規的決定》第二次修訂）
第一章總則
第一條為了確認公司的企業法人資格，規范公司登記行為，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》），制定本條例。
第二條有限責任公司和股份有限公司（以下統稱公司）設立、變更、終止，應當依照本條例辦理公司登記。
申請辦理公司登記，申請人應當對申請文件、材料的真實性負責。
第三條公司經公司登記機關依法登記，領取《企業法人營業執照》，方取得企業法人資格。
自本條例施行之日起設立公司，未經公司登記機關登記的，不得以公司名義從事經營活動。
第四條工商行政管理機關是公司登記機關。
下級公司登記機關在上級公司登記機關的領導下開展公司登記工作。
公司登記機關依法履行職責，不受非法干預。
第五條國家工商行政管理總局主管全國的公司登記工作。
第二章登記管轄
第六條國家工商行政管理總局負責下列公司的登記：
（一）國務院國有資產監督管理機構履行出資人職責的公司以及該公司投資設立並持有50%以上股份的公司；
（二）外商投資的公司；
（三）依照法律、行政法規或者國務院決定的規定，應當由國家工商行政管理總局登記的公司；
（四）國家工商行政管理總局規定應當由其登記的其他公司。
第七條省、自治區、直轄市工商行政管理局負責本轄區內下列公司的登記：
（一）省、自治區、直轄市人民政府國有資產監督管理機構履行出資人職責的公司以及該公司投資設立並持有50%以上股份的公司；
（二）省、自治區、直轄市工商行政管理局規定由其登記的自然人投資設立的公司；
（三）依照法律、行政法規或者國務院決定的規定，應當由省、自治區、直轄市工商行政管理局登記的公司；
（四）國家工商行政管理總局授權登記的其他公司。
第八條設區的市（地區）工商行政管理局、縣工商行政管理局，以及直轄市的工商行政管理分局、設區的市工商行政管理局的區分局，負責本轄區內下列公司的登記：
（一）本條例第六條和第七條所列公司以外的其他公司；
（二）國家工商行政管理總局和省、自治區、直轄市工商行政管理局授權登記的公司。
前款規定的具體登記管轄由省、自治區、直轄市工商行政管理局規定。但是，其中的股份有限公司由設區的市（地區）工商行政管理局負責登記。
第三章登記事項
第九條公司的登記事項包括：
（一）名稱；
（二）住所；
（三）法定代表人姓名；
（四）注冊資本；
（五）公司類型；
（六）經營范圍；
（七）營業期限；
（八）有限責任公司股東或者股份有限公司發起人的姓名或者名稱。
第十條公司的登記事項應當符合法律、行政法規的規定。不符合法律、行政法規規定的，公司登記機關不予登記。
第十一條公司名稱應當符合國家有關規定。公司只能使用一個名稱。經公司登記機關核准登記的公司名稱受法律保護。
第十二條公司的住所是公司主要辦事機構所在地。經公司登記機關登記的公司的住所只能有一個。公司的住所應當在其公司登記機關轄區內。
第十三條公司的注冊資本應當以人民幣表示，法律、行政法規另有規定的除外。
第十四條股東的出資方式應當符合《公司法》第二十七條的規定，但股東不得以勞務、信用、自然人姓名、商譽、特許經營權或者設定擔保的財產等作價出資。
第十五條公司的經營范圍由公司章程規定，並依法登記。
公司的經營范圍用語應當參照國民經濟行業分類標准。
第十六條公司類型包括有限責任公司和股份有限公司。
一人有限責任公司應當在公司登記中註明自然人獨資或者法人獨資，並在公司營業執照中載明。
第四章設立登記
第十七條設立公司應當申請名稱預先核准。
法律、行政法規或者國務院決定規定設立公司必須報經批准，或者公司經營范圍中屬於法律、行政法規或者國務院決定規定在登記前須經批準的項目的，應當在報送批准前辦理公司名稱預先核准，並以公司登記機關核準的公司名稱報送批准。
第十八條設立有限責任公司，應當由全體股東指定的代表或者共同委託的代理人向公司登記機關申請名稱預先核准；設立股份有限公司，應當由全體發起人指定的代表或者共同委託的代理人向公司登記機關申請名稱預先核准。
申請名稱預先核准，應當提交下列文件：
（一）有限責任公司的全體股東或者股份有限公司的全體發起人簽署的公司名稱預先核准申請書；
（二）全體股東或者發起人指定代表或者共同委託代理人的證明；
（三）國家工商行政管理總局規定要求提交的其他文件。
第十九條預先核準的公司名稱保留期為6個月。預先核準的公司名稱在保留期內，不得用於從事經營活動，不得轉讓。
第二十條設立有限責任公司，應當由全體股東指定的代表或者共同委託的代理人向公司登記機關申請設立登記。設立國有獨資公司，應當由國務院或者地方人民政府授權的本級人民政府國有資產監督管理機構作為申請人，申請設立登記。法律、行政法規或者國務院決定規定設立有限責任公司必須報經批準的，應當自批准之日起90日內向公司登記機關申請設立登記；逾期申請設立登記的，申請人應當報批准機關確認原批准文件的效力或者另行報批。
申請設立有限責任公司，應當向公司登記機關提交下列文件：
（一）公司法定代表人簽署的設立登記申請書；
（二）全體股東指定代表或者共同委託代理人的證明；
（三）公司章程；
（四）股東的主體資格證明或者自然人身份證明；
（五）載明公司董事、監事、經理的姓名、住所的文件以及有關委派、選舉或者聘用的證明；
（六）公司法定代表人任職文件和身份證明；
（七）企業名稱預先核准通知書；
（八）公司住所證明；
（九）國家工商行政管理總局規定要求提交的其他文件。
法律、行政法規或者國務院決定規定設立有限責任公司必須報經批準的，還應當提交有關批准文件。
第二十一條設立股份有限公司，應當由董事會向公司登記機關申請設立登記。以募集方式設立股份有限公司的，應當於創立大會結束後30日內向公司登記機關申請設立登記。
申請設立股份有限公司，應當向公司登記機關提交下列文件：
（一）公司法定代表人簽署的設立登記申請書；
（二）董事會指定代表或者共同委託代理人的證明；
（三）公司章程；
（四）發起人的主體資格證明或者自然人身份證明；
（五）載明公司董事、監事、經理姓名、住所的文件以及有關委派、選舉或者聘用的證明；
（六）公司法定代表人任職文件和身份證明；
（七）企業名稱預先核准通知書；
（八）公司住所證明；
（九）國家工商行政管理總局規定要求提交的其他文件。
以募集方式設立股份有限公司的，還應當提交創立大會的會議記錄以及依法設立的驗資機構出具的驗資證明；以募集方式設立股份有限公司公開發行股票的，還應當提交國務院證券監督管理機構的核准文件。
法律、行政法規或者國務院決定規定設立股份有限公司必須報經批準的，還應當提交有關批准文件。
第二十二條公司申請登記的經營范圍中屬於法律、行政法規或者國務院決定規定在登記前須經批準的項目的，應當在申請登記前報經國家有關部門批准，並向公司登記機關提交有關批准文件。
第二十三條公司章程有違反法律、行政法規的內容的，公司登記機關有權要求公司作相應修改。
第二十四條公司住所證明是指能夠證明公司對其住所享有使用權的文件。
第二十五條依法設立的公司，由公司登記機關發給《企業法人營業執照》。公司營業執照簽發日期為公司成立日期。公司憑公司登記機關核發的《企業法人營業執照》刻制印章，開立銀行賬戶，申請納稅登記。
第五章變更登記
第二十六條公司變更登記事項，應當向原公司登記機關申請變更登記。
未經變更登記，公司不得擅自改變登記事項。
第二十七條公司申請變更登記，應當向公司登記機關提交下列文件：
（一）公司法定代表人簽署的變更登記申請書；
（二）依照《公司法》作出的變更決議或者決定；
（三）國家工商行政管理總局規定要求提交的其他文件。
公司變更登記事項涉及修改公司章程的，應當提交由公司法定代表人簽署的修改後的公司章程或者公司章程修正案。
變更登記事項依照法律、行政法規或者國務院決定規定在登記前須經批準的，還應當向公司登記機關提交有關批准文件。
第二十八條公司變更名稱的，應當自變更決議或者決定作出之日起30日內申請變更登記。
第二十九條公司變更住所的，應當在遷入新住所前申請變更登記，並提交新住所使用證明。
公司變更住所跨公司登記機關轄區的，應當在遷入新住所前向遷入地公司登記機關申請變更登記；遷入地公司登記機關受理的，由原公司登記機關將公司登記檔案移送遷入地公司登記機關。
第三十條公司變更法定代表人的，應當自變更決議或者決定作出之日起30日內申請變更登記。
第三十一條公司增加註冊資本的，應當自變更決議或者決定作出之日起30日內申請變更登記。
公司減少注冊資本的，應當自公告之日起45日後申請變更登記，並應當提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關證明和公司債務清償或者債務擔保情況的說明。
第三十二條公司變更經營范圍的，應當自變更決議或者決定作出之日起30日內申請變更登記；變更經營范圍涉及法律、行政法規或者國務院決定規定在登記前須經批準的項目的，應當自國家有關部門批准之日起30日內申請變更登記。
公司的經營范圍中屬於法律、行政法規或者國務院決定規定須經批準的項目被吊銷、撤銷許可證或者其他批准文件，或者許可證、其他批准文件有效期屆滿的，應當自吊銷、撤銷許可證、其他批准文件或者許可證、其他批准文件有效期屆滿之日起30日內申請變更登記或者依照本條例第六章的規定辦理注銷登記。
第三十三條公司變更類型的，應當按照擬變更的公司類型的設立條件，在規定的期限內向公司登記機關申請變更登記，並提交有關文件。
第三十四條有限責任公司變更股東的，應當自變更之日起30日內申請變更登記，並應當提交新股東的主體資格證明或者自然人身份證明。
有限責任公司的自然人股東死亡後，其合法繼承人繼承股東資格的，公司應當依照前款規定申請變更登記。
有限責任公司的股東或者股份有限公司的發起人改變姓名或者名稱的，應當自改變姓名或者名稱之日起30日內申請變更登記。
第三十五條公司登記事項變更涉及分公司登記事項變更的，應當自公司變更登記之日起30日內申請分公司變更登記。
第三十六條公司章程修改未涉及登記事項的，公司應當將修改後的公司章程或者公司章程修正案送原公司登記機關備案。
第三十七條公司董事、監事、經理發生變動的，應當向原公司登記機關備案。
第三十八條因合並、分立而存續的公司，其登記事項發生變化的，應當申請變更登記；因合並、分立而解散的公司，應當申請注銷登記；因合並、分立而新設立的公司，應當申請設立登記。
公司合並、分立的，應當自公告之日起45日後申請登記，提交合並協議和合並、分立決議或者決定以及公司在報紙上登載公司合並、分立公告的有關證明和債務清償或者債務擔保情況的說明。法律、行政法規或者國務院決定規定公司合並、分立必須報經批準的，還應當提交有關批准文件。
第三十九條變更登記事項涉及《企業法人營業執照》載明事項的，公司登記機關應當換發營業執照。
第四十條公司依照《公司法》第二十二條規定向公司登記機關申請撤銷變更登記的，應當提交下列文件：
（一）公司法定代表人簽署的申請書；
（二）人民法院的裁判文書。
第六章注銷登記
第四十一條公司解散，依法應當清算的，清算組應當自成立之日起10日內將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關備案。
第四十二條有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記：
（一）公司被依法宣告破產；
（二）公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現，但公司通過修改公司章程而存續的除外；
（三）股東會、股東大會決議解散或者一人有限責任公司的股東、外商投資的公司董事會決議解散；
（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；
（五）人民法院依法予以解散；
（六）法律、行政法規規定的其他解散情形。
第四十三條公司申請注銷登記，應當提交下列文件：
（一）公司清算組負責人簽署的注銷登記申請書；
（二）人民法院的破產裁定、解散裁判文書，公司依照《公司法》作出的決議或者決定，行政機關責令關閉或者公司被撤銷的文件；
（三）股東會、股東大會、一人有限責任公司的股東、外商投資的公司董事會或者人民法院、公司批准機關備案、確認的清算報告；
（四）《企業法人營業執照》；
（五）法律、行政法規規定應當提交的其他文件。
國有獨資公司申請注銷登記，還應當提交國有資產監督管理機構的決定，其中，國務院確定的重要的國有獨資公司，還應當提交本級人民政府的批准文件。
有分公司的公司申請注銷登記，還應當提交分公司的注銷登記證明。
第四十四條經公司登記機關注銷登記，公司終止。
第七章分公司的登記
第四十五條分公司是指公司在其住所以外設立的從事經營活動的機構。分公司不具有企業法人資格。
第四十六條分公司的登記事項包括：名稱、營業場所、負責人、經營范圍。
分公司的名稱應當符合國家有關規定。
分公司的經營范圍不得超出公司的經營范圍。
第四十七條公司設立分公司的，應當自決定作出之日起30日內向分公司所在地的公司登記機關申請登記；法律、行政法規或者國務院決定規定必須報經有關部門批準的，應當自批准之日起30日內向公司登記機關申請登記。
設立分公司，應當向公司登記機關提交下列文件：
（一）公司法定代表人簽署的設立分公司的登記申請書；
（二）公司章程以及加蓋公司印章的《企業法人營業執照》復印件；
（三）營業場所使用證明；
（四）分公司負責人任職文件和身份證明；
（五）國家工商行政管理總局規定要求提交的其他文件。
法律、行政法規或者國務院決定規定設立分公司必須報經批准，或者分公司經營范圍中屬於法律、行政法規或者國務院決定規定在登記前須經批準的項目的，還應當提交有關批准文件。
分公司的公司登記機關准予登記的，發給《營業執照》。公司應當自分公司登記之日起30日內，持分公司的《營業執照》到公司登記機關辦理備案。
第四十八條分公司變更登記事項的，應當向公司登記機關申請變更登記。
申請變更登記，應當提交公司法定代表人簽署的變更登記申請書。變更名稱、經營范圍的，應當提交加蓋公司印章的《企業法人營業執照》復印件，分公司經營范圍中屬於法律、行政法規或者國務院決定規定在登記前須經批準的項目的，還應當提交有關批准文件。變更營業場所的，應當提交新的營業場所使用證明。變更負責人的，應當提交公司的任免文件以及其身份證明。
公司登記機關准予變更登記的，換發《營業執照》。
第四十九條分公司被公司撤銷、依法責令關閉、吊銷營業執照的，公司應當自決定作出之日起30日內向該分公司的公司登記機關申請注銷登記。申請注銷登記應當提交公司法定代表人簽署的注銷登記申請書和分公司的《營業執照》。公司登記機關准予注銷登記後，應當收繳分公司的《營業執照》。
第八章登記程序
第五十條申請公司、分公司登記，申請人可以到公司登記機關提交申請，也可以通過信函、電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件等方式提出申請。
通過電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件等方式提出申請的，應當提供申請人的聯系方式以及通訊地址。
第五十一條公司登記機關應當根據下列情況分別作出是否受理的決定：
（一）申請文件、材料齊全，符合法定形式的，或者申請人按照公司登記機關的要求提交全部補正申請文件、材料的，應當決定予以受理。
（二）申請文件、材料齊全，符合法定形式，但公司登記機關認為申請文件、材料需要核實的，應當決定予以受理，同時書面告知申請人需要核實的事項、理由以及時間。
（三）申請文件、材料存在可以當場更正的錯誤的，應當允許申請人當場予以更正，由申請人在更正處簽名或者蓋章，註明更正日期；經確認申請文件、材料齊全，符合法定形式的，應當決定予以受理。
（四）申請文件、材料不齊全或者不符合法定形式的，應當當場或者在5日內一次告知申請人需要補正的全部內容；當場告知時，應當將申請文件、材料退回申請人；屬於5日內告知的，應當收取申請文件、材料並出具收到申請文件、材料的憑據，逾期不告知的，自收到申請文件、材料之日起即為受理。
（五）不屬於公司登記范疇或者不屬於本機關登記管轄范圍的事項，應當即時決定不予受理，並告知申請人向有關行政機關申請。
公司登記機關對通過信函、電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件等方式提出申請的，應當自收到申請文件、材料之日起5日內作出是否受理的決定。
第五十二條除依照本條例第五十三條第一款第（一）項作出准予登記決定的外，公司登記機關決定予以受理的，應當出具《受理通知書》；決定不予受理的，應當出具《不予受理通知書》，說明不予受理的理由，並告知申請人享有依法申請行政復議或者提起行政訴訟的權利。
第五十三條公司登記機關對決定予以受理的登記申請，應當分別情況在規定的期限內作出是否准予登記的決定：
（一）對申請人到公司登記機關提出的申請予以受理的，應當當場作出准予登記的決定。
（二）對申請人通過信函方式提交的申請予以受理的，應當自受理之日起15日內作出准予登記的決定。
（三）通過電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件等方式提交申請的，申請人應當自收到《受理通知書》之日起15日內，提交與電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件等內容一致並符合法定形式的申請文件、材料原件；申請人到公司登記機關提交申請文件、材料原件的，應當當場作出准予登記的決定；申請人通過信函方式提交申請文件、材料原件的，應當自受理之日起15日內作出准予登記的決定。
（四）公司登記機關自發出《受理通知書》之日起60日內，未收到申請文件、材料原件，或者申請文件、材料原件與公司登記機關所受理的申請文件、材料不一致的，應當作出不予登記的決定。
公司登記機關需要對申請文件、材料核實的，應當自受理之日起15日內作出是否准予登記的決定。
第五十四條公司登記機關作出准予公司名稱預先核准決定的，應當出具《企業名稱預先核准通知書》；作出准予公司設立登記決定的，應當出具《准予設立登記通知書》，告知申請人自決定之日起10日內，領取營業執照；作出准予公司變更登記決定的，應當出具《准予變更登記通知書》，告知申請人自決定之日起10日內，換發營業執照；作出准予公司注銷登記決定的，應當出具《准予注銷登記通知書》，收繳營業執照。
公司登記機關作出不予名稱預先核准、不予登記決定的，應當出具《企業名稱駁回通知書》、《登記駁回通知書》，說明不予核准、登記的理由，並告知申請人享有依法申請行政復議或者提起行政訴訟的權利。
第五十五條公司辦理設立登記、變更登記，應當按照規定向公司登記機關繳納登記費。
領取《企業法人營業執照》的，設立登記費按注冊資本總額的0.8‰繳納；注冊資本超過1000萬元的，超過部分按0.4‰繳納；注冊資本超過1億元的，超過部分不再繳納。
領取《營業執照》的，設立登記費為300元。
變更登記事項的，變更登記費為100元。
第五十六條公司登記機關應當將公司登記、備案信息通過企業信用信息公示系統向社會公示。
第五十七條吊銷《企業法人營業執照》和《營業執照》的公告由公司登記機關發布。
第九章年度報告公示、
證照和檔案管理
第五十八條公司應當於每年1月1日至6月30日，通過企業信用信息公示系統向公司登記機關報送上一年度年度報告，並向社會公示。
年度報告公示的內容以及監督檢查辦法由國務院制定。
第五十九條《企業法人營業執照》、《營業執照》分為正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
國家推行電子營業執照。電子營業執照與紙質營業執照具有同等法律效力。
《企業法人營業執照》正本或者《營業執照》正本應當置於公司住所或者分公司營業場所的醒目位置。
公司可以根據業務需要向公司登記機關申請核發營業執照若干副本。
第六十條任何單位和個人不得偽造、塗改、出租、出借、轉讓營業執照。
營業執照遺失或者毀壞的，公司應當在公司登記機關指定的報刊上聲明作廢，申請補領。
公司登記機關依法作出變更登記、注銷登記、撤銷變更登記決定，公司拒不繳回或者無法繳回營業執照的，由公司登記機關公告營業執照作廢。
第六十一條公司登記機關對需要認定的營業執照，可以臨時扣留，扣留期限不得超過10天。
第六十二條借閱、抄錄、攜帶、復制公司登記檔案資料的，應當按照規定的許可權和程序辦理。
任何單位和個人不得修改、塗抹、標注、損毀公司登記檔案資料。
第六十三條營業執照正本、副本樣式，電子營業執照標准以及公司登記的有關重要文書格式或者表式，由國家工商行政管理總局統一制定。
第十章法律責任
第六十四條虛報注冊資本，取得公司登記的，由公司登記機關責令改正，處以虛報注冊資本金額5%以上15%以下的罰款；情節嚴重的，撤銷公司登記或者吊銷營業執照。

⑶ 如何制定董事會、監事會、股東會的議事規則

董事會議事規則
第一章 總 則
第一條 為了進一步規范董事會議事和決策程序，充分發揮董事會的經營決策作用，確保董事會工作的效率和決策的科學，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱：《公司法》）、《上市公司治理准則》（以下簡稱《准則》）、《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《股票上市規則》）和《中衛國脈通信股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及其他有關法規規定，特製定本議事規則。
第二條 董事會是公司經營管理的決策機構，負責經營和管理公司的法人財產，對股東大會負責，維護公司和全體股東的利益，負責公司發展目標和重大經營活動的決策。
第三條 董事會應當有認真履行國家有關法律、法規和《公司章程》規定的職責，確保公司遵守國家法律法規，公平對待全體股東，並關注利益相關者的利益。
第四條 本規則對公司全體董事、董事會秘書；列席董事會會議的監事、公司其他高管人員和其他有關人員都具有同等的約束力。
第五條 如本規則與《公司章程》有沖突之處，則按《公司章程》的規定執行。
第二章 董事會組織機構及其職責
第六條 公司董事會是股東大會的常設執行機構，對股東大會負責。
第七條 公司董事會的組成人數及獨立董事的比例，由《公司章程》確定。董事會設董事長一名，副董事長一名。
第八條 董事長和副董事長由公司董事擔任，以全體董事的過二分之一以上選舉產生和罷免。
第九條 董事長根據《公司章程》規定行使下列職權：
(一)主持股東大會和召集、主持董事會會議；
(二)督促、檢查董事會決議的執行；
(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；
(四)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；
(五)行使法定代表人的職權；
(六)在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和股東大會報告；
(七)董事會授予的其他職權。
董事會閉會期間，董事會對董事長的授權應遵循合法、有利於公司運作及提高決策效力的原則。該授權須限定在股東大會授權董事會決策許可權范圍內並由董事會決議確定。
第十條 公司董事會下設戰略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會的主任委員由獨立董事擔任。各委員會一般由3名董事組成，其中獨立董事應佔二分之一以上的比例；審計委員會中至少有一名獨立董事是會計專業人士。各委員會的召集人由董事長確定。
第十一條 戰略決策委員會主要負責研究制定公司中長期發展戰略草案，並根據《公司章程》規定履行其職責。
1、編制公司中長期發展戰略草案以及提出修改意見；
2、對總經理擬定的年度發展計劃草案提出意見；
3、制定公司經營方針、投資計劃等草案；
4、擬定公司增減注冊資本、發行債券或其它證券草案等；
5、擬定重大投資、資產收購或出售等草案，並負責監督核實；
6、提出修改公司章程草案；
7、擬定公司的基本管理制度及修改草案；
8、審議總經理提交的公司內部管理機構設置、重大調整方案並提出意見。
第十二條 審計委員會主要負責制定公司各類財務管理制度並監督實施，並根據《公司章程》規定履行其職責。
1、擬定公司各項基本財務制度及修改草案；
2、檢查公司會計政策、財務狀況和財務報告程序；
3、與公司外部審計機構進行交流；
4、對內部審計人員及其工作進行考核；
5、對公司的內部控制進行考核；
6、檢查、監督公司存在或潛在的各種風險；
7、檢查公司遵守法律、法規的情況；
8、審查總經理提交的年度財務決算、預算草案，資產減值准備金的計提及核銷草案，並提出意見；
9、擬定公司利潤分配草案和彌補虧損草案；
10、對總經理提出的資金借貸、委託管理和擔保等事項提出意見；
11、對公司聘用、解聘會計師事務所提出意見。
第十三條 提名委員會主要負責制定董事和高級管理人員的選擇標准及提名程序，並根據《公司章程》規定履行其職責。
1、對董事會的規模和結構提出建議，明確對董事的要求；
2、擬定、董事和高級管理人員的選擇標准和提名程序；
3、對股東、監事會提名的董事候選人進行形式審核，向董事會提出董事、總經理、董事會秘書的候選人名單；
對總經理提名的副總經理、總會計師候選人提出意見。
第十四條 薪酬與考核委員會主要負責制定公司薪酬制度並組織考核工作，並根據《公司章程》規定履行其職責。
1、擬定公司薪酬政策及制度體系；
2、擬定、審查董事、監事、高級管理人員的薪酬制度與考核標准；
3、組織實施對董事、監事、高級管理人員的考核；
4、擬定公司股權激勵計劃草案。
第十五條 專門委員會的工作制度：
1、各專門委員會由召集人負責開展工作；一位董事或獨立董事可在2個或3個委員會中任職；
2、工作程序：各專門委員會可以自己直接起草文件並提交董事會審議；也可以由總經理提出草案，經專門委員會討論通過後再提交董事會審議。如專門委員會對討論事項未能達成一致，可下次再議，或將不同意見帶到董事會議討論。
3、專門委員會屬董事會下設的工作機構，向董事會負責，一切議案均需通過董事會審議並形成決議後才有效。
4、專門委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見。
第十六條 公司董事會設辦公室。董事會辦公室是董事會日常辦事機構，由董事會秘書主持工作。董事會秘書根據《公司章程》規定履行其職責。
第三章 董事會會議
第十七條 董事會會議分為常會和臨時會議：
董事會常會每年度召開四次，第一次會議在每個會計年度終了後的四個月內召開；第二次會議在每個會計年度的前三個月結束後的一個月內召開；第三次會議在每個會計年度的前六個月結束後的二個月內召開；第四次會議在每個會計年度的前九個月結束後的一個月內召開。
董事會會議由董事長召集並主持，董事長不能召集並主持時，由董事長指定一名副董事長召集並主持；副董事長也不能召集並主持時，由董事長指定一名董事召集並主持。
董事會換屆後，由董事會董事推薦，並經半數以上董事成員通過，主持選舉董事長的工作。
第十八條 由下列情形之一的，董事長應在十個工作日內召集董
事會臨時會議：
（一）董事長認為必要時；
（二）三分之一以上董事聯名提議或二分之一以上獨立董事聯名提議時；
（三）監事會提議時；
（四）總經理提議時。
第十九條 董事會常會及臨時會議應分別於會議召開十日和五日以前通知全體董事，通知方式按《公司章程》第一百四十條的規定，以書面通知（包括郵寄、專人送達、傳真等），同時提供足夠的資料。當獨立董事認為資料不充分時，可以要求補充。當2名或2名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應予採納。
第二十條 根據《公司章程》第一百三十九條的規定，三分之一以上董事或二分之一以上獨立董事聯名提議召開董事會臨時會議時，應向董事會秘書提交由全體聯名董事簽名的提議函，並由董事會秘書報董事長召集董事會臨時會議。
監事會提議召開董事會臨時會議時，也應向董事會秘書提交由過半數監事簽名的提議函。
總經理提議召開董事會臨時會議時，也應向董事會秘書提交提議函。
董事長召集董事會臨時會議十個工作日的計算，從提議函提交之日的第二天開始起算。
第二十一條 根據《公司章程》第一百三十九條的規定，提議召開董事會臨時會議的，提議者均應提出事由及議題。
董事會臨時會議只能就列入會議議程的議題進行討論和表決，不接受董事的臨時提議。
第二十二條 每位董事在董事會常會上，均有提案權，董事提案時，一般應向董事會秘書遞交書面並簽名的提案；情況特殊時，也可在會議上直接用口頭提出，但會後應補充書面的議案。
第二十三條 董事的議案，一般應列入會議議程，但經半數以上的董事決定，可以不列入會議議程。
第四章 會議決議和會議記錄
第二十四條 董事應當親自出席董事會會議，因故不能出席，可以委託本公司其他董事代行表決權。委託時應簽署「授權委託書」，註明委託事項並簽名。
第二十五條 董事會會議在對決議事項進行表決時，董事應當在表決單上簽名；受委託的董事同時註明委託董事的姓名。
第二十六條 董事可以在表決單上提出補充意見，該意見具有與會議記錄同等的效力。
第二十七條 董事會會議記錄應當完整、真實。出席會議的董事和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄應作為公司重要檔案妥善保存，以作為日後明確董事責任的重要依據。
第五章 董事會工作程序
第二十八條 戰略決策程序：戰略決策委員會可以自己擬定公司中長期發展規劃、年度投資計劃和重大項目的投資方案，提交董事會審議；也可以委託總經理先提出研究草案，經討論通過後再提交董事會審議。如戰略決策委員會認為有必要，可以聘請有關專家進行咨詢，並提出評審報告。如該項投資達到《公司章程》第一百三十二條規定的，則應經董事會同意，提請股東大會審議通過後實施。
第二十九條 人事任免程序：總經理、董事會秘書由提名委員會提出任免意見，副總經理、總工程師和總會計師由總經理提出任免意見，經提名委員會討論通過後，提交公司董事會審議並作出決議，由董事長簽發聘任書或解聘文件。
第三十條 財務預決算程序：董事會委託總經理組織人員擬定公司年度財務預決算、盈餘分配和虧損彌補等方案的草案，經審計委員會討論後提交董事會，由董事會確定方案並提請股東大會審議。
第三十一條 機構設置重大調整程序：由總經理根據公司業務發展的需要，組織有關人員擬定機構設置重大調整方案，經戰略決策委員會討論後提交董事會審議，形成決議後由總經理組織實施。
第三十二條 基本管理制度制定程序：由總經理組織有關人員擬定各項基本管理制度的草案，經戰略決策委員會討論後提交董事會審議；如該項制度涉及職工切身利益，還應向董事會提交公司工會和職工代表大會的意見，形成決議後由總經理組織實施。
第三十三條 公司在重大關聯交易前，由總經理組織有關人員擬就該交易的詳細報告，經全體獨立董事的二分之一以上同意後，方可提交董事會審議。
重大關聯交易是指公司與關聯人達成的總額高於300萬元或高於公司最近經審計凈資產值5%的關聯交易。
第三十四條 公司董事會在審議關聯交易時，與關聯方有任何利害關系的董事，在董事會就該事項進行表決時，應當迴避。關聯交易的具體規定，按《股票上市規則》執行。
第三十五條 其它重大事項工作程序：董事長在審核簽署須由董事會決議的重大事項的文件前，應對有關事項進行研究，判斷其可行性，必要時可以召開咨詢會議進行評審，然後再提交董事會審議。
第三十六條 董事會檢查工作程序：董事會決議實施過程中，專門委員會應就決議的實施情況進行跟蹤檢查，在檢查中發現有違反決議的事項時，可以要求和督促總經理予以糾正。總經理若不採納意見，專門委員會可以建議董事長召開董事會臨時會議，作出決議要求總經理予以糾正。
第六章 董事會報告和總經理工作報告
第三十七條 董事會秘書應在每一年度終了後一個月內，擬就董事會報告，由董事長召集有關人員進行評議，根據評議意見由董事會秘書修改定稿，再由董事長提請公司董事會常會討論通過，最後由董事長在年度股東大會上進行報告，待股東大會批准後實施。
第三十八條總經理工作報告每年編報兩次，總經理工作報告由總經理組織有關人員擬定後，提交董事會審議。
第七章 董事會決議的執行及信息披露
第三十九條 公司董事會必須嚴格執行證券監管部門、交易所等有關信息披露的規定，全面、及時、准確地披露須予披露的董事會會議所議事項和決議；涉及重大事項的信息必須在第一時間內向上海證券交易所報告，並向有關監管部門備案。
第四十條 對公司經營管理提出建議或要求公司總經理、其他高級管理人員或者公司相關部門給予答復的決議事項，董事會應安排董事或者董事會秘書專項負責與公司經營層和部門溝通落實決議事項，並就決議事項的執行結果想董事會做出書面報告。
第四十一條 董事會的每一項決議需要指定董事執行或監督執行的，被指定的董事應將決議的執行情況記錄在案，並將最終執行結果報告董事會。在指定媒體進行公告。
第四十二條 如獨立董事發表意見的有關事項屬於需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現分歧無法達成一致時，董事會應當將獨立董事的意見分別披露。
第四十三條 公司董事會秘書應當在董事會會議結束後兩個工作日內將董事會決議及相關附件報送上海證券交易所備案，在指定媒體進行公告。
第四十四條 自公告刊登自日起三日內，公司應將公告及相關附件等材料以送達或郵寄方式報送中國證監會上海證券監管辦事處備案。

⑷ （5）公司設立董事會，董事長負責董事會工作,是否符合規定

除去章程里提到的董事長擁有的特殊權利（例如董事長出任法定代表人，召集董事開股東會等），董事長和一般董事擁有同等權利，一切重大決定都有所有董事投票，按照章程規定決定是否通過（例如有些需要全部同意，有些需要2/3董事同意，具體看章程內容），有些公司例如中外合資，董事會是最高權利機構，有中國人也有外國人，所以章程里要寫的特別詳細清楚，以免以後打官司。董事長負責董事會的工作，這個說法是不成立的，負責這個詞應該是針對所有董事的，每個董事都有具體的股東委派，每個股東都有自己的權利。

⑸ 董事會召開地點有什麼規定

第四十八條董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 第四十九條董事會的議事方式和表決程序，除本法有規定的外，由公司章程規定。 董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。 董事會決議的表決，實行一人一票。 第五十條有限責任公司可以設經理，由董事會決定聘任或者解聘。經理對董事會負責，行使下列職權： （一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議； （二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內部管理機構設置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規章； （六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人； （七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員； （八）董事會授予的其他職權。 公司章程對經理職權另有規定的，從其規定。 經理列席董事會會議。 第五十一條股東人數較少或者規模較小的有限責任公司，可以設一名執行董事，不設董事會。執行董事可以兼任公司經理。 執行董事的職權由公司章程規定。

⑹ 求股東會會議制度範本

企業會議是企業決策和溝通和主要方式之一。

一、例會制度

企業內部應形成有規律（固定時間、程序）的三級例會制度。

1、出席人員：

· 公司總經理、副總經理或其他高級管理人員

· 與議題有關的中層幹部（部門經理、分公司經理）

2、周期：

· 每半月一次，或每月一次

· 月末舉行

3、會議內容：

· 本期工作總結及下期工作安排

· 公司重大問題決策討論

· 專題研究

4、主持人：總經理。

二、總經理辦公會議（碰頭會）

1、出席人員：

· 公司總經理或副總經理

· 公司各部門經理或分公司負責人

2、周期：

· 每周一次

· 周五下午舉行

3、會議內容：

各部門本周工作匯報 各部門下周工作安排

各部門間工作協調

三、部門工作會議

1. 出席人員：本部門所有人員。

2. 周期：每周一次數 周一上午舉行，為短會

3. 會議內容：

本部門上周工作總結 本部門下周工作安排

公司情況傳達

4. 主持人：部門經理。

四、全體員工會議

1. 出席人員：公司（總部）全體人員

2. 周期：

定期：每半年或一年 不定期

3. 會議內容：

公司生產、經營、管理情況通報 討論職工關心的切身利益問題

講座、培訓、時事等務虛會 與公司前景在關的合理化建議

娛樂、會餐、頒獎

4. 主持人：總經理。

五、其他會議

1. 股東大會。按公司章程規定召開。

2. 董事會會議。按公司章程規定和董事會工作條例召開。

3. 監事會會議。按公司章程規定和監事會工作條例召開。

4. 計劃調度會

（1）內容：各類計劃制定、討論、會審、批准、檢查、變更及資源調度。

（2）出席人員：各部部長及計劃部門人員。

（3）主持人：分管副總經理。

（4）周期：定期。

5、投資決策（審議）會議

（1）內容：專設對項目投資決策進行審議。

（2）出席人員：組成人員及研發經理。

（3）主持人：一般不定期。

6、工作匯報會

（1）內容：下級向上級匯報指定內容。

（2）出席人員：上下級或有關責任人。

（3）主持人：上級主管。

（4）周期：定期或不定期。

7、鑒定、評審、論證會

（1）內容：企業對新產品開發定型、設備選型、技改驗收、質量、安全、環 保、標准認證活動。

（2）出席人員：有關上級機關、相關部門、專家教授、項目組成員。

（3）主持人：分管副總經理。

（4）周期：不定期。

8、新聞發布會

（1）內容：企業對外發布產品、質量、認證、上市、購並、訴訟等有關信 息。

（2）出席人員：有關上級機關、傳媒、嘉賓、公關及行政人員。

（3）主持人：分管副總經理。

（4）周期：不定期。

9、專題、研討會

（1）內容：就某一問題研討，可得出或不得出結論。

（2）出席人員：有關人員。

（3）主持人：相關主管。

（4）周期：不定期或定期。

10、工作午餐會

（1）內容：一邊就餐，一邊隨意討論有（無）主題的問題。

（2）出席人員：有關人員。

（3）主持人：總經理或副總經理。

（4）周期：不定期或定期。

六、會議場所布置

1. 主持人須坐地主席位置，記錄人須坐在主持人右側。

2. 座次布局：

出席人數 三人 四人 五人

突出領導 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

不突出領導 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

3. 會議設備准備與調試：

會議橫幅 會場路線指向牌

出席者主賓座次銘牌 資料袋（內裝鉛筆和記錄紙）

簽到簿 備用桌椅、墨水

電源插頭和延長線 麥克風和播放系統

錄音、錄像工具 茶水、飲料

水果或點心 會議禮品

停車位、貴賓接待室

投影儀、幻燈片和白析或黑板（必要時的翻譯或輔助視聽設備）

七、會議管理技巧

1. 控制出席人數，與會無關者不參加。

2. 每次會議須明確主題，禁止漫無達際的泛泛而談。

3. 對重大或有分歧的議題，有關人員在會前單獨聯絡、溝通，而在會議上爭執不下時，主持人應及時制止且擱置該問題，會後再議。

4. 會議發言應言簡意賅，相對控制每位發言時間。對發言精彩者可適時延時，對發言啰嗦或情緒不穩定者應藝術、巧妙地處理。

5. 會議主持人應提前到會場，舉止得當，溫文爾雅、講話聲音清晰宏亮，體現領導的氣質和感染力。

6. 會議主持人要善於控制會場氣氛，對不同發言風格的人員合理安排發言次序，形成一個個生動、活潑、氣氛輕松的大小高潮。

7. 會議主持人自身不應過多發言，除注意發言者外，還要觀察聽眾的反應。

8. 對多個議題的會議，每段時間只集中充分地討論其中一個議項。主持人可在每一議項或每隔一段發言時間作出小結，及時作出決定。

⑺ 有人知道董事會章程怎麼寫嗎

http://foodsci.sytu.e.cn/ReadNews.asp?NewsID=87
江南大學的董事會章程，

另外
有限責任公司章程
（參考格式)
第一章 總 則
第一條 依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、法規的規定，由 等 方共同出資，設立 有限責任公司，（以下簡稱公司）特製定本章程。
第二條 本企業依法開展經營活動，法律、行政法規、國務院決定禁止的，不經營；需要前置許可的項目，報審批機關批准，並經工商行政管理機關核准注冊後，方開展經營活動；不屬於前置許可項目，法律、法規規定需要專項審批的，經工商行政管理機關登記注冊，並經審批機關批准後，方開展經營活動；其它經營項目，本公司領取《營業執照》後自主選擇經營，開展經營活動。
第三條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為准。
第二章 公司名稱和住所
第四條 公司名稱： 。
第五條 住所： 。
郵政編碼：
第三章 公司經營范圍
第六條 公司經營范圍：
法律、法規禁止的，不經營；應經審批的，未獲批准前不經營；法律、法規未規定審批的，自主選擇經營項目，開展經營活動。
（註：企業經營國家法律、法規規定應經許可和北京市人民政府規定應在《營業執照》明示的經營項目，則除將上述內容表述在經營范圍中，還應將有關項目在經營范圍中明確標明。例如；餐飲；零售葯品。）
第四章 公司注冊資本
第七條 公司注冊資本： 萬元人民幣。
第八條 公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會並做出決議。公司減少注冊資本，還應當自做出決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上至少公告三次。公司變更注冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續。
第五章 股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、
分期繳付數額及期限
第九條 股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、分期繳資情況如下：
股東姓名或名稱 出資 數額 出資 方式 設立時 繳付數額 一期 二期
數額 期限 數額 期限

（註：公司注冊資本可以分期繳付。公司設立時股東應當繳付法律、法規規定的最低注冊資本數額，其餘部分可以選擇在設立後一次性或分兩期兩種方式繳清。一次性繳付的，應當在設立後一年內繳付其餘部分；分兩期繳付的，第一期應當在設立之日起六個月內繳付其未繳部分的50%，第二期應當在設立之日起三年內全部繳清。股東應根據實際情況如實設定本條款內容。）
第十條 股東承諾：各股東以其全部出資額為限對公司債務承擔責任。
第十一條 公司成立後向股東簽發出資證明書。
第六章 股東的權利和義務
第十二條 股東享有如下權利：
（一）參加或推選代表參加股東會並按照其出資比例行使表決權；
（二）了解公司經營狀況和財務狀況；
（三）選舉和被選舉為董事會成員（執行董事）或監事會成員（監事）；
（四）依據法律、法規和公司章程的規定獲取股利並轉讓出資額；
（五）優先購買其他股東轉讓的出資；
（六）優先認繳公司新增資本；
（七）公司終止後，依法分得公司的剩餘財產；
（八）有權查閱股東會會議記錄和公司財務會計報告。
第十三條 股東履行以下義務；
（一）遵守公司章程；
（二）按期繳納所認繳的出資；
（三）以其所認繳的全部出資額為限對公司的債務承擔責任；
（四）在公司辦理登記注冊手續後，不得抽回投資。
第七章 股東轉讓出資的條件
第十四條 股東之間可以相互轉讓其部分或全部出資。（註：由兩個股東共同出資設立的有限責任公司，股東之間只能轉讓其部分出資。）
第十五條 股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東過半數同意；不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。
第十六條 股東依法轉讓其出資後，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載於股東名冊。
第八章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則
第十七條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：
（一）決定公司的經營方針和投資計劃；
（二）選舉和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項；
（三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；
（四）審議批准執行董事的報告；
（五）審議批准監事的報告；
（六）審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；
（七）審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；
（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
（九）對發行公司債券作出決議；
（十）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；
（十一）對公司合並、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；
（十二）修改公司章程。
第十八條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。
第十九條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。
第二十條 股東會會議分為定期會議和臨時會議，並應當於會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議每 （年或月）召開一次。臨時會議由代表四分之一以上表決權的股東，三分之一以上董事，或者監事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委託他人參加股東會議，行使委託書中載明的權力。
第二十一條 股東會會議由執行董事召集、主持。
第二十二條 股東會會議應對所議事項作出決議，決議應由代表 分之 以上表決權的股東表決通過。但股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合並、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應由代表三分之二以上表決權的股東表決通過。股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。
註：空格中所填的數應少於後面的「三分之二」，一般為二分之一比較合適，這樣才能與第六章第10條中的「過半數」相一致。這里應注意，股東的表決權是按其出資比例來行使。
第二十三條 公司設不設立董事會，設立執行董事一人，由股東會選舉。董事任期 年，任期屆滿，可連選連任。執行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。
執行董事行使下列職權：
（一）負責召集股東會，並向股東會議報告工作；
（二）執行股東會的決議；
（三）審定公司的經營計劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊資本方案；
（七）擬訂公司合並、分立、變更公司形式、解散的方案；
（八）決定公司內部管理機構的設置；
（九）聘任或者解聘公司經理（總經理，以下簡稱經理），根據經理的提名，聘任或者解聘公司財務負責人，決定其報酬事項；
（十）制定公司的基本管理制度。
第二十四條 董事會會議由執行董事召集並主持.
第二十五條 董事會對所議事項作出的決定應由 分之
以上的董事表決通過方為有效，並應作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。
第二十六條 公司設經理一名，由執行董事聘任或者解聘。經理對執行董事負責，行使下列職權：
（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；
（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規章；
（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；
（七）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；經理列席董事會會議。
（註：無董事會的，經理可以由股東會聘任或者解聘，經理對股東會負責）
第二十七條 公司設監事會，成員 人，並在其組成人員中推選一名召集人。監事會中股東代表監事與職工代表監事的比例為 ： 。監事會中股東代表監事由股東會選舉產生，職工代表監事由公司職工民主選舉產生。監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。
（註：股東人數較少規格較小的公司可以設一至二名監事）
第二十八條 監事會或者監事行使下列職權：
（一） 檢查公司財務；
（二） 對董事、經理履行職責時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督；
（三） 當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正；
（四） 提議召開臨時股東會；
監事列席董事會會議。
第二十九條 公司董事、經理及財務負責人不得兼任監事。
第九章 公司的法定代表人
第三十條 董事長為公司的法定代表人，任期 年，由董事會選舉產生，任期屆滿，可連選連任。
第三十一條 董事長行使下列職權；
（一） 主持股東會和召集主持董事會議；
（二） 檢查股東會議和董事會議的落實情況，並向董事會報告；
（三） 代表公司簽署有關文件；
（四） 在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權須符合公司利益，並在事後向董事會和股東會報告；
（註：公司設立執行董事而不設董事會的，執行董事為公司法定代表人，執行董事職權參照本條款及董事會職權。）
第十章 財務、會計制度、利潤分配及勞動制度
第三十二條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務會計制度，並應在每一會計年度終了時製作財務會計報告，經審查驗證後於第二年 月 日前送交各股東。
第三十三條 公司利潤分配按照《公司法》及法律、法規、國務院財政主管部門的規定執行。
第三十四條 勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。
第十一章 公司的解散事由與清算辦法
第三十五條 公司的營業期限 年，從《企業法人營業執照》簽發
之日起計算。
第三十六條 公司有下列情況之一的，可以解散：
（一）公司章程規定的營業期限屆滿；
（二）股東會決議解散；
（三）因公司合並或者分立需要解散的；
（四）公司違反法律、行政法規被依法責令關閉的；
（五）因不可抗力事件致使公司無法繼續經營時；
（六）宣告破產。
第三十七條 公司解散時，應依據《公司法》的規定成立清算小組，對公司資產進行清算。清算結束後，清算小組應當製作清算報告，報股東會或者有關主管機關確認，並報送公司登記機關，申請公司注銷登記，公告公司終止。
第十二章 股東認為需要規定的其他事項
第三十八條 公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改後的公司章程不得與法律、法規相抵觸，並送交原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，應同時向公司登記機關申請變更登記。
第三十九條 公司章程的解釋權屬於董事會。
（註：公司設執行董事的情況下，「公司章程的解釋權「應屬於股東會。）
第四十條 公司登記事項以公司登記機關核定的為准。
第四十一條 本章程由全體股東共同訂立，自公司設立之日起生效。
第四十二條 本章程一式 份，並報公司登記機關備案一份。
全體股東親筆簽字、蓋章：

年 月 日

⑻ 有限責任公司董事會如何組成，有哪些職權

董事會的組成：
公司法第四十四條規定：
有限責任公司設董事會，其成員為三人至十三人;但是，本法第五十條另有規定的除外。
兩個以上的國有企業或者兩個以上的其他國有投資主體投資設立的有限責任公司，其董事會成員中應當有公司職工代表;其他有限責任公司董事會成員中可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。
董事會設董事長一人，可以設副董事長。董事長、副董事長的產生辦法由公司章程規定。

董事會的職權：
公司法第四十六條規定：
董事會對股東會負責，行使下列職權：
(一)召集股東會會議，並向股東會報告工作;
(二)執行股東會的決議;
(三)決定公司的經營計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案;
(七)制訂公司合並、分立、解散或者變更公司形式的方案;
(八)決定公司內部管理機構的設置;
(九)決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，並根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)公司章程規定的其他職權。