處理非法集資條例

『壹』 非法集資資金清退的規定

法律分析：清退集資資金來源包括六方面：一是，非法集資資金余額；二是，非法集資資金的收益或者轉換的其他資產及其收益；三是，非法集資人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他相關人員從非法集資中獲得的經濟利益；四是，非法集資人隱匿、轉移的非法集資資金或者相關資產；五是，在非法集資中獲得的廣告費、代言費、代理費、好處費、返點費、傭金、提成等經濟利益；六是，可以作為清退集資資金的其他資產。

法律依據：《防範和處置非法集資條例》 第二十一條處置非法集資牽頭部門組織調查涉嫌非法集資行為，可以採取下列措施：

（一）進入涉嫌非法集資的場所進行調查取證；

（二）詢問與被調查事件有關的單位和個人，要求其對有關事項作出說明；

（三）查閱、復制與被調查事件有關的文件、資料、電子數據等，對可能被轉移、隱匿或者毀損的文件、資料、電子設備等予以封存；

（四）經處置非法集資牽頭部門主要負責人批准，依法查詢涉嫌非法集資的有關賬戶。

調查人員不得少於2人，並應當出示執法證件。

與被調查事件有關的單位和個人應當配合調查，不得拒絕、阻礙。

『貳』 防範和處置非法集資條例適用於哪個階段

法律分析：省、自治區、直轄市人民政府對本行政區域內防範和處置非法集資工作負總責，地方各級人民政府應當建立健全政府統一領導的防範和處置非法集資工作機制。縣級以上地方人民政府應當明確防範和處置非法集資工作機制的牽頭部門（以下簡稱處置非法集資牽頭部門），有關部門以及國務院金融管理部門分支機構、派出機構等單位參加工作機制；鄉鎮人民政府應當明確牽頭負責防範和處置非法集資工作的人員。上級地方人民政府應當督促、指導下級地方人民政府做好本行政區域防範和處置非法集資工作。行業主管部門、監管部門應當按照職責分工，負責本行業、領域非法集資的防範和配合處置工作。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

『叄』 防範和處置非法集資條例適用於什麼階段

法律分析：非法集資的防範以及行政機關對非法集資的處置，非法集資是指未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。

法律依據：《防範和處置非法集資條例》 第二條 本條例所稱非法集資，是指未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。 非法集資的防範以及行政機關對非法集資的處置，適用本條例。法律、行政法規對非法從事銀行、證券、保險、外匯等金融業務活動另有規定的，適用其規定。 本條例所稱國務院金融管理部門，是指中國人民銀行、國務院金融監督管理機構和國務院外匯管理部門。

『肆』 《防範和處置非法集資條例》落地，為什麼要嚴打非法集資

在現在可以說非法集資這樣的事情是一件十分嚴重的事情，因為這樣的事情可以說在很多時候會給我們帶來十分大的干擾，對於我們來說自然就是對我們這個社會不好的事情。在現在防範和處置非法集資條例落地也就說明了我們國家會嚴重的打擊這樣的行為，對於我們來說自然就是十分好的事情。在現在可以說有很多的騙子也會用這樣的事情去騙取大量的資金。對於一些投資人來說可能自己還被蒙在鼓裡，在很多時候可以說還會讓我們進行多次投資，對於我們來說這樣的行為自然就是十分不好的行為。防範和處置非法集資條例這樣的事情對於我們來說自然就是十分好的事情，因為這也就意味著我們很多人的投資行為是會受到保護的，這也就意味著我們的國家會對這樣的行為進行嚴重的打擊。

『伍』 政府處置非法集資規定最高判多久

法律分析：政府處置非法集資規定最高判處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產。以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，並處2萬元以上20萬元以下罰金；數額巨大或者有其它嚴重情節的，處 5年以上10年以下有期徒刑，並處5萬元以上50萬元以下罰金。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條 詐騙公私財物，數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

『陸』 防範和處置非法集資條例確定的防範和處置非法集資的原則是什麼

法律分析：防範和處置非法集資條例確定的防範和處置非法集資的原則是防範為主、打早打小、綜合治理、穩妥處置。

法律依據：《防範和處置非法集資條例》

第一條 為了防範和處置非法集資，保護社會公眾合法權益，防範化解金融風險，維護經濟秩序和社會穩定，制定本條例。

第四條 國家禁止任何形式的非法集資，對非法集資堅持防範為主、打早打小、綜合治理、穩妥處置的原則。

『柒』 處置非法集資的條例即將出台嗎

據報道，1月25日至26日，中國銀監會召開2018年全國銀行業監督管理工作會議，會上相版關的權負責人表示，相關部門將推動盡快出台處置非法集資條例。

2018年要著力降低企業負債率，推動企業結構調整和兼並重組，嚴格控制對高負債率企業融資，建立聯合授信和債權人委員會兩項機制，加快不良貸款處置速度，努力抑制居民杠桿率，重點是控制居民杠桿率的過快增長，打擊挪用消費貸款、違規透支信用卡等行為，嚴控個人貸款違規流入股市和房市。

同時大力整治違法違規業務，進一步深化整治銀行業市場亂象。六是嚴厲打擊非法金融活動，做好非法集資案件處置協調，推動盡快出台處置非法集資條例。七是清理規範金融控股集團，推動加快出台金融控股公司監管辦法。

希望相關的條例可以早日出台！

『捌』 防範和處置非法集資條例第30條規定什麼

法律分析：《防範和處置非法集資條例》第三十條規定：對非法集資人，由處置非法集資牽頭部門處集資金額20%以上1倍以下的罰款。非法集資人為單位的，還可以根據情節輕重責令停產停業，由有關機關依法吊銷許可證、營業執照或者登記證書；對其法定代表人或者主要負責人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，處50萬元以上500萬元以下的罰款。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

法律依據：《防範和處置非法集資條例》第三十條對非法集資人，由處置非法集資牽頭部門處集資金額20%以上1倍以下的罰款。非法集資人為單位的，還可以根據情節輕重責令停產停業，由有關機關依法吊銷許可證、營業執照或者登記證書；對其法定代表人或者主要負責人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，處50萬元以上500萬元以下的罰款。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

『玖』 防範和處置非法集資條例所稱

法律分析：防範和處置非法集資條例所稱的非法集資是指沒有經過國務院金融管理部門的許可1或者違反國家金融管理的規定，而以 許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定的對象吸收資金的行為。而防範和處置非法集資條例所稱的非法集資人是指發起、主導或者組織實施非法集資的單位和個人，而非法集資協助人是指明知是非法集資而為其提供幫助並獲取經濟利益的單位和個人。國家制定防範和處置非法集資條例是為了防範和處置非法集資，保護社會公眾合法權益，防範化解金融風險，維護經濟秩序和社會穩定。

法律依據：《防範和處置非法集資條例》第二條本條例所稱非法集資，是指未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。

非法集資的防範以及行政機關對非法集資的處置，適用本條例。法律、行政法規對非法從事銀行、證券、保險、外匯等金融業務活動另有規定的，適用其規定。

本條例所稱國務院金融管理部門，是指中國人民銀行、國務院金融監督管理機構和國務院外匯管理部門。

第三條本條例所稱非法集資人，是指發起、主導或者組織實施非法集資的單位和個人；所稱非法集資協助人，是指明知是非法集資而為其提供幫助並獲取經濟利益的單位和個人。

『拾』 非法集資2021年最新法律規定

非法集資2021年最新法律規定為《防範和處置非法集資條例》。該法發布部門：國務院 ；發文字型大小：中華人民共和國國務院令第737號；發布日期： 2021.01.26；實施日期： 2021.05.01時效性：2021.05.01生效 ；效力級別： 行政法規 法規類別： 破壞社會主義市場經濟秩序罪 。
其中具體包括：
1.非法集資的定義：本條例所稱非法集資，是指未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。
2.非法集資的防範：地方各級人民政府應當開展常態化的防範非法集資宣傳教育工作，充分運用各類媒介或者載體，以法律政策解讀、典型案例剖析、投資風險教育等方式，向社會公眾宣傳非法集資的違法性、危害性及其表現形式等，增強社會公眾對非法集資的防範意識和識別能力。行業主管部門、監管部門以及行業協會、商會應當根據本行業、領域非法集資風險特點，有針對性地開展防範非法集資宣傳教育活動。新聞媒體應當開展防範非法集資公益宣傳，並依法對非法集資進行輿論監督。地方各級人民政府應當建立非法集資監測預警機制，納入社會治安綜合治理體系，發揮網格化管理和基層群眾自治組織的作用，運用大數據等現代信息技術手段，加強對非法集資的監測預警。
3.非法集資法律處置：對非法集資人，由處置非法集資牽頭部門處集資金額20%以上1倍以下的罰款。非法集資人為單位的，還可以根據情節輕重責令停產停業，由有關機關依法吊銷許可證、營業執照或者登記證書；對其法定代表人或者主要負責人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，處50萬元以上500萬元以下的罰款。構成犯罪的，依法追究刑事責任。對非法集資協助人，由處置非法集資牽頭部門給予警告，處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
請認清非法集資的本質和危害，樹立防範意識，遠離非法集資。
《防範和處置非法集資條例》於2020年12月21日國務院第119次常務會議通過，現予公布，自2021年5月1日起施行。