騙取了公司設立登記法律責任
A. 謊報了公司注冊資金。現在公司出了事而且數目很大。但法人沒經手。法人有責任嗎
謊報注冊資金本身就需要法人負責,根據注冊金額有一定的罰款
B. 哪位有《關於撤銷冒用他人身份信息騙取公司登記的若干規定(暫行)》的原文件
《關於撤銷冒用他人身份信息騙取公.司登記的若干規定(暫行)》
總則
第一條 為依法處理在登記注冊過程中,冒用他人身份信息,以欺.騙手段、提交虛假材料騙取登記注冊的違法行為,規范撤銷登記的處理程序,依據《中.華人.民共.和國行政許可法》、《中.華人.民共.和國公.司法》等相關法.律、法規,制定本規定。
適用范圍
第二條 當事人以欺.騙手段,冒用他人身份信息方式提交虛假材料取得有限責任公.司(股份有限公.司)及其分公.司(以下簡稱「公.司」)設立、變更登記,作出核准登記的登記機.關,依據職權或者利害關系人的投訴、舉報,經調.查核實情節嚴重的,應當予以撤銷的。
存在以下情況的,不適用本規定:
(一)公.司資產(含股權、商標權)已被質押、抵押的;
(二)公.司資產(含股權)被人.民法.院凍結的;
(三)公.司資產(含股權)被法.院判.決、裁定劃轉到第三方的;
(四)已辦.理動產抵押的;
(五)公.司正處於行政或民事案.件訴.訟期間的;
(六)因涉嫌其他違法行為正在被有關機.關立案調.查的。
管轄
第三.條 由原登記機.關負責管轄。當事人已辦.理了遷移登記的,由遷入地登記機.關負責管轄。
線索來源
第四條 登記機.關可以通.過下列途徑等發現以欺.騙手段,冒用他人身份信息方式提交虛假材料騙取登記注冊的違法行為:
(一)在監.督檢.查中發現線索;
(二)利害關系人投訴、舉報;
(三)上級機.關交辦;
(四)有關部門移送或者經由其他方式、途徑披露;
(五)法.律法規規定的其他情形。
第五條 利害關系人投訴(舉報)的,除書面投訴(舉報)材料外,可以附身份信息被冒用的相關證據。
線索來源登記和核查
第六條 登記機.關應當自監.督檢.查中發現線索、利害關系人投訴舉報、上級機.關交辦、有關部門移送或者經由其他方式、途徑披露發現等之日起三個工作日內進行《線索來源登記表》登記,並指定兩名具有執.法資格的人員進行核查。
第七條 登記機.關應當自線索來源登記之日起5個工作日內組.織進行核查。
在核查時,應當到當事人登記住所(經營場所)進行現場核查。
受理
第八條 經核查後,當事人仍正常開展生產經營活動的,按《行政處罰法》、《公.司法》等法.律法規的規定,以涉嫌提.供虛假材料、採取欺.騙手段騙取登記,按行政處罰一般程序立案調.查處理。
當事人已不在登記注冊住所(經營場所)開展生產經營活動、無法發現其實際住所(經營場所)、且無法通.過當事人在登記系統中預留的聯.系方式取得聯.系的,根據《行政許可法》第69條規定和本規定要求進行處理,可能對公共利益造成重大損害的,不予撤銷。
第九條 登記機.關按第八條第二款決定受理進行調.查的,應當制.作《擬撤銷登記投訴(舉報)受理通知書》,送達具名投訴舉報人。
不予受理的,應當制.作《擬撤銷登記投訴(舉報)不予受理通知書》,告知不予受理的依據和理由,送達具名投訴舉報人,並告知其申請行政復議或提起行政訴.訟的權.利和期限。
調.查取證
第十條 登記機.關決定受理的,應當進行及時、全面、客觀、公.正地調.查取證,收集認定有關的事實和證據,並可以依照法.律、法規的規定,採取現場檢.查、筆跡鑒定、調.查詢問等方式進行調.查取證。
第十一條 證據主要包括:書證、物證、證人證言、視聽資料、電子數據、當事人陳述、鑒定結論、檢驗報告、現場檢.查筆錄、調.查筆錄等。
上述證據,應當符合法.律、法規、規章等關於證據的規定要求,應確保證據的真.實性、合法性和關聯性。
第十二條 在決定受理前調.查、收集的證據,或上級機.關交辦、有關部門移送時所附的證據,應當經查證核實後,才能作為認定事實的證據。
第十三.條 詢問調.查對象應當包括被投訴舉報的公.司(分公.司)、授權委託代.理人、公.司(分公.司)的實際經營和管理人員、投訴舉報人、公.司的其他股東、其他直接利害關系人等。
第十四條 在詢問調.查前,應當制.作《詢問通知書》,並直接送達擬詢問調.查對象。
無法直接或者郵寄送達的,可以在公.司(分公.司)登記注冊住所(經營場所)、或者在登記機.關公告欄和網站上公告送達,並應當通知要求公.司或其他股東提.供投訴舉報身份信息被冒用人在申請登記注冊前是否授權委託他人簽署登記申請材料和文書、是否參與過生產經營活動、是否參與過分配利潤等方面的證據。
在對身份被冒用的投訴舉報人進行詢問調.查時,應調.查、收集其在公.司(分公.司)申請設立(變更)登記過程中是否知曉公.司(分公.司)申請登記情況、是否授權委託人代為簽署登記材料和文書、是否參與過公.司(分公.司)的生產經營活動、是否參與過分配利潤、是否認可登記注冊情況和材料等。
第十五條 在調.查取證中,應重點調.查:
(一)登記材料中的投訴舉報人的身.份.證復印件是否存在偽.造、變造的情形;
(二)登記材料中的投訴舉報人的身.份.證復印件是否是其本人提.供的;
(三)《指定代.表或者共同委託代.理人授權委託書》、《登記(備案)申請書》、股東會決議、章程、身.份.證復印件等材料中,有關人員簽.名的真.實性、合法性和有效性;
(四)登記材料中的相關內容是否是投訴舉報人真.實意思的表示;
(五)其他依法應當調.查的內容。
調.查終結
第十六條 終結調.查後,應當制.作《調.查終結報告》。調.查終結報告內容應當包括:當事人基本情況、來源情況、調.查經過、認定事實、相關證據及其證明事項、處理建議等。
第十七條 調.查終結後,根據不同情況,分類處理:
(一)不符合《行政許可法》第69條或其他法.律規定情形,不予撤銷登記的,組.織召開有關會.議集體討論,報分管局領.導批准決定;
(二)符合《行政許可法》第69條規定情形,應予以撤銷的,報分管局領.導,召集相關部門負責人,集體討論作出決定;
(三)涉嫌構成犯罪的,按照相關規定,依法移送司法機.關。
告知
第十八條 擬撤銷登記建議經登記機.關負責人或集體討論批准後,制.作《聽證告知書》,告知當事人和利害關系人擬作出擬撤銷登記決定的違法事實、撤銷理由、撤銷依據、撤銷登記內容,並告知當事人依法享有陳述、申辯和聽證的權.利。
第十九條 聽證告知書的內容,應當包括提出聽證申請的期限,以及受理聽證申請的登記機.關名稱、地址等內容。
第二十條 《聽證告知書》應當直接送達當事人。當事人無法聯.系的,可以在當事人住所(經營場所)留置送達《聽證告知書》或者在登記機.關公告欄和網站上公告。
聽證
第二十一條 當事人、利害關系人申請聽證的,應當自收到《聽證告知書》後5個工作日內,或者自公告之日起15日內,向登記機.關提出申請。當事人或者利害關系人未申請聽證,也未作任何其他表示的,視為放棄申請聽證的權.利。
聽證程序,由登記機.關的法規機.構按照《中.華人.民共.和國行政許可法》的規定執行,並制.作聽證報告。
審.查決定
第二十二條 聽證結束或者聽證告知期限屆滿後,擬決定撤銷登記的,報分管局領.導批准。
第二十三.條 撤銷登記決定,應當載明下列事項:
(一)當事人的名稱;
(二)來源;
(三)事實和證據;
(四)撤銷登記決定的內容和依據;
(五)不服撤銷登記決定,申請行政復議或提起行政訴.訟的途徑和期限;
(六)作出撤銷登記決定的登記機.關名稱和作出決定的日期。
決定送達
第二十四條 撤銷登記決定,應當直接送達當事人,無法直接送達的,可以在當事人登記注冊住所(經營場所)留置送達、或者在登記機.關公告欄和網站上公告送達。
撤銷登記決定的執行
第二十五條 登記機.關應當根據生效的撤銷登記決定,在「雲南省工商一體化業.務系統」中錄入撤銷企業登記的相關處理信息,並在「昆明市工商紅盾信息網」、「昆明市市場主體信用信息服.務監.管平台」公示撤銷登記決定的相關內容。
第二十六條 在核查、調.查過程中,發現存在中介機.構或者個人冒用他人身份信息等方式提交虛假材料騙取登記的,可對中介機.構和個人進行信用懲戒,構成犯罪的,依法移送公.安機.關。
由中介機.構或者個人協助當事人提.供他人身份虛假身份信息,以欺.騙等不正當手段取得公.司(分公.司)登記的,在該中介機.構或者個人在代.理其他公.司(分公.司)登記注冊業.務時,應啟動實質審.查。
附則
第二十七條 登記機.關應當自受理之日起60日內作出處理決定,情況特殊的,經登記機.關有關會.議集體討論決定後可延長30日。
受理前的核查、調.查過程中技術鑒定、公告等期間不計入前款所指的作出處理決定的期限。
第二十八條 撤銷登記決定所形成的所有材料,應當單獨.立卷,歸入登記檔.案。
第二十九條 當事人以欺.騙手段,冒用他人身份信息方式提交虛假材料取得其他類型企業設立、變更登記的,可參照本規定辦.理。
第三十條 本規定中的「當事人」指涉嫌冒用他人身份信息已辦.理登記注冊的公.司(分公.司),「利害關系人」是指公.司的其他股東、及其他利害關系人。
第三十一條 本規定自2017年11月25日起施行。
C. 被人忽悠做了法人騙我注冊公司法人
如果是被朋友哄過去注冊公司的話,那麼也建議和朋友說明情況,反正內自己沒占股份,容辦理法人變更登記就可以了。
如果是被盜用冒用了,直接報案處理。畢竟法人要承擔法律責任的,萬一用您身份注冊的公司做了不法事情,您這邊要負法律責任的
D. 提供虛假材料騙取股權變更登記的怎麼辦
可以向工商登記機關請求撤銷該變更登記,也可以向人民法院提起行政訴訟。
1、根據《公司法》有關規定,有限責任公司設立登記之後,股東之間可以相互轉讓股權;經股東會通過,股東也可以向股東以外的人轉讓其股權,經公司登記機關核准變更登記後,成為股東。股權的變更需要經過相應程序後才可以進行變更登記。
2、實踐中經常出現偽造股東簽名或提供其他虛假材料騙取工商登記機關的變更登記,由於工商登記機關只對材料進行形式上的審查,故容易出現錯誤登記的問題。因此當出現該問題時,可以向工商登記機關請求撤銷該登記行為,對於工商機關不予撤銷的可以向人民法院提起行政訴訟。
3、法律依據
《中華人民共和國公司登記管理條例》第六十四條「提交虛假材料或者採取其他欺詐手段隱瞞重要事實,取得公司登記的,由公司登記機關責令改正,處以5萬元以上50萬元以下的罰款;情節嚴重的,撤銷公司登記或者吊銷營業執照。」
《中華人民共和國行政許可法》第六十九條規定「有下列情形之一的,作出行政許可決定的行政機關或者其上級行政機關,根據利害關系人的請求或者依據職權,可以撤銷行政許可」;「被許可人以欺騙、賄賂等不正當手段取得行政許可的,應當予以撤銷」
最高人民法院《關於審理公司登記行政案件若干問題的座談會紀要》第一條「以虛假材料獲取公司登記的問題」,因申請人隱瞞有關情況或者提供虛假材料導致登記錯誤的,登記機關可以在訴訟中依法予以更正。」登記機關拒不更正的,人民法院可以根據具體情況判決撤銷登記行為、確認登記行為違法或者判決登記機關履行更正職責「。
E. 採取欺詐手段虛報注冊資本騙取公司登記如何定性
案情:程某系廣告有限責任公司法定代表人。程某以法人股代表人的身份通過溫某向工商局申請設立某物業管理有限公司。注冊資本2000萬元,經營范圍包括房地產、物業管理等。由兩股東(法人)拆借資金2000萬元,通過某審計事務所用於驗資。公司成立三日後又拆借2000萬元以承兌匯票形式還款給兩股東,致使公司資本為零。後其弟(另案處理)在程某並不知曉的情況下通過假轉股協議,將該公司的法人股變更為其岳父名下。公司注冊資本仍為零。數年後公安機關在針對程某另一家公司涉嫌虛假出資、抽逃出資罪立案偵查(此案查無實據)時,程某主動供述了公安機關尚未掌握的設立該物業管理有限公司時虛報注冊資本騙取公司登記的事實而案發。 分歧意見:關於本案定性有兩種不同意見:第一種意見認為,程某在申請設立和變更公司登記過程中,以向他人借款和提供虛假證明文件,騙取公司登記,虛假出資數額巨大,後果嚴重。其行為觸犯刑法第一百五十九條之規定,涉嫌構成虛假出資罪。 第二種意見認為,程某的行為構成虛報注冊資本罪,且犯罪情節較輕,依法可以不予起訴。 評析:筆者贊同第二種意見。 首先,根據刑法第一百五十九條規定,虛假出資罪是指公司發起人、股東違反公司法的規定,未交付貨幣、實物或者未轉移財產權,虛假出資……數額巨大、後果嚴重或者有其他嚴重情節的行為。該罪的實質特徵在於行為人在設立公司時擁有注冊資本,卻不依照公司法規定的出資方式,履行足額交納出資的義務,即取得股份而無給付,從而侵害市場經濟秩序。實施該罪通常不採取欺騙手段,所以刑法並未把欺詐手段規定為該罪的法定要件。本案中程某涉嫌的犯罪行為完全不符合上述特徵,認定虛假出資罪不能成立。程某的行為表現為虛報注冊資本,即實無資本而謊稱有。行為人向其他單位借款不是為了出資,而是用於驗資,以欺騙公司主管部門,取得公司登記。正因為如此,驗資後,行為人立即拆借資金歸還原出借人。二次拆借仍不是為了出資,而是騙取登記,所以公司成立後僅三日就又將二次借款歸還原主。在以後申請公司變更登記中,同樣是在沒有資本的情況下,採取出具虛假證明文件等欺詐手段謊報有注冊資本,騙取了公司變更登記,致使該公司資本自始至終為零,應涉嫌構成刑法第一百五十八條規定的虛報注冊資本罪。 其次,虛報注冊資本罪法定最高刑為有期徒刑三年,屬於輕罪,根據刑訴法有關規定,對於輕罪中屬於情節較輕的可以不起訴。本案中後來的弄虛作假、虛報注冊資本的行為系其弟(另案處理)所為,有關設立和變更公司登記拆借資金等具體情況程某並不知曉,所起的作用不大。且依據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》,虛報注冊資本案中,虛報注冊資本給投資者或者其他債權人造成的直接經濟損失累計數額在10萬元以上,屬於應予追訴情形。本案中沒有證據證明程某給投資者或者其他債權人造成直接經濟損失,屬於「情節較輕」。此外,程某對涉嫌虛報注冊資本罪具有自首情節。本案中,公安機關是針對程某成立另一家公司時,涉嫌虛假出資、抽逃出資而立案偵查的,後此案查無實據。在偵查中程某如實主動供述了公安機關尚未掌握的設立物業管理有限公司時,虛報注冊資本騙取公司登記的罪行。該罪與藉以立案偵查的虛假出資罪,屬於異種犯罪。根據刑法第六十七條第二款和最高人民法院《關於處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第二條的規定,應以自首論。 此外,依照刑法第六十七條第一款的規定,對自首的犯罪分子可以從輕或減輕處罰,其中犯罪較輕的,可以免除處罰。如前所述,筆者認為,本案中程某涉嫌的犯罪本身就屬於輕罪,具體犯罪情節又較輕,應予免除處罰。 (作者為北京政法職業學院教授)
F. 某公司虛假注冊登記經營場所,騙取工商執照,刑法第幾條
根據刑法的規定,構成刑法第158條虛報注冊資本罪。申請公司登記使用虛假證明文件或者采內取其他欺詐手容段虛報注冊資本,欺騙公司登記主管部門,取得公司登記,虛報注冊資本數額巨大、後果嚴重或者有其他嚴重情節的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處虛報注冊資本金額百分之一以上百分之五以下罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役。
G. 公司以欺詐手段取的公司登記應承擔什麼法律責任
吊銷登記許可,依法追究法人代表的刑事責任並處罰金。