換匯2000萬有什麼法律責任

A. 昨天做了個換港幣兼職，換了7萬港幣有風險嗎，屬大額換匯嗎，請銀行或相關法律人

風險只存在，匯率波動，一般來說 人民幣兌換港幣，比較穩定。

B. 昨天做了個換港幣兼職，換了7萬港幣有風險嗎，屬大額換匯嗎，請銀行或相關法律人士回答謝謝。

這個不是什麼兼職
壓根就是非法套匯
目前國家嚴格金融管制
對於外匯兌換限制每人每個賬戶限制兌換五萬美金等額外匯
你用你自己的名義去替他人套匯
沒有合法的用匯證明，輕易就會被銀行風控
以後再有正當需要使用外匯，基本沒法再去兌換

C. 轉錯賬對方不歸還1萬元要承擔什麼法律責任

轉錯賬對方拒不歸還的，對方會構成非法得利，如果構成犯罪的，可以按侵佔罪起訴對方。

1、根據《中華人民共和國民法通則》第九十二條

沒有合法根據，取得不當利益，造成他人損失的，應當將取得的不當利益返還受損失的人。

2、根據《中華人民共和國刑法》第二百七十條

【侵佔罪】將代為保管的他人財物非法佔為己有，數額較大，拒不退還的，處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的。

處二年以上五年以下有期徒刑，並處罰金。將他人的遺忘物或者埋藏物非法佔為己有，數額較大，拒不交出的，依照前款的規定處罰。

將他人的遺忘物或者埋藏物非法佔為己有，數額較大，拒不交出的，依照前款的規定處罰。本條罪，告訴的才處理。

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侵佔罪立案標准：

侵佔罪（刑法第270條），是指以非法佔有為目的，將他人的交給自己保管的財物、遺忘物或者埋藏物非法佔為己有，數額較大，拒不交還的行為。本罪的犯罪對象為他人的交給自己保管的財物、遺忘物和埋藏物。

不正當得利的構成要件：

1、一方獲得利益

一方獲得利益是不當得利構成要件之一。一方獲得利益是指因為產生一定的法律事實結果，使得當事人財產的增加或利益上的積累財產、權利都屬於利益的范圍，但除精神利益外。

一方獲得利益包括利益的積極增加和利益的消極增加。利益的積極增加：例如當事人財產，權利的增強，財產，權利的消滅等情形。

利益的消極增加，即當事人的利益本應該減少而並沒有減少所獲得利益的情形，例如費用等。如果不具備獲得不當利益的構成要件。

如一方當事僅使他人的財產受到損害，但自已沒有從中獲得利益，則會產生損害賠償責任而不是不當得利返還的責任。

2、他方利益受損

他方利益受到損失：是指因有一定事實而使得財產總額減少。如果僅僅一方獲得利益，而未造成他人的損失，不構成不當得利。

3、一方獲得利益與他方利益受損之間有因果關系

一方獲得利益與他方利益受損之間有因果關系，是指受到損失是由獲得利益的人造成的後果。受損失人的損失與受益人的受益范圍不必相同，它隻影響義務人返還義務的范圍，其形態不必相同。

相關案例：

之前章先生來電：前天，我支付寶轉賬給朋友，結果按錯一個手機號碼，轉給一個陌生人了。我給這個人打電話了，他卻死不承認收到這筆錢。我給支付寶客服打電話，客服說這筆錢已經轉賬成功，而且他已經提現了。

輸錯號轉他人萬元 對方不承認收到過錢錢不多也不少，820塊錢，是這個號碼139××××××19，他是蕭山的，昨天我打電話給他，他還用另一個座機給我回過電話，當時他還很爽快地說，大家都是打工的，都不是杭州人，我明天一定把錢打給你。

他叫×××。結果今天我打電話他一直不接，支付寶客服給他打，他也不接了。85100000熱線侯海鈴：轉賬出錯誤的是章先生的老婆。轉賬出錯的主要原因，是手機通訊錄里對方的原始電話就存錯了，轉的時候賬戶也就錯了，轉完了才知道的。

發現轉錯賬的當天(11月26日)，章先生和對方交流過，雙方發過消息，對方說自己用的是諾基亞手機，手機上沒有安裝支付寶，要回家到電腦上看看，還說第二天晚上會還錢的。等到第二天，對方不承認自己收到過錢。章先生聯系支付寶客服，確認了後台確實有這筆交易記錄。

而且這筆錢已經提現了，客服人員也說再努力幫忙聯系一下對方。支付寶轉賬1000以上的金額，系統會自主讓轉賬的人進行姓名校驗，而章先生老婆當時的金額直接輸入密碼就能轉賬了。對方現在不承認收到過錢，章先生的老婆都被氣哭了。

接到章先生電話當天，我們馬上聯系收款人×××，手機和座機均無人接聽。昨天下午2點24分，再次聯系對方手機，接通了。他說自己就是機主本人，但是沒有收到過這筆錢，什麼都不清楚，然後就把電話掛斷了。

D. 老闆讓轉賬1千萬結果出納聽岔了轉了2500萬，出納將付什麼法律責任嗎單位有權如何處理出納的責任

貌似是程序上的問題，沒有看到老闆或者相關負責人明確的書面指示和簽字，出納就轉賬。出納范的是程序上的錯誤，如果貴公司沒有這種程序上的規定，那麼就沒有依據處罰出納。
至於到底老闆指示的是1000萬還是2500萬，有沒有明確的證據？不能單方面說是出納的錯，也許是老闆指示的時候口誤了，或者傳達的人說錯了。

E. 使用大量美元兌換人民幣觸犯什麼法律

觸犯了《中華人民共和國外匯管理條例》

1、中華人民共和國外匯管理條例第四十五條有規定：

私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

2、大額外匯兌換人民幣有以兩種方式：

（1）大陸每個人每年會有5W美金的結匯限額，可直接在線結匯或在銀行櫃台結匯將美元結算成人民幣。如果自己的結匯限額已用完，可同直系親屬在銀行櫃台辦理轉賬，將自己賬戶的美金轉到直系親屬賬戶中使用他們的結匯限額進行結匯。

（2）轉到國內開通外匯功能的對公賬戶中，到外匯管理局開相關文件增加結匯限額，以公司身份進行結匯（會涉及到進出口、稅相關的費用）。

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美元兌換人民幣的禁令

（一）未按照規定進行國際收支統計申報的；

（二）未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料的；

（三）未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實的；

（四）違反外匯賬戶管理規定的；

（五）違反外匯登記管理規定的；

（六）拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。

F. 我國關於制假售假最高處罰是多少如果銷售超過2億，非法獲利達到2000萬以上會有什麼後果

最高處罰是無期徒刑。銷售金額二百萬元以上的，處十五年有期徒刑或者無期徒刑，銷售金額超過2億，非法獲利達到2000萬具體判多少得法院判決。

依據《中華人民共和國刑法》

第一百四十條【生產、銷售偽劣產品罪】生產者、銷售者在產品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好或者以不合格產品冒充合格產品，銷售金額五萬元以上不滿二十萬元的，處二年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金。

銷售金額二十萬元以上不滿五十萬元的，處二年以上七年以下有期徒刑，並處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金；銷售金額五十萬元以上不滿二百萬元的，處七年以上有期徒刑，並處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金。

銷售金額二百萬元以上的，處十五年有期徒刑或者無期徒刑，並處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金或者沒收財產。

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依據《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（一）》

第十六條[生產、銷售偽劣產品案（刑法第一百四十條）]生產者、銷售者在產品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好或者以不合格產品冒充合格產品，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

（一）偽劣產品銷售金額五萬元以上的；

（二）偽劣產品尚未銷售，貨值金額十五萬元以上的；

（三）偽劣產品銷售金額不滿五萬元，但將已銷售金額乘以三倍後，與尚未銷售的偽劣產品貨值金額合計十五萬元以上的。

本條規定的「在產品中摻雜、摻假」，是指在產品中摻入雜質或者異物，致使產品質量不符合國家法律、法規或者產品明示質量標准規定的質量要求，降低、失去應有使用性能的行為。

「以假充真」，是指以不具有某種使用性能的產品冒充具有該種使用性能的產品的行為；「以次充好」，是指以低等級、低檔次產品冒充高等級、高檔次產品，或者以殘次、廢舊零配件組合、拼裝後冒充正品或者新產品的行為。

「不合格產品」，是指不符合《中華人民共和國產品質量法》第二十六條第二款規定的質量要求的產品。

對本條規定的上述行為難以確定的，應當委託法略、行政法規規定的產品質量檢驗機構進行鑒定。本條規定的「銷售金額」，是指生產者、銷售者出售偽劣產品後所得和應得的全部違法收入；「貨值金額」，以違法生產、銷售的偽劣產品的標價計算。

沒有標價的，按照同類合格產品的市場中間價格計算。貨值金額難以確定的，按照《扣押、追繳、沒收物品估價管理辦法》的規定，委託估價機構進行確定。

G. 一個公司注冊資金2000萬,實際到賬只有800萬,如果另一個公司要去收購,那麼應該承擔哪些責任

2014年前深圳地區公司注冊資金分為實繳和認繳，你所說的實際到賬是不是說認繳注冊資金2000萬，實繳800萬元？如果是這樣，並不會對收購有其他影響。收購該公司時，會去聯交所辦理股權變更手續，變更的內容是貴公司收購該公司的股份。那麼這個股份是包括實繳和認繳的股份，實繳股份就不用說了，已經繳過了。認繳股份則是你們公司認購原公司股東對這剩下的1200萬資金的認繳。公司章程會說明這個認繳的金額多長時間補上去。如10年，20年，也是可以的。再加上現在公司營業執照不再顯示注冊資金，工商網站也不再顯示實繳資金。所以並不會對你收購該公司有實際影響。

碼字不易，還請採納。文字表述可能清楚。建議你咨詢下財務公司，或從事財務或法律界的朋友。

H. 涉嫌經濟詐騙金額2萬元左右，作為親屬要承擔什麼法律責任嗎

不用 自己承擔

I. 欠了 2000萬 還不起 該受什麼法律制裁請詳細

1、如果不是詐騙、只是借款：就只是民間經濟糾紛，公安機關就不應插手。公安插手，應是作為刑事案件立案偵查了。

2、「欠了 2000萬 還不起 該受什麼法律制裁？」：如果僅僅是欠錢不還：沒有過刑事責任、只是民事賠償責任，還不上能是在判決讓債務人還款、判決生效後他卻在有能力償還卻拒不執行判決時才會被拘留或是罰款、情節嚴重的才會被追究刑事責任，不能上來就關押、查封財產。

3、如果是作為詐騙案來處理：這詐騙2000萬元數額可就是非常大了，會判很多年的。

4、如果確實不是詐騙：應請律師或是盡快自己收集證據，向公安部門或是檢察院提出申訴，證明他不是詐騙、只是無錢還，不作為刑事案處理，那樣的話就不用「判幾年了」。