流水賬負法律責任嗎

Ⅰ 如果沒有借條，有銀行流水賬可以起訴嗎

在民間借貸中，當事人之間產生借貸關系的，並不一定都要寫借條的，尤其是在親戚、朋友、同事等熟人之間，大多沒有書面的借款憑據，僅僅有出借人向借款人支付的轉賬憑證。

但是，實務中也有許多不講信用的借款人，事後不還款還玩消失，這種情況下出借人就擔心了，因為要是主張借款人還錢，卻只能轉賬憑證，這種僅有轉賬憑證的借款，出借人能向法院起訴要回嗎？

下面讓我來說一下這方面的相關法律知識。

根據《最高人民法院關於審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》第十七條的規定，陳某富僅依據金融機構的轉賬憑證提起民間借貸訴訟，被告抗辯轉賬系償還雙方之前借款或其他債務，被告應當對其主張提供證據證明。被告提供相應證據證明其主張後，陳某富仍應就借貸關系的成立承擔舉證證明責任。

從法律條文的內容看，如果出借人僅有轉賬憑證的，出借人首先可以按民間借貸向法院起訴要求借款人還錢，關鍵是看下一步借款人如何抗辯。因為轉賬可以存在於各種法律關系中，例如買賣、租賃、投資等等都可能會產生轉賬。

借款人認可是屬於借款或借款人雖然主張是其它法律關系產生的轉賬憑證，但是不能有效證明的，則借貸關系成立，出借人主張還款會得到法院支持。

借款人不認可是借款，主張是其它法律關系產生的轉賬憑證，並能提供有效的證據證明的，則雙方借貸關系不成立，法院不會支持。

實務中有許多沒寫借條的借貸關系，這種情況只要雙方沒有其它經濟糾紛的，一般法院都可以支持按借貸主張；但是，也有很多人把本來是其它法律關系產生的轉賬行為，認為可以當借貸關系要回轉賬的款項，這種情況法院是不可能支持的。為了更好的說明相關法律條文的意思，現在小編分享兩則涉及該法律條文的實務案例，以供大家閱讀參考。

Ⅱ 銀行卡流水大違法嗎

不違法，但會被調查。

個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體來源的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：

1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天內存取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。

2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。

3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。

4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。

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反洗錢監督管理

第九條國務院有關金融監督管理機構應當參與制定反洗錢監管的金融機構在其監管下，提出要求金融機構在其監督下建立健全反洗錢內部控制制度的規定，法律和國務院規定的其他反洗錢工作。

第十條國務院反洗錢行政主管部門應當建立一個反洗錢信息中心，負責接收和分析報告的可疑交易，並將分析結果報告給國務院反洗錢行政主管部門按照有關規定，國務院反洗錢行政主管部門規定的其他職責。

第十一條國務院反洗錢行政主管部門可獲得必要的信息從國務院有關部門和機構的目的是執行反洗錢資金監控的職責，應當由國務院有關部門和機構。國務院反洗錢行政主管部門應當定期向國務院有關部門、機構報告反洗錢工作情況。

第十二條海關發現個人攜帶入境、出境的現鈔或者無記名證券超過規定數額的，應當及時通知反洗錢管理部門。前款規定應當分發的數額標准，由國務院反洗錢行政主管部門會同海關總署制定。

Ⅲ 店鋪流水賬不交稅的那種，可以做法律證據起訴我嗎有些是我記錄的，有些是同事記錄的，都沒我的簽名。

1、店鋪流水賬不交稅的那種，可以做法律證據起訴。
2、有些是你記錄的，有些是同事記錄的，都沒你的簽名，如果能夠認定你字跡，也可以做證據使用。
3、如果你證據不服，可以進行反駁。如果你能夠拿出相反的證據，可以反訴。

Ⅳ 丈夫是公司經理妻子是公司做財務，在法律上，妻子做的公司流水賬能夠作為法律依據嗎

<<會計基礎工作規范抄>>
第十六襲條國家機關、國有企業、事業單位任用會計人員應當實行迴避制度。
單位領導人的直系親屬不得擔任本單位的會計機構負責人、會計主管人員。會計機構負
責人，會計主管人員的直系親屬不得在本單位會計機構中擔任出納工作。
需要迴避的直系親屬為：夫妻關系、直系血親關系、三代以內旁系血親以及配偶親關系。
顯然你的朋友夫妻，已經違反了《規范》規定了，這一點你的朋友已經理虧了；但公司是怎麼知道當初客戶交還現金時，沒有開具任何收據憑證的；讓你朋友再另外開張收據（或領款單），日期可以是客戶交還現金的時間，再讓客戶簽字蓋章，你朋友要想辦法敲上你公司的公章，商量商量，怎麼來應對這次事件，事情應該還有轉機；也給你的朋友一個教訓，身為財務人員連基本的會計知識也不懂！

Ⅳ 朋友拿我的店 印章做個流水賬 我沒簽字這樣付法律責任嗎

有法律責任，你這種要是真出事了，你屬於幫助他們做假賬，而且公章亂借，這些後果是取消營業執照，望採納

Ⅵ 銀行的流水賬能不能在法院作為證據

可以 銀行的流水賬是可以在法院作為證據的，如果牽扯到經濟問題，銀行的流水賬，就可以作為一個證據
拓展資料：
誰有權查詢銀行流水
銀行流水是銀行活期賬戶的存取款交易記錄，能體現出開戶人信息、賬號、交易日期和金額、交易摘要及交易對象等信息。 商業銀行有為存款人保密的義務。《商業銀行法》第二十九條規定，對於個人儲蓄存款，商業銀行有權拒絕任何單位或者個人查詢、凍結、扣劃，但法律另有規定的除外。實踐操作中，以下三種情況有權查詢銀行流水
01 存款人本人或其委託代理人持相關手續查詢。其他人持存款人的銀行卡，並且知曉其取款密碼，亦可查詢到存款人的銀行流水，該種情況下，我們視為查詢人獲得了存款人的授權；但是銀行卡丟失，且同時密碼泄露的不在此列。
02 法律規定的有權機關查詢。根據《中國人民銀行關於發布<金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定>的通知》明確規定， 有權機關是指依照法律、行政法規的明確規定，有權查詢、凍結、扣劃單位或個人在金融機構存款的司法機關、行政機關、軍事機關及行使行政職能的事業單位。
具體地來說，包括人民法院、稅務機關、海關、人民檢察院、公安機關、國家安全機關、軍隊保衛部門、監獄、走私犯罪偵查機關、監察機關、審計機關、工商行政管理機關、證券監管管理機關。 如單位想不經職工本人同意和授權，直接查詢職工的銀行流水是不行的。在訴訟中，根據具體案件，若銀行流水是關鍵證據，但當事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集， 當事人可向法院申請簽發調查令後，由其代理律師持調查令前往銀行調取。
03 存款人去世或喪失行為能力，其繼承人或法定監護人持相關證明材料可進行查詢。

Ⅶ 個人賬戶每個月有上億的流水賬會不會被判刑怎麼判

個人賬戶每個月有上億的流水賬，本身這個行為並不會被判刑，但如果涉嫌洗錢或其他非法行為，則有可能會被追究刑事責任

Ⅷ 我是公司法人公司的流水賬是我在記合法嗎

法人代表可以兼任財務負責人

公司的法定代表人不能兼任財務負責人。

因為凡事與企業負責人有直系親屬關系的人都不能擔任企業財務負責人，包括出納。這是財經法規的明確規定。

法人代表和法定代表人是兩個不同的法律概念。 法人代表一般是指根據法人的內部規定擔任某一職務或由法定代表人指派代表法人對外依法行使民事權利和義務的人，它不是一個獨立的法律概念。法人代表依法定代表人的授權而產生，沒有法定代表人的授權，就不能產生法人代表。作為民事權利主體的法人，其法人代表可以有多個。法人代表對外行使權力都要受到法定代表人授權的限制，他只能在法定代表人授權的職責范圍內代表法人對外進行活動，他的行為不是法人本身的行動，而是對法人發生直接的法律效力。

法定代表人是指依法代表法人行使民事權利，履行民事義務的主要負責人（如：工廠的廠長、公司的董事長等）。

Ⅸ 執行法官有沒有權利，查對方銀行流水帳，對方的銀行流水帳上有五個別人的帳，執行法官可不可以查那些帳號

在進行訴訟法中的強制執行階段，執行法官可以查被執行人的銀行賬戶；只要是和被執行人有關的其他五個人的銀行賬戶流水，執行法官都可以查那些賬戶。
關於強制執行：
人民法院按照法定程序，運用國家強制力量，根據發生法律效力文書明確具體的執行內容，強制民事義務人完成其所承擔的義務，以保證權利人的權利得以實現。發生法律效力的文書包括但不限於以下幾種：民事判決書、實現擔保物權裁定、確認調解協議裁定、支付令等。它們一經生效，義務人即應自動履行。如拒不履行，權利人可申請人民法院強制執行。提出申請的權利人稱申請人，被指名履行義務的人稱被執行人。
有強制執行權的國家機關：人民法院、公安機關、國家安全機關、海關、稅務機關、縣級以上人民政府。
執行條件：如果其他單位和個人持有被申請執行的財產、而由人民法院書面通知協助執行的，都有義務按通知的規定執行。凡是無故推託、拒絕或者妨礙執行，因而造成嚴重後果的，有關單位和個人要負法律責任。
法律文書 又稱執行文書。人民法院的執行工作，應以法律文書為根據。法律規定下列法律文書具有執行效力：民事判決書、裁定書和調解書；具有財產執行內容的刑事判決書和裁定書；法律規定由人民法院執行的仲裁文書；法律規定由人民法院執行的公證文書；法律規定由人民法院執行的其他法律文書。這些法律文書必須發生法律效力，沒有生效的不能作為執行的根據；法律文書還必須具有給付內容，如果只是確認或者變更法律關系的，則無需執行。

Ⅹ 流水帳和現金帳目不符能構成犯罪嗎

流水賬和現金賬目不符，能夠想像怎麼徹底看你工作的是什麼企業？如果是那種特別嚴重的企業