通過地下錢庄匯款法律責任
『壹』 違反中國銀行條款錢走地下錢庄罰款怎麼罰
你好！關於這一類的問題，這一波操作還是不要有，一旦觸犯了法律也是很嚴重的。
至於怎麼罰款罰多少還得看相關管理部門的具體規定要求，還有你所涉及到事情的大小這都有直接關系。
『貳』 在非洲通過地下錢庄往香港匯美元款，犯法嗎
沒想到這么嚴重，再說金額也不大，是否是因為賬戶的問題?總的來說通過錢庄是危險的，可以走貿易公司，應該是那個非洲賬戶存在問題被港府訂上了。
『叄』 家中親戚在國外,幫她在銀行換匯後給她寄去違法嗎
您好，這個是不違法的，但有限額一般是國家都有規定的，只能換多少都有一個解額，超過了限額就是違法的，只要不超過那個范圍，那就是正常的。國內外的匯款方式不能選擇物流，需要銀行賬號和開戶行SWIFT代碼。
需要注意的是，居民私下換匯是一種「逃匯」的違法行為。我國《外匯管理條例》規定，個人應在具有結售匯業務資格的金融機構及經批準的其他機構（如個人本外幣特許兌換機構等）購買或賣出外匯。該條例第三十九條第（二）項規定「不按照國家規定將外匯賣給外匯指定銀行」的逃匯行為，由外匯管理機關責令限期調回外匯，強制收兌，並處逃匯金額30%以上5倍以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。有律師介紹，一般情況下，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯金額為等值20萬美元以上，或非法所得人民幣5萬元以上的，即構成犯罪。
居民私下兌換外匯可能面臨收到假幣、錢款被騙等風險。私人換匯沒有信譽可言，錢財被騙的可能性很大。畢竟孩子自己在國外獨立生活，如果被騙，一方面很難找到罪魁禍首得到賠償，另一方面也會給孩子的生活造成麻煩和不便。銀行為居民購匯及境外匯款業務提供了多種服務，不應鋌而走險選擇私下兌換。不僅如此，私下換匯還有被捲入地下錢庄非法外匯交易的可能。據了解，國家外匯管理局與公安機關聯合查處的多起地下錢庄案件，大多是以辦理本外幣非法匯兌為主要業務的。通過地下錢庄進行交易的資金主要是非法投機的「熱錢」、逃避稅費監管以及通過正常途徑難以實現劃轉的資金等，上述資金通過錢庄的地下網路交易，避開了對來源審查、資金匯兌等監管和法律法規限制。
『肆』 在香港銀行開了私人賬戶。在非洲，通過地下錢庄匯款，匯往香港。犯法嗎有案例嗎
在香港扣留的話，應該是根據香港法律來處理的，最有效的方法就是在找個香港律師詢問一下，看看能不能罰點錢就算了
『伍』 韓國人通過地下錢庄和非法途徑，將巨額資金流入中國，在法律上應該如何認定
構成非法經營罪
『陸』 法律咨詢：合法來源資金通過地下錢庄轉移，法律責任及相關條例，司法解釋
按說銀行有這個責任 但是銀行無權調查！
『柒』 請問把合法收入通過地下錢庄轉到澳門或海外，算洗錢嗎法律上是怎麼判刑的
算洗錢 ，合法收入通過地下錢庄轉到澳門或海外即白錢洗白。因為我國有外版匯管制，資金不能權自由流動國內外。所以要想大宗的資金匯到國外，只能採取地下錢庄等洗錢方式。
如公民犯洗錢罪，則處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。
洗錢罪亦指提供資金賬戶的；協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；協助將資金匯往境外的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質的。
(7)通過地下錢庄匯款法律責任擴展閱讀
洗錢作為一種將違法所得資產加以隱瞞掩飾，通過中介機構使之變為合法財產的特殊犯罪形式，在理解上有兩種不同的含義，一種將其局限於清洗行為，即掩蓋犯罪所得黑錢的犯罪來源，將其換上合法的外衣，這是嚴格意義上的洗錢；另一種是把經過清洗的錢重新投入到合法或基本合法的經濟活動之中，這被稱為「再投資」。
這兩種犯罪既可以被認為是一個犯罪的構成要件，也可以根據不同的立法取向被視為兩個不同的犯罪。新刑法典規定的「使用其他方法掩飾犯罪所得及其收益的性質和來源」就已經涵蓋了「再投資」，因此，沒有必要區分所謂嚴格意義上的洗錢和「再投資」。
『捌』 地下錢庄收了錢。不認帳哪個辦啊。可不可以告他啊
你不懂得地下錢庄的操作手法所以上當受騙。錢庄要先給你指定的帳戶先打入資金，你通過網上銀行確認，交錢，馬上修改你的密碼，應該有中間人擔保。
你在社會上沒有勢力，就只有報警。錢也就泡湯了。不過也就除了一害。
『玖』 把合法收入通過地下錢庄轉到澳門或海外，算洗錢嗎法律上是怎麼判刑的
即白錢洗白，資金不能自由流動國內外。因為我國有外匯管制，但肯定是違版法的。
洗錢罪刑法規定權：
1、沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金。
2、情節嚴重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額5%以上20%以下罰金。
3、單位犯本罪的，實行雙罰制，即對單位判處罰金，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。