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非法集資轉款賬戶負什麼法律責任

發布時間: 2021-01-18 00:26:42

① 黃金佳投資集團有限公司涉嫌非法集資投資者的錢能要回來嗎

"黃金佳"涉嫌非法集資被查封
其涉案嫌疑人肖雪(公司法人代表)已被廊坊警方依法刑事拘留,案件正在進一步審理中。
從公司的資料來看,總部位於河北廊坊的黃金佳集團業務涉及金銀投資、農業、房地產等多個領域,是河北最大的黃金投資公司,因為涉嫌非法集資被河北警方查封,主要負責人被控制,涉案金額巨大。而黃金佳集團在北京、天津、深圳、西安等9個省市都有分公司
包頭報案者初步統計達50餘人 涉案金額估計達300多萬元
繼黃金佳投資集團有限公司肖雪(公司法人代表)被廊坊警方依法刑事拘留後。25日,黃金佳集團包頭分公司已經人去樓空,目前,包頭已有50多名參與者報案,初步估計涉案金額達300多萬元。
25日17時30分,位於青山區文化路的黃金佳集團包頭分公司門前,看到兩層樓的公司大門緊鎖,白色牌匾上「黃金佳集團包頭分公司和黃金佳金店」幾個黑色的大字格外醒目。公司外牆的玻璃上貼著一張「停業通知」單,上面寫道:「接到上級通知,我分公司近期不再受理業務,將進行停業整頓,有事請找投資顧問咨詢。」通知日期是9月22日。
9月20日一早,該公司員工發現長期住在公司的總經理突然不見了,直到9月22日也沒出現,打電話也不通。由於拖欠30多名員工兩個月工資,員工向公安部門報案。
23日,看到網上發布的總集團法人被拘留的消息後,開始有客戶陸續來到公司了解情況,當發現公司人去樓空後陸續報案。一位投資者反映,據不完全統計,包頭分公司參與投資的客戶有50多人,金額從幾千元到幾十萬元,總計已經超過300多萬元。
包頭分公司是什麼時候人去樓空的,受害者到底有多少,金額多少?派出所民警介紹,派出所在9月22日接到兩名市民報案,因為考慮到涉案金額大和案件性質,已經移交到刑警隊處理。

② 朋友被定為非法集資,通過我的賬戶多次給我其他朋友轉

沒事的。又不是你,國家這點最多多問問你,但是別說謊

③ 借用帳戶轉非法集資款承擔什麼責任

【集資來詐騙罪】源以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

④ 去年被人拉去做非法集資被騙了一萬多,是在支付寶里轉錢的。還可以報警追回來嗎

付款記錄保留沒有,

⑤ 在法人公司被公安機關認定為非法集資前與其簽定的集資轉為購房的合同是否合法

在法人公司被公安機關認為非法集資前簽轉購房合同也是不合法的。

⑥ 情人非法集資,小老婆平時幫忙匯款轉賬什麼的,岀事後小老婆會受牽連

恩恩 這個是肯定的啊

因為集資的話 主要就是跟錢打交道啊

而你小老婆是第一個就要抓的人了

⑦ 朋友是做非法集資的,最近用他賬戶的錢直接轉帳買了一套房子寫在我的名下,並用我家的戶口本結婚證貸款。

如果已經退賠,法院就不會收繳該房產,否則,法院可判決收繳。

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