虛假國內信用證融資的法律責任

A. 在證券交易中的實施虛假陳述，要承擔哪些法律責任

在證券交易中作虛復假制陳述的，責任人要承擔以下責任：
1、民事賠償責任。
投資人，如股東、公司等，因信息披露義務人的虛假陳述，而遭受損失的，可以要求其賠償差額損失、傭金損失、印花稅損失及相應的利息損失。
2、行政責任。
（1）證券服務機構，如券商做虛假陳述的，責令改正，沒收業務收入，暫停或吊銷營業執照，並處罰款。對負責人及其他直接責任人員，處於警告、撤銷證券從業資格，並處罰款。
（2）對發行人、上市公司等信息披露義務人作虛假陳述的，責令改正，警告，並處罰款。
3、刑事責任。
按照《刑法》規定，信息披露義務人，在證券交易活動做虛假陳述的，容易涉嫌欺詐發行股票、債券罪，或違規披露、不披露重要信息罪。一經查處屬實的，就要受到刑罰的處罰，如坐牢、罰款等。
因此，從事證券交易相關活動的人員，最好不要實事求是，不要作虛假陳述，以免被追究法律責任。倘若已經被抓被捕的，建議盡早委託刑事辯護律師協助處理，積極維護自身合法權益。
當然了，對投資人而言，要是因相關人員虛假陳述而遭受損害的，亦可收集證據資料，咨詢經濟糾紛律師，通過法律途徑向責任人追償。

B. 虛假估值融資犯法嗎

快犯法了，當然吃飯吧，因為你這個是犯法的，因為你是虛假的，都是假

C. 假信息做貸款要承擔哪些法律責任

如果是向銀行或者金融機構貸款的話構成貸款詐騙罪，
（一）編造引進資金、項內目等虛假容理由的；
（二）使用虛假的經濟合同的；
（三）使用虛假的證明文件的；
（四）使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的；
（五）以其他方法詐騙貸款的。
如果借款人構成犯罪了，幫助的家屬可能構成同案犯。
還不上有財產就有財產抵債，沒有的話，真的構成刑事責任的話就會加重刑罰。

D. 什麼是虛假信用申請罪啊具體條文是什麼啊

虛假信用申請罪，最高可判七年有期徒刑。

銀行工作人員吸收客戶資金不入賬，違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明兩罪，以「行為犯」模式核定。

在洗錢罪的上游犯罪中，增加貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪三項罪名。

這是6月29日獲十屆全國人大常委第二十二次會議表決通過的刑法修正案(六)(下稱修正案)中作出的最新規定。此次獲得通過的修正案共有21條，自2006年6月29日起施行。

增設虛假信用申請罪

此次修正案在《刑法》第175條增加規定，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的，追究刑事責任。

北京大學法學院教授白建軍將此項罪名稱為「虛假信用申請罪」。他表示，該項定罪是對騙用貸款罪(第193條)和信用證詐騙罪(第195條)的補充，並且迴避了「以非法佔有為目的」的主觀要件。

此前，《刑法》193條規定，有使用虛假的證明文件的等五種情形之一，以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，追究刑事責任；195條規定，有使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的等四種行為進行信用證詐騙活動的追究刑事責任。在司法實踐中同樣以「非法佔有為目的」作為構成要件。

「以非法佔有為目的」的規定在法學界有諸多爭議。在辦案實踐中，很難認定騙貸者的主觀目的。中國政法大學教授薛瑞麟舉例說，企業在申請貸款時難免有些「包裝手段」，但主觀上還是想償還貸款的。對於此類犯罪行為人現行刑法難以定罪。

薛瑞麟認為，增設上述新罪有利於維護金融秩序。在能證明犯罪主體「以非法佔有為目的」時，從重定罪為「貸款詐騙罪」；不能證明其主觀意圖時，則從輕適用新罪。

此外，新罪是放在第四節破壞金融管理秩序罪里，而貸款詐騙罪是放在第五節金融詐騙罪里。「這意味著性質的不同。」白建軍說。實際上，新罪的處罰相對較輕。在修正案中新罪最高處7年有期徒刑，而貸款詐騙罪最高可處無期徒刑。

E. 信用證詐騙罪是如何認定的

1、關於本罪的主觀目的問題。構成本罪是否必須具備「非法佔有」的目的，理論上存有不同的主張。一種意見認為，信用證詐騙罪雖然在法條上未規定以非法佔有為目的，但並非不要求行為人主觀上具有非法佔有的目的，而是因為這種欺詐行為本身就足以表現行為人主觀上具有非法佔有的目的。 另一種意見認為，與集資詐騙罪，貸款詐騙罪不同，法律沒有明文規定本罪必須以非法佔有為目的。而且信用證詐騙罪多為單位實施，可能是為了牟利，也可能是為了非法融資等等。因此，「非法佔有」不能涵蓋所有信用證詐騙罪的主觀意圖，不是構成本罪的法定目的。 信用證詐騙罪是從普通詐騙罪中分離出來的，具有金融犯罪和財產犯罪的雙重屬性，侵犯的客體是雙重的：一是信用證管理秩序，另一是公私財產所有權。信用證詐騙罪既然侵犯財產的所有權，行為人主觀上必須具有非法佔有的目的。因此，上述第一種意見是正確的。 2、關於本罪的既遂標准問題。本罪是行為犯，還是結果犯。換言之，本罪的既遂是否必須以行為人騙取數額較大的財物必要條件?對此，理論界也存有不同的觀點。一種觀點認為，本罪是行為犯，刑法第195條規定本罪有三種量刑檔次，在第一個量刑檔次中，並沒有規定數額較大或者情節嚴重才構成本罪。可見，本罪是行為犯，行為人只要實施信用證詐騙活動，無論貨款是否得手，均構成本罪的既遂。 另一種意見認為，在刑法理論上，詐騙罪是結果犯，已詐騙數額較大的公私財產是具備完整犯罪構成的標准，信用證詐騙罪也不例外。 筆者贊同第二種主張。我們在對法條理解上，應注意相關法條的協調統一，切忌對法條作片面孤立的理解，更不能盲目迷信立法，把立法的無意疏漏也奉為聖經。信用證詐騙罪具有財產犯罪屬性，公私財產所有權是其客體之一，只有其受到現實侵犯，才能構成犯罪的既遂。實踐中信用證項下的款物數額都比較大，因而行為人意圖騙取或者實際騙取的財產數額都比較大，立法沒有必要再用「數額較大」加以限制。因此，詐騙數額較大的財物仍是本罪既遂的要件之一。 如何認定信用證詐騙罪的數額呢?有的認為應以行為人主觀上意圖騙取的數額為准;有的認為應以行為人通過實施詐騙行為而實際得到的財物數額為准;有的則主張應具體問題具體分析，區分不同情況而採取不同的標准，即在信用證詐騙未完成形態下，即未遂、預備、中止的情況下，以行為人主觀上意圖騙取的公私財物數額為標准，在信用證詐騙罪的完成形態中，則以犯罪造成的直接損失額作為認定犯罪數額的標准。筆者認為應以信用證上記載的數額為准。在信用證詐騙罪未完成形態下，由於不存在被害人受損的事實，犯罪人也沒有「實際所得」，只存在信用證記載的數額，而其正是行為人意圖騙取但因各種原因未得到的，故以信用證上記載的數額作為詐騙數額，是符合主客觀相一致原則的;在信用證詐騙罪完成形態下，由信用證結算方式所決定，行為人實際套取的是信用證項下的全部款項，不可能還保留一部分數額，因此，仍應以信用證上記載的數額作為認定標准。 3、關於本罪的罪數形態問題。構成信用證詐騙罪，行為客觀上必須實施「使用行為」、「騙取行為」、「其他行為」三種行為之一，如果行為人的詐騙活動兼具上述兩種或者兩種以上行為的，屬於同種數罪，不實行並罰。信用證詐騙罪一般具有主輔兩個行為。主行為是信用證詐騙罪的必要行為，輔行為是信用證詐騙罪的選擇行為。實踐中，行為人進行信用證詐騙活動，往往要先實行輔行為，如偽造、變造信用證、附隨的單據、文件，騙取信用證，制訂「軟條款」等，然後再實施使用上述信用證以騙取貨款這一主行為。行為人為使用信用證而偽造、變造信用證或者附隨的單據、文件的，騙取信用證的，制訂「軟條款」的，都是信用證詐騙活動的先期行為，是為利用信用證詐騙作準備，可視作本罪的預備行為。但上述行為又可能構成第177條偽造、變造金融票證罪、第280條偽造、變造國家機關、證件、印章罪或者偽造公司、企業、事業單位、人民團體印章罪。這屬於牽連犯，可以按照牽連犯從一重罪處斷的原則，按信用證詐騙罪論處，不實行數罪並罰。實踐中，有的行為人利用銀行的信貸融資業務，預先編造虛假的事實，謊稱自己有進口商需要的貨物，騙取進口商與其訂立貨物買賣合同並為其開立信用證，行為人得到信用證後，向自己所在地的銀行申請信用證抵押貸款，以籌集貨物。但事實上他們得款後並未真的去籌集貨物，而是挪作他用或者攜款潛逃。這種利用信用證騙取銀行打包貸款的行為，既觸犯本罪法條，又觸犯第193條貸款詐騙罪，應依法條競合重法優於輕法的原則，按信用證詐騙罪論處。 按照該標准認定了信用證詐騙罪後該如何處罰

F. 做假報表騙銀行貸款會承擔什麼法律責任

此行為屬於金融犯罪中的貸款詐騙罪。

根據《中華人民共和國刑法》規定：

第一百九十三條 行為人詐騙貸款所使用的方法主要有以下幾種表現形式：

(一)編造引進資金、項目等虛假理由的；

(二)使用虛假的經濟合同的；

(三)使用虛假的證明文件的；

(四)使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的；

(五)以其他方法詐騙貸款的。

(6)虛假國內信用證融資的法律責任擴展閱讀

根據《關於公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規定》

第十四條公安機關對涉嫌經濟犯罪線索的報案、控告、舉報、自動投案,不論是否有管轄權,都應當接受並登記,由最初受理的公安機關依照法定程序辦理,不得以管轄權為由推諉或者拒絕。

經審查,認為有犯罪事實,但不屬於其管轄的案件,應當及時移送有管轄權的機關處理。對於不屬於其管轄又必須採取緊急措施的,應當先採取緊急措施,再移送主管機關。

第十五條公安機關接受涉嫌經濟犯罪線索的報案、控告、舉報、自動投案後,應當立即進行審查,並在七日以內決定是否立案;重大、疑難、復雜線索,經縣級以上公安機關負責人批准,立案審查期限可以延長至三十日;特別重大、疑難、復雜或者跨區域性的線索,經上一級公安機關負責人批准,立案審查期限可以再延長三十日。

上級公安機關指定管轄或者書面通知立案的,應當在指定期限以內立案偵查。人民檢察院通知立案的,應當在十五日以內立案偵查。

第十七條公安機關經立案審查,同時符合下列條件的,應當立案:

(一)認為有犯罪事實;

(二)涉嫌犯罪數額、結果或者其他情節符合經濟犯罪案件的立案追訴標准,需要追究刑事責任;

(三)屬於該公安機關管轄。

G. 虛假抵押融資違反了什麼財經法規

行政處罰：財政等政府主管部門在會計檢查中對單位、個人違反會計法律進行的行政制裁。
《會計法》中涉及的行政處罰主要是縣級以上人民政府財政部門行使處罰權，形式包括：責令限期改正、通報、罰款、吊銷會計從業資格證書。
行政處分；國家行政機關對國家工作人員在執法中侵犯他人合法權益進行的法律制裁。
包括：警告、記過、記大過、降級、降職、撤職、留用查看、開除。刑事責任是指犯罪行為應當承擔的法律責任，刑事責任由司法機關追究責任。
刑事責任與行政責任兩者的主要區別是：
（1）追究的違法行為不同。追究刑事責任的是犯罪行為；追究行政責任的是一般違法行為。
（2）追究責任的機關不同。追究刑事責任只能由司法機關依照《中華人民共和國刑法》的規定追究；追究行政責任由國家特定的行政機關依照有關法律的規定決定。 （3）承擔法律責任的後果不同。追究刑事責任是最嚴厲的制裁，可以判處死刑，比追究行政責任嚴厲得多。 2.刑事責任的刑罰包括主刑和附加刑。
（1）主刑：只能獨立適用，不能附加適用，對犯罪分子只能判處一種主刑，包括：管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑、死刑。
（2）附加刑：包括：罰金、剝奪政治權利、沒收財產，對犯罪的外國人，也可以獨立或附加適用驅除出境