司法白名單

1. 司法專業有哪些

司法類的專業？
法學，律師學，民商法，刑法學，國際法多呢......

2. 成為外管局關注名單了怎麼辦

外管局關注名單是國家外匯管理局於2004年10月27日發布實施《外匯領域反洗錢信息分類管理和核查工作管理規定》，國家外匯管理局及其分支局(簡稱「外匯局」)應建立並維護自身的「關注名單」「黑名單」「白名單」反洗錢信息分類管理資料庫，加強反洗錢信息分類管理。
根據規定，「黑名單」資料庫用於存放外匯局重點監控的涉嫌違法犯罪活動、需重點監測的交易主體信息。交易主體只要存在下列六種情形之一，就被列入「黑名單」資料庫：反洗錢信息經核查後，發現有涉嫌違法犯罪活動的；違反外匯管理法規被處罰的；出現在司法機關提供的犯罪分子名單中的；出現在聯合國發布的和經我國政府承認的其他國家發布的洗錢分子、恐怖分子和其他犯罪分子名單中的；公安等執法部門請求外匯局協查的案件中的主體；其他涉嫌違法犯罪活動的。
而「關注名單」資料庫，則用於存放存在異常活動、需進一步核查的主體的信息。「白名單」資料庫用於存放經過核查未發現涉嫌違法犯罪活動的主體的信息。根據規定，同一主體不能同時存在於「關注名單」「黑名單」「白名單」反洗錢信息分類管理資料庫中。而交易主體進入「黑名單」資料庫五年內未被發現存在違法犯罪和其他違規行為的，方可從「黑名單」資料庫轉移到「關注名單」資料庫。
反洗錢信息分類管理和核查工作是反洗錢工作的重要組成部分，也是開展反洗錢工作的重要環節。上述規定已自文件頒布之日起正式實施，這必將對我國外匯領域反洗錢工作起到推動作用。

3. 無理由退回將按照惡意參加活動、電話詐騙處理！將由您本人承擔所有責任。通話錄音會作為司法證據發往您當

假的，看落款就知道，哪有這個公司，公司內設機構也不能叫司法部門。

4. 怎樣查詢被執行人什麼時間被拉入白名單的

如果被執行人能滿足全部履行了生效法律文書確定義務等三種情形的，法院將及時將有關信息內從失信容被執行人名單庫中刪除。
法律依據：最高法《關於公布失信被執行人名單信息的若干規定》第七條規定：

失信被執行人符合下列情形之一的，人民法院應當將其有關信息從失信被執行人名單庫中刪除：

（一）全部履行了生效法律文書確定義務的；

（二）與申請執行人達成執行和解協議並經申請執行人確認履行完畢的；

（三）人民法院依法裁定終結執行的。

5. 如何用身份證查住過的酒店

私人是不能查詢的，但是可以在派出所查到。

身份證號查開房記錄是可以查到的，一般的開房都需要份證。

身份證，可以查到的內容很多，比如人員、時間等。住宿時間肯定有，還可以查到住宿的賓館等消息，當然你有明確的地址可以拿著身份證到住宿旅館讓他們幫你查詢.

身份證涉及個人信息，用於證明持有人身份的唯一證件，多由各國或地區政府發行予公民。它將作為每個人獨一無二的公民身份的證明工具。

大量新技術的出現允許身份證包含生物統計學信息於其中，如照片、面部特徵、手掌特徵、虹膜掃描識別或指紋識別，其他通常出現在身份證上（或資料庫中）的信息包括：全名、父母姓名、住址、職業、民族（在多民族國家中）、血型和凝血因子。

所以，出門在外我們都要看好自己的身份證件，不讓自己的合法信息得到泄露。

(5)司法白名單擴展閱讀：

酒店入住注意事項：

進入房間之後首先要確認房間里沒有可疑人員：進入房間之後應該拉開窗簾，確認一下，之後記得打開所有櫃子的門，確保裡面沒有人，最後一個也是最容易忽視的一個地方——床底，一定要掀開床單看看。只有確認好這幾個方面之後，你才可以稍微放寬心。

睡前檢查防盜鎖是極其重要的一件事，尤其是當已經檢查好室內環境之後，那麼防盜鎖就直接決定著是否有被盜的可能。

要特別留意酒店的鏡子，正常酒店的鏡子是單面的，但不能排除一些別有用心的酒店使用雙面鏡。用雙面鏡不法分子就可以在鏡子的那邊清清楚楚的看到所做的一切，而用戶卻毫不知情。

6. 建工意外保險是強制性的嗎

保險小編幫您解答，更多疑問可在線答疑。

您好！如果是工傷保險就是強制投保的，專如果是團屬體意外險，那麼投保是自願投保的。一般是單位為建築工人購買的，而且建築工人為高危職業，因此，單位為其投保時，需要購買高危職業意外險。

7. 什麼是三權分立管理

三權分立的核心 立法權、行政權和司法權相互獨立、互相制衡。
三權分立制專度是指把國家的屬立法、行政、司法三種權力，分別由議會、政府、法院獨立行使並相互制衡的制度。三權分立制度是根據近代分權學說建立起來的，為大多數資本主義國家所採用的國家機關組織與活動的基本制度。這種制度有利於調整資產階級內部各集團、派別之間的利益矛盾，有助於維護資產階級的政治統治，適應於欺騙人民和對付外國斗爭的需要。這種制度的弱點是使國家的力量難以完全集中，相當一部分力量在互相牽制中抵消，缺乏效率。
美國的三權分立體制：即立法、行政、司法三權分立，立法權由國會掌握，行政權歸於總統，司法權屬於聯邦最高法院。三權之間相互制約，國會可以以彈劾等諸多形式限制總統，總統可以以「擱置否決權」等形式限制國會的權力，而聯邦最高法院則可以通過違憲審查的形式限制國會的立法權和總統的行政權，此外，總統對司法權也有制約，表現在聯邦最高法院的人事任命在一定程度上受總統控制。

立法權--國會
司法權-最高法院
行政權-總統

8. 027-87870086是騷擾或者詐騙電話嗎

是不是詐騙電話，需要由行政機關或者司法部門根據具體情況認定。詐騙電話主要分為以下三回種情況答：
一、冒充熟人打電話
嫌疑人主動撥打事主電話，並讓事主憑聽到的聲音猜測他（她）是事主某位朋友或親屬，常說的話是「我是誰？」。取得事主信任後，嫌疑人以其在途中遭遇意外或者家人生病急需用錢為名，讓事主匯錢到其指定的賬號。
二、打電話進行恐嚇
作案手段與冒充熟人詐騙基本相似，嫌疑人通過撥打事主手機，稱事主得罪他人並以要對事主進行人身傷害相威脅的方式進行敲詐。
侵害目標無固定對象。被侵害的事主既有職位較高的董事長、經理，也有普通的職員、農民。
三、冒充公檢法進行詐騙
此方法利用被害人對公檢法的畏懼心理，來一步一步實施詐騙，通過說你欠費，然後說涉及重大經濟詐騙或者犯罪，進一步恐嚇被害人，使被害人心理畏懼導致提供個人資料進行詐騙
確定是騙局後不予理采並撥打110報警。

9. 什麼是司法掮客

掮客：在字面上的意思就是指替人介紹買賣，從中賺取傭金的人。引申意思也指市場上專的中間商人，屬或者借指投機的政客。
通俗理解，就是拉皮條的

司法掮客：就是給法官和有訴求的當事人拉皮條的，介紹他們認識，可能還會收取當事人一部分好處，這樣說能理解嗎？