流水账负法律责任吗

Ⅰ 如果没有借条，有银行流水账可以起诉吗

在民间借贷中，当事人之间产生借贷关系的，并不一定都要写借条的，尤其是在亲戚、朋友、同事等熟人之间，大多没有书面的借款凭据，仅仅有出借人向借款人支付的转账凭证。

但是，实务中也有许多不讲信用的借款人，事后不还款还玩消失，这种情况下出借人就担心了，因为要是主张借款人还钱，却只能转账凭证，这种仅有转账凭证的借款，出借人能向法院起诉要回吗？

下面让我来说一下这方面的相关法律知识。

根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条的规定，陈某富仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，陈某富仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。

从法律条文的内容看，如果出借人仅有转账凭证的，出借人首先可以按民间借贷向法院起诉要求借款人还钱，关键是看下一步借款人如何抗辩。因为转账可以存在于各种法律关系中，例如买卖、租赁、投资等等都可能会产生转账。

借款人认可是属于借款或借款人虽然主张是其它法律关系产生的转账凭证，但是不能有效证明的，则借贷关系成立，出借人主张还款会得到法院支持。

借款人不认可是借款，主张是其它法律关系产生的转账凭证，并能提供有效的证据证明的，则双方借贷关系不成立，法院不会支持。

实务中有许多没写借条的借贷关系，这种情况只要双方没有其它经济纠纷的，一般法院都可以支持按借贷主张；但是，也有很多人把本来是其它法律关系产生的转账行为，认为可以当借贷关系要回转账的款项，这种情况法院是不可能支持的。为了更好的说明相关法律条文的意思，现在小编分享两则涉及该法律条文的实务案例，以供大家阅读参考。

Ⅱ 银行卡流水大违法吗

不违法，但会被调查。

个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：

1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。

2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。

3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。

4、客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。

(2)流水账负法律责任吗扩展阅读：

反洗钱监督管理

第九条国务院有关金融监督管理机构应当参与制定反洗钱监管的金融机构在其监管下，提出要求金融机构在其监督下建立健全反洗钱内部控制制度的规定，法律和国务院规定的其他反洗钱工作。

第十条国务院反洗钱行政主管部门应当建立一个反洗钱信息中心，负责接收和分析报告的可疑交易，并将分析结果报告给国务院反洗钱行政主管部门按照有关规定，国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

第十一条国务院反洗钱行政主管部门可获得必要的信息从国务院有关部门和机构的目的是执行反洗钱资金监控的职责，应当由国务院有关部门和机构。国务院反洗钱行政主管部门应当定期向国务院有关部门、机构报告反洗钱工作情况。

第十二条海关发现个人携带入境、出境的现钞或者无记名证券超过规定数额的，应当及时通知反洗钱管理部门。前款规定应当分发的数额标准，由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署制定。

Ⅲ 店铺流水账不交税的那种，可以做法律证据起诉我吗有些是我记录的，有些是同事记录的，都没我的签名。

1、店铺流水账不交税的那种，可以做法律证据起诉。
2、有些是你记录的，有些是同事记录的，都没你的签名，如果能够认定你字迹，也可以做证据使用。
3、如果你证据不服，可以进行反驳。如果你能够拿出相反的证据，可以反诉。

Ⅳ 丈夫是公司经理妻子是公司做财务，在法律上，妻子做的公司流水账能够作为法律依据吗

<<会计基础工作规范抄>>
第十六袭条国家机关、国有企业、事业单位任用会计人员应当实行回避制度。
单位领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负
责人，会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。
需要回避的直系亲属为：夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及配偶亲关系。
显然你的朋友夫妻，已经违反了《规范》规定了，这一点你的朋友已经理亏了；但公司是怎么知道当初客户交还现金时，没有开具任何收据凭证的；让你朋友再另外开张收据（或领款单），日期可以是客户交还现金的时间，再让客户签字盖章，你朋友要想办法敲上你公司的公章，商量商量，怎么来应对这次事件，事情应该还有转机；也给你的朋友一个教训，身为财务人员连基本的会计知识也不懂！

Ⅳ 朋友拿我的店 印章做个流水账 我没签字这样付法律责任吗

有法律责任，你这种要是真出事了，你属于帮助他们做假账，而且公章乱借，这些后果是取消营业执照，望采纳

Ⅵ 银行的流水账能不能在法院作为证据

可以 银行的流水账是可以在法院作为证据的，如果牵扯到经济问题，银行的流水账，就可以作为一个证据
拓展资料：
谁有权查询银行流水
银行流水是银行活期账户的存取款交易记录，能体现出开户人信息、账号、交易日期和金额、交易摘要及交易对象等信息。 商业银行有为存款人保密的义务。《商业银行法》第二十九条规定，对于个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。实践操作中，以下三种情况有权查询银行流水
01 存款人本人或其委托代理人持相关手续查询。其他人持存款人的银行卡，并且知晓其取款密码，亦可查询到存款人的银行流水，该种情况下，我们视为查询人获得了存款人的授权；但是银行卡丢失，且同时密码泄露的不在此列。
02 法律规定的有权机关查询。根据《中国人民银行关于发布<金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定>的通知》明确规定， 有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。
具体地来说，包括人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关、监察机关、审计机关、工商行政管理机关、证券监管管理机关。 如单位想不经职工本人同意和授权，直接查询职工的银行流水是不行的。在诉讼中，根据具体案件，若银行流水是关键证据，但当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集， 当事人可向法院申请签发调查令后，由其代理律师持调查令前往银行调取。
03 存款人去世或丧失行为能力，其继承人或法定监护人持相关证明材料可进行查询。

Ⅶ 个人账户每个月有上亿的流水账会不会被判刑怎么判

个人账户每个月有上亿的流水账，本身这个行为并不会被判刑，但如果涉嫌洗钱或其他非法行为，则有可能会被追究刑事责任

Ⅷ 我是公司法人公司的流水账是我在记合法吗

法人代表可以兼任财务负责人

公司的法定代表人不能兼任财务负责人。

因为凡事与企业负责人有直系亲属关系的人都不能担任企业财务负责人，包括出纳。这是财经法规的明确规定。

法人代表和法定代表人是两个不同的法律概念。 法人代表一般是指根据法人的内部规定担任某一职务或由法定代表人指派代表法人对外依法行使民事权利和义务的人，它不是一个独立的法律概念。法人代表依法定代表人的授权而产生，没有法定代表人的授权，就不能产生法人代表。作为民事权利主体的法人，其法人代表可以有多个。法人代表对外行使权力都要受到法定代表人授权的限制，他只能在法定代表人授权的职责范围内代表法人对外进行活动，他的行为不是法人本身的行动，而是对法人发生直接的法律效力。

法定代表人是指依法代表法人行使民事权利，履行民事义务的主要负责人（如：工厂的厂长、公司的董事长等）。

Ⅸ 执行法官有没有权利，查对方银行流水帐，对方的银行流水帐上有五个别人的帐，执行法官可不可以查那些帐号

在进行诉讼法中的强制执行阶段，执行法官可以查被执行人的银行账户；只要是和被执行人有关的其他五个人的银行账户流水，执行法官都可以查那些账户。
关于强制执行：
人民法院按照法定程序，运用国家强制力量，根据发生法律效力文书明确具体的执行内容，强制民事义务人完成其所承担的义务，以保证权利人的权利得以实现。发生法律效力的文书包括但不限于以下几种：民事判决书、实现担保物权裁定、确认调解协议裁定、支付令等。它们一经生效，义务人即应自动履行。如拒不履行，权利人可申请人民法院强制执行。提出申请的权利人称申请人，被指名履行义务的人称被执行人。
有强制执行权的国家机关：人民法院、公安机关、国家安全机关、海关、税务机关、县级以上人民政府。
执行条件：如果其他单位和个人持有被申请执行的财产、而由人民法院书面通知协助执行的，都有义务按通知的规定执行。凡是无故推托、拒绝或者妨碍执行，因而造成严重后果的，有关单位和个人要负法律责任。
法律文书 又称执行文书。人民法院的执行工作，应以法律文书为根据。法律规定下列法律文书具有执行效力：民事判决书、裁定书和调解书；具有财产执行内容的刑事判决书和裁定书；法律规定由人民法院执行的仲裁文书；法律规定由人民法院执行的公证文书；法律规定由人民法院执行的其他法律文书。这些法律文书必须发生法律效力，没有生效的不能作为执行的根据；法律文书还必须具有给付内容，如果只是确认或者变更法律关系的，则无需执行。

Ⅹ 流水帐和现金帐目不符能构成犯罪吗

流水账和现金账目不符，能够想象怎么彻底看你工作的是什么企业？如果是那种特别严重的企业