通过地下钱庄汇款法律责任
『壹』 违反中国银行条款钱走地下钱庄罚款怎么罚
你好！关于这一类的问题，这一波操作还是不要有，一旦触犯了法律也是很严重的。
至于怎么罚款罚多少还得看相关管理部门的具体规定要求，还有你所涉及到事情的大小这都有直接关系。
『贰』 在非洲通过地下钱庄往香港汇美元款，犯法吗
没想到这么严重，再说金额也不大，是否是因为账户的问题?总的来说通过钱庄是危险的，可以走贸易公司，应该是那个非洲账户存在问题被港府订上了。
『叁』 家中亲戚在国外,帮她在银行换汇后给她寄去违法吗
您好，这个是不违法的，但有限额一般是国家都有规定的，只能换多少都有一个解额，超过了限额就是违法的，只要不超过那个范围，那就是正常的。国内外的汇款方式不能选择物流，需要银行账号和开户行SWIFT代码。
需要注意的是，居民私下换汇是一种“逃汇”的违法行为。我国《外汇管理条例》规定，个人应在具有结售汇业务资格的金融机构及经批准的其他机构（如个人本外币特许兑换机构等）购买或卖出外汇。该条例第三十九条第（二）项规定“不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行”的逃汇行为，由外汇管理机关责令限期调回外汇，强制收兑，并处逃汇金额30%以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。有律师介绍，一般情况下，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇金额为等值20万美元以上，或非法所得人民币5万元以上的，即构成犯罪。
居民私下兑换外汇可能面临收到假币、钱款被骗等风险。私人换汇没有信誉可言，钱财被骗的可能性很大。毕竟孩子自己在国外独立生活，如果被骗，一方面很难找到罪魁祸首得到赔偿，另一方面也会给孩子的生活造成麻烦和不便。银行为居民购汇及境外汇款业务提供了多种服务，不应铤而走险选择私下兑换。不仅如此，私下换汇还有被卷入地下钱庄非法外汇交易的可能。据了解，国家外汇管理局与公安机关联合查处的多起地下钱庄案件，大多是以办理本外币非法汇兑为主要业务的。通过地下钱庄进行交易的资金主要是非法投机的“热钱”、逃避税费监管以及通过正常途径难以实现划转的资金等，上述资金通过钱庄的地下网络交易，避开了对来源审查、资金汇兑等监管和法律法规限制。
『肆』 在香港银行开了私人账户。在非洲，通过地下钱庄汇款，汇往香港。犯法吗有案例吗
在香港扣留的话，应该是根据香港法律来处理的，最有效的方法就是在找个香港律师询问一下，看看能不能罚点钱就算了
『伍』 韩国人通过地下钱庄和非法途径，将巨额资金流入中国，在法律上应该如何认定
构成非法经营罪
『陆』 法律咨询：合法来源资金通过地下钱庄转移，法律责任及相关条例，司法解释
按说银行有这个责任 但是银行无权调查！
『柒』 请问把合法收入通过地下钱庄转到澳门或海外，算洗钱吗法律上是怎么判刑的
算洗钱 ，合法收入通过地下钱庄转到澳门或海外即白钱洗白。因为我国有外版汇管制，资金不能权自由流动国内外。所以要想大宗的资金汇到国外，只能采取地下钱庄等洗钱方式。
如公民犯洗钱罪，则处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
洗钱罪亦指提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。
(7)通过地下钱庄汇款法律责任扩展阅读
洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱；另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中，这被称为“再投资”。
这两种犯罪既可以被认为是一个犯罪的构成要件，也可以根据不同的立法取向被视为两个不同的犯罪。新刑法典规定的“使用其他方法掩饰犯罪所得及其收益的性质和来源”就已经涵盖了“再投资”，因此，没有必要区分所谓严格意义上的洗钱和“再投资”。
『捌』 地下钱庄收了钱。不认帐哪个办啊。可不可以告他啊
你不懂得地下钱庄的操作手法所以上当受骗。钱庄要先给你指定的帐户先打入资金，你通过网上银行确认，交钱，马上修改你的密码，应该有中间人担保。
你在社会上没有势力，就只有报警。钱也就泡汤了。不过也就除了一害。
『玖』 把合法收入通过地下钱庄转到澳门或海外，算洗钱吗法律上是怎么判刑的
即白钱洗白，资金不能自由流动国内外。因为我国有外汇管制，但肯定是违版法的。
洗钱罪刑法规定权：
1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
3、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。