投資公司非法集資自己有法律責任嗎

Ⅰ 非法集資應承擔什麼法律責任

集資詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。那麼非法集資有什麼辦法追討呢？案發地人民政府組織有關成員單位成立專案組(或工作組)。按照案件的實際情況組織對非法集資活動的取締和公告的發布工作。對集資群眾身份、集資數額等進行逐筆登記，掌握案件的集資總人數、集資總金額、已返金額和未返金額等情況。專案組對涉案企業(個人)的債權清收、資產保全，以及對涉案資產通過公開拍賣的方式進行變現，用於集資款的清退。專案組根據清理後的剩餘資金，按集資參與者集資額比例，制訂統一的返款政策、返款原則、返款方案和返款比例實施清退，並以處置報告的形式結束案件善後處置工作。法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條?以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

Ⅱ 非法集資的投資人，數額巨大，是否需要承擔法律責任

處罰單位主管人員以及直接責任人員，需要看業務員是否起到了直接責任。
非法集資罪回量刑標答准：
1、自然人犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。
2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

Ⅲ 我是一家投資公可後勤主管，公司非法集資，我有責任嗎

拿到分成趕緊扯呼，否則就是你留守

Ⅳ 有關非法集資的法律責任的規定有哪些

你好，由於非法集資的案件在日常是中是十分常見的，涉及的行業也非常廣，非法集資的行為各式各樣，所以導致公民一般最初是無法識別某特定行為是屬於非法集資行為的。為了保護受害在的權益，國家規定了一些法規，以保護受害者的權益。但是有關非法集資的法律責任的規定有哪些？

一、關於非法集資的法律規定

(1)《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十四條規定：擅自設立銀行業金融機構或者非法從事銀行業金融機構的業務活動的，由國務院銀行業監督管理機構予以取締;構成犯罪的，依法追究刑事責任;尚不構成犯罪的，由國務院銀行業監督管理機構沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，並處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款。

(2)《中華人民共和國商業銀行法》第八十一條規定：未經國務院銀行業監督管理機構批准，擅自設立商業銀行，或者非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款，構成犯罪的，依法追究刑事責任;並由國務院銀行業監督管理機構予以取締。

(3)《中華人民共和國證券法》第一百九十七條規定：未經批准，擅自設立證券公司或者非法經營證券業務的，由證券監督管理機構予以取締，沒收違法所得，並處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款;沒有違法所得或者違法所得不足三十萬元的，處以三十萬元以上六十萬元以下的罰款。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，並處以三萬元以上三十萬元以下的罰款。

(4)《中華人民共和國證券投資基金法》第八十五條規定：未經國務院證券監督管理機構核准，擅自募集基金的，責令停止，返還所募資金和加計的銀行同期存款利息，沒收違法所得，並處所募資金金額百分之一以上百分之五以下罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。第八十七條規定：未經國務院證券監督管理機構核准，擅自從事基金管理業務或者基金託管業務的，責令停止，沒收違法所得;違法所得一百萬元以上的，並處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒有違法所得或者違法所得不足一百萬元的，並處十萬元以上一百萬元以下罰款;給基金財產或者基金份額持有人造成損害的，依法承擔賠償責任;對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，並處三萬元以上三十萬元以下罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

(5)《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》第二十二條規定：設立非法金融機構或者從事非法金融業務活動，構成犯罪的，依法追究刑事責任;尚不構成犯罪的，由中國人民銀行沒收非法所得，並處非法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒有非法所得的，處10萬元以上50萬元以下的罰款。第二十三條規定：擅自批准設立非法金融機構或者擅自批准從事非法金融業務活動的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

(6)《禁止傳銷條例》第二十四條規定：有本條例第七條規定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。有本條例第七條規定的行為，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，沒收非法財物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。有本條例第七條規定的行為，參加傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款。第二十五條規定：工商行政管理部門依照本條例第二十四條的規定進行處罰時，可以依照有關法律、行政法規的規定，責令停業整頓或者吊銷營業執照。

二、非法集資法律責任的承擔

1、公司涉嫌刑事犯罪，如果業務員是直接負責的主管人員和其他直接責任人員，則也要承擔刑事責任;

2、法律依據：《刑法》第三十一條【單位犯罪的處罰原則】單位犯罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規定的，依照規定。

這也是由於我國各行業都有可能利用職業之便騙取他人錢財的原因所導致的較為突出的是禁止傳銷條例。在處理非法集資案件時，在公安機關偵破非法集資案件之後，司法機關是按照刑法的規定來判決的。

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Ⅳ 我是一名投資公司的員工，在公司業務期間並不知道這是變相的非法集資，作為我們業務員，有什麼法律責任，

我也是業務員，剛出來，判六緩六，非法吸收公共存款最，你做好心理准備

Ⅵ 如投資公司被認定非法集資公司工作人員怎樣處罰

非法集資說明公司是非法的，相應員工要看具體在公司起到的作用，不過一般的員工退臟就基本沒事了

Ⅶ 非法集資這樣的公司如果被查，底層業務員需要負刑事責任嗎

需要負刑事責任，由於底層業務員如果直接參與到非法集資中來吸收存款，因此需要承擔刑事責任。

根據《關於辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》規定：

關於共同犯罪的處理問題

為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,構成非法集資共同犯罪的,應當依法追究刑事責任。能夠及時退繳上述費用的,可依法從輕處罰;其中情節輕微的,可以免除處罰;情節顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。

根據《中華人民共和國刑法》規定：

第三十條 單位負刑事責任的范圍

公司、企業、事業單位、機關、團體實施的危害社會的行為，法律規定為單位犯罪的，應當負刑事責任。

第三十一條 單位犯罪的處罰原則

單位犯罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規定的，依照規定。

(7)投資公司非法集資自己有法律責任嗎擴展閱讀：

非法集資的主要特徵：

一是未經有關監管部門依法批准，違規向社會(尤其是向不特定對象)籌集資金。

非法集資的主要危害一是擾亂了社會主義市場經濟秩序。

非法集資活動以高回報為誘餌，以騙取資金為目的，破壞了金融秩序，影響金融市場的健康發展。

二是嚴重損害群眾利益，影響社會穩定。

非法集資有很強的欺騙性，容易蔓延，犯罪分子騙取群眾資金後，往往大肆揮霍或迅速轉移、隱匿，使受害者(多數是下崗工人、離退休人員)損失慘重，極易引發群體事件，甚至危害社會穩定。

三是損害了政府的聲譽和形象。

非法集資活動往往以「響應國家林業政策」、「支持生態環境保護」等為名，行違法犯罪之實，既影響了國家政策的貫徹執行，又嚴重損害了政府的聲譽和形象。

參考資料：人民網-理財機構非法集資 業務員難逃牢獄之災

Ⅷ 非法集資中的經辦人需要負法律責任嗎

首先，要明確你朋友對公司非法集資是否知情，如果知情，涉嫌為非法集回資的共同犯罪；如答果不知情，那麼就是為一種正常的工作行為，是不用負法律責任的。
其次，對於知情不知情，其主張的義務在於檢察院，你不用為此舉證，但也有權利提出相關證據證明自己不知情，你朋友把自己的錢和朋友的錢投入進去就是很好的一個證據。
最後，對於非法集資的認定，主要是三點：一是非法佔有為目的；二是以詐騙為手段；三是向不特定的公眾。由於你朋友是經辦人，情況了解的比較多，還是需要具體分析。

Ⅸ 非法集資投資者有罪嗎，非法集資如何認定

您好，
集資詐騙罪侵犯的客體是國家正常的金融管理秩序和公私財產所有權;使用詐騙方法、非法集資和數額達到較大是構成該罪的必備條件;其犯罪主體為一般主體;其主觀方面只能由故意構成並且行為人具有非法佔有的目的。在司法實踐中,必須准確區分非法集資與合法集資、集資詐騙罪與集資借貸糾紛、集資詐騙罪與詐騙罪和非法吸收公眾存款罪的界限。
集資詐騙罪是我國刑法分則第三章第五節金融詐騙罪中的第一個罪。在最高人民法院確定罪名的規定尚未出台之前,刑法學界對這個罪名有四種不同的稱謂:一是非法集資罪,二是非法集資詐騙罪,三是使用詐騙方法非法集資罪,四是集資詐騙罪。前兩個罪名著眼於集資行為的非法性,而後兩個罪名則強調詐騙是犯罪的手段。我們認為,以集資詐騙罪來概括刑法第192條規定的犯罪行為,不僅符合立法本意,而且簡潔明了,既具備了罪名表述的高度概括性,又反映了犯罪行為的本質特徵。所以,用集資詐騙作為罪名更能體現立法意圖。
一、集資詐騙罪的概念和犯罪構成
集資詐騙罪,是指以非法佔有為目的,使用詐騙的方法非法集資,數額較大的行為。根據這一概念,凡是集資詐騙罪,必須具備集資詐騙罪的犯罪構成。
犯罪構成是我國刑法規定的決定某一行為成立犯罪所必需的一切客觀要件和主觀要件的有機統一整體。作為有機的統一整體,集資詐騙罪的犯罪構成是由集資詐騙罪侵犯的客體、客觀方面、主體和主觀方面四個要件組成的。這四個要件是構成集資詐騙罪必須具備的要件,缺少其中任何一個要件都不構成集資詐騙罪。正確理解和掌握集資詐騙罪的犯罪構成要件,對於准確地區分集資詐騙罪與非罪和集資詐騙罪與他罪的界限,以及正確地定罪和量刑,都有著決定性的作用。
(一)集資詐騙罪侵犯的客體
什麼是集資詐騙罪侵犯的客體,近幾年來,我國刑法理論界對它的理解和認識不盡一致,主要有以下三種觀點:第一種觀點認為,集資詐騙罪既侵犯了投資者的財產權,又同時破壞了社會經濟管理秩序;第二種觀點認為,集資詐騙罪侵犯的客體是國家金融秩序以及國家、法人和公民的財產權益;第三種觀點認為,集資詐騙罪侵犯的客體是復雜客體,即國家正常的金融管理秩序和公私財產的所有權。我們同意第三種觀點。這是因為集資詐騙行為是以「集資」的形式非法擠入金融市場,採取以高利率、高回報等方式,非法吸收社會上的資金,影響了金融資金的流向,破壞了國家正常的金融管理秩序;另一方面,集資詐騙行為是指借「集資」名義非法佔有他人資金,嚴重侵犯了公私財產的所有權。所以,集資詐騙罪侵犯的客體是復雜客體。認為集資詐騙罪侵犯的客體是社會經濟管理秩序,盡管沒有錯誤,但未免過於寬泛,而沒有觸及集資詐騙罪的直接客體。
(二)集資詐騙罪的客觀方面
該罪的客觀方面表現為使用詐騙的方法非法集資數額較大的行為
從這里可以看出,構成本罪的客觀方面,必須同時具備以下三個條件:
1、使用詐騙方法
即行為人在非法集資時,採取虛構事實、隱瞞事實真相的方法,騙取他人資金的行為。如,行為人虛構投資項目,偽造證明文件,擅自成立未經批準的公司、企業,採用比銀行同期存款利率高出若干倍的方法來吸引、欺騙投資者。例如,原無錫市新興實業總公司的幾名主要犯罪分子,假借合作經營「一次性注射器」、「醫用乳膠手套」之名,以月利息5%至10%的高利率為誘餌,騙取了人民幣32億元的集資詐騙案,造成12億余元的經濟損失。這種詐騙方法,都是採用使人信以為真的手段,誘使他人自願地將資金
交給犯罪分子。
2、非法集資
即行為人未經批准或經批准但已撤銷,違反法律、法規,採用欺騙方法向社會公眾或企業、事業等單位募集資金的行為。可見,非法集資既指未經批准向社會公眾募集資金的行為,也指雖經批准但已撤銷仍然繼續向社會公眾募集資金的行為。非法集資的對象是社會上不特定的多數人。因此,非法集資的對象人數多、范圍廣、數額大。上文例舉的原無錫新興實業總公司集資詐騙案,共涉及13個省市273人。其中黨員187人,縣處級以上幹部126人,地廳級以上包括省部級幹部55人。其中有無錫市副市長丁洗興、北京市副市長王寶森。
3、集資詐騙的數額達到較大的程度如果數額不是較大的,不構成犯罪,只能以違法行為處理。
(三)集資詐騙罪的犯罪主體
該罪的犯罪主體為一般主體,既可以是自然人,也可以是公司、企業等單位。在大多數的情況下,自然人犯罪時,也都是以單位的名義進行的。因此,在認定犯罪主體時,必須注意區分具體個人意志支配下的行為與單位整體意志下的行為,才能准確地區分個人集資詐騙罪和單位集資詐騙罪。
(四)集資詐騙罪的主觀方面,只能由故意構成,並且行為人具有非法佔有的目的
所謂故意,即行為人明知自己的行為會發生危害社會的結果,並且希望或者放任這種結果的發生。所謂以非法佔有為目的,是指行為人在主觀上具有將非法聚斂來的資金據為己有的目的。如何認定行為人的行為以非法佔有為目的、使用詐騙的方法非法集資的行為呢?從司法實踐情況來看,具有下列行為之一的,即攜帶集資款逃跑的、揮霍集資款致使集資款無法返還的、利用集資款進行違法犯罪活動致使集資款無法返還的、具有其他欺詐行為拒不返還集資款或者致使集資款無法返還的,就可以認定行為人的行為以非法佔有為目的,進行非法集資詐騙。所以說,以非法佔有為目的是構成本罪的必備要件。沒有非法佔有為目的,盡管使用了詐騙方法進行非法集資,也不構成集資詐騙罪。

Ⅹ 公司非法集資財務人員要負法律責任嗎

非法集資罪是指以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集`資，數額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業、個人或其他組織未經批准。違反法律、法規，通過不正當的渠道，向社會公眾或者集體募集資金的行為個人集資詐騙，數額在十萬元以上的，或者單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的，應當依法予以刑事追訴。由於集資詐騙罪的主觀惡性及社會危害性較大，對於數額特別巨大並且給國家和人民利益造成特別重大損失的集資詐騙罪，最高可判處死刑。
對進行非法集資活動的，除了依照《商業銀行法》、《保險法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業監管管理法》和《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》等法律、行政法規的規定給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業務的機構等行政處罰外，對構成犯罪的，還要依法追究其刑事責任。 參與非法集資活動不受法律保護。有關法律明確規定：因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動受到的損失，由參與者自行承擔，而所形成的債務和風險，不得轉嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動的國有銀行和其他金融機構以及其他任何單位。債權債務清理清退後，有剩餘非法財物的，予以沒收，就地上繳中央金庫。在取締非法吸收公眾存款、非法集資活動的過程中，地方政府只負責組織協調工作，而不能採取財政撥款的方式來彌補非法集資造成的損失。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規定：以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。第一百九十五條規定：犯本節第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規定之罪，數額特別巨大並且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，並處沒收財產。
中華人民共和國刑法》第一百七十六條規定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下的有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。