銀行賬戶受益人法律責任

『壹』 出借銀行賬戶的法律後果

一般的後果就是只能用現金，不可以用銀行賬戶。
如何如果案件比較大，可能還要負刑事案件的責任。
謝謝你的提問
望採納。

『貳』 民間借貸,我第一保全了對方的銀行賬號,請問我能是第一受益人嗎

訴訟時申請財產保全，判決後首先執行對方的被保全物，誰申請誰是受益人，當你申請保全後其他人再沒法申請，所以你是第一受益人。

『叄』 借銀行賬戶有哪些法律責任

當然有法律效力。一、這張銀行卡，原則上就是你的，也是你在內使用。二、實際使用人的所作容所為，原則上就由你來承擔。事實上，發生的一切與你毫無關系，但在法律上，就是你在使用這張銀行卡，一切責任由你來承擔！借身份證給他人辦銀行卡，除非是十分值得信賴的人，否則，是把自己的命運交給別人來擺弄。當然，如果涉及刑事犯罪的，反而跟你沒有問題。如果是民事責任，打起官司來，你是被告！

『肆』 利用他人的銀行賬號進行犯罪,被使用賬戶人需要承擔法律責任嗎

如果使用賬號的人是未成年人，而賬號所屬人是TA的法定監護人（家長），則內其需要承擔法律責任。如容果不是這種情況，則他不需要承擔責任，從刑法上講，他既沒有犯罪的故意也沒有實施犯罪行為，當然不用承擔法律責任，但是進行犯罪的人是要承擔法律責任的

『伍』 出借銀行卡賬戶給他人使用有何法律責任

不是自己的錢，無論是什麼錢，都不能私自使用。否則就是犯罪行為。如果動用別人上億元，可不是一個小數目。
如果出現這樣的情況，最好及時報案。在不確定問題前，不要轉賬，不要提取，不要退回。

『陸』 開證行償付指定銀行的責任獨立於開證行對受益人的責任嗎

是。該規定來自UCP600第7條c款。因為開證行償付指定銀行的條件和承付受益人的條件不盡相同。

審核單據：

信用證通常規定受益人在請求銀行履行付款、承兌或議付義務時，必須向銀行提交信用證規定的單據，銀行在付款、承兌或議付之前，要審核受益人所提交的單據是否符合信用證規定的條件。UCP500第九條也有相應規定，因此審核單據是開證行的一項重要義務。

銀行審單應遵循嚴格相符原則，要求單據在表面上應與信用證的條款嚴格一致。但UCP500第15條也對銀行審單的免責進行了規定，銀行對任何單據的形式、完整性、准確性、真實性、虛假性或法律效力等不負責任。

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開證行責任：

作為開證行應在規定時間內，嚴格按照進口商提交的開證申請書條款正確及時地開出信用證。開出信用證後，作為第一性付款責任的開證行，其責任以信用證金額為負責的最高金額，以信用證的有效期為負責的最長期限。

開證行的責任只對信用證本身負責，不受進口方和出口方簽訂的合約的影響，它的義務是只憑表面正確的單據付款，不能以進口方無能力付款、或對價不足（押金、押品和手續費等）、或有欺詐行為為借口。

向出口方表示不再對信用證負責，也不能在對出口方（以及議付行等）付款時，要求從貨款中扣除進口商對它的欠款。

『柒』 出借銀行帳號是否應承擔法律責任

一、出借銀行賬號可能引發民事責任。我國最高人民法院《關於適用＜中華人民共和國民事訴訟法＞若干問題的意見》第52條之規定：「借用業務介紹信、合同專用章、蓋章的空白合同書或者銀行賬號的，出借單位和借用人為共同訴訟人。」最高人民法院《關於出借銀行賬號的當事人是否承擔民事責任問題的批復》規定，出借銀行賬號是違反金融管理法規的違法行為，人民法院應當依法收繳出借銀行賬號的非法所得並可以按照有關規定處以罰款，還應區別不同情況追究出借人相應的民事責任。基於上述規定，司法實踐中，法院對出借人存在以下處理方式：其一、判決出借人與借用人直接承擔連帶責任；其二、判決出借人僅對本金承擔責任；其三、判決出借人根據自己的過錯對本金（或者包括利息）承擔補充賠償責任。

二、出借銀行賬號可能引發刑事責任。有的單位或個人出租、出借銀行賬號以達到為別單位或個人逃避債務、套取現金等目的，從而擾亂金融秩序。有的單位或個人為了收取好處費，不顧國家制度有關規定，擅自為其他單位或個人提供銀行賬號，為其辦理款項收付業務，以套購緊俏物資或套取現金。甚至有的單位或個人將借來的賬號用於賭球、洗錢、非法集資或者經濟詐騙等。那麼作為賬號的所有人，即便不知情也會因此而受到牽連。如果你明知對方是要用於上述用途還把賬號借給他使用，那麼你就會因此構成共同犯罪，承擔相應的刑事責任。

三、出借銀行賬號可能引發訴訟風險。其一、債權人起訴賬號借用人（債務人），一並訴請賬號出借人承擔連帶責任。出借銀行賬號對於債權人存在一定的危害，倒逼債權人將借用人及出借人一並起訴。其二、債權人僅僅起訴賬號出借人返還不當得利之訴。債權人與賬號出借人無合同關系，賬號出借人不能說明自己獲取款項有合法有據，導致賬號出借人將取得的不當利益返還受損失的人。其三、借用人起訴出借人的訴訟。由於出借的賬號收到匯款後，出借人將款項轉交給借用人時無款項交接的手續，甚至未保留證據，極易產生糾紛。

由此可見，出借帳戶風險巨大。

『捌』 把銀行帳戶借給他人用要負多大的法律責任

這件事情，如果你明知道他的所作所為，那就和他一起構成非國家工作人員受賄罪，這個數額還是比較巨大的，屬於同犯，如果不知道，那就是受害者，提前撇清關系，這個和你欠他錢沒有任何關系。