恐怖幫助資金犯的法律責任

Ⅰ 幫助犯罪嫌疑人把資金轉到境外是什麼罪

如果沒有參與上游的犯罪，但明知是犯罪所得，而幫助轉移資金，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪；如果參與了上游的犯罪，直接依照所犯的罪定罪處罰，不再定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪；明知是犯罪所得及其產生的收益而予以掩飾、隱瞞，構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

法律規定：《中華人民共和國刑法》

Ⅱ 成年人在不知情下犯有網路經濟詐騙幫其洗錢壹佰萬之內該重擔法律什麼責任或處

摘要 第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

Ⅲ 恐怖融資和洗錢犯罪涉案資金來源的區別

1、來源不同

洗錢資金往往來源都為非法所得，比如違法所得、涉黑所得等。

恐怖融資資金來源合法，比如企業經營、慈善機構籌款或者個人的儲蓄。

2、行為目的不同

洗錢目的是為了隱藏資金的不合法，將不會合法的錢變成合法所得，規避法律風險。

恐怖融資資金通常是用於某種政治目的。

3、交易規模不同

洗錢資金量通常都很大，交易過程復雜，形式多樣化。

恐怖融資資金量小，交易簡單。

(3)恐怖幫助資金犯的法律責任擴展閱讀

恐怖融資

從合法來源籌集資金

恐怖組織通過合法來源獲得相當大的支持和資助，包括慈善機構、企業，或恐怖分子及其同夥通過就業、儲蓄及社會福利自籌資金。這包括被稱為「black—washing「的現象，即合法資金，例如資金源自慈善機構、政府補貼或從社會福利收集而來，轉移服務於非法激進的目的，例如招募恐怖分子或從事恐怖活動。

政權支持

無論是通過司法管轄權有效控制的缺失，容忍恐怖組織及其活動，還是積極支持恐怖組織，某些政權創造有利的環境或以其他方式向恐怖組織提供支持。政權支持目前仍然是向包括來自索馬里、伊拉克、阿富汗和巴基斯坦邊境地區恐怖組織提供關鍵支持的來源。

其中一個典型例子就是阿富汗塔利班政權對基地組織恐怖活動的支持。除了籌資之外，避風港、管轄控制薄弱，國家容忍或支持恐怖組織也是恐怖分子轉移和使用資金的關鍵支持。

洗錢

簡明扼要來說，洗錢只指「通過合法的活動或建設將違法獲得的收入隱藏、偽裝或投資的過程」。

狹義的洗錢是指為了掩蓋犯罪收入的真實來源和存在，通過各種手段使其合法化的過程。這些犯罪活動主要包括：販毒、走私、詐騙、貪污、賄賂、逃稅等。

洗錢行為一般具有方式多樣、過程復雜、對象特定及國際化等特徵。

Ⅳ 不知道公司非法經營的情況了幫助了轉移資金會判刑嗎

如果確實不知情的，就不會被判刑。
幫助構成非法經營罪的公司轉移資金的，可能涉嫌的罪名是非法經營罪（共同犯罪)或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。
而不管是非法經營罪還是構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，都應以主觀上明知（包括知道和應當知道)為前提，如果確實屬於不明知違法甚至是犯罪而幫助轉移資金的，因不符合該犯罪構成的主觀要件，所以不構成犯罪，當然也就不會被判刑。
《刑法》
第二百二十五條【非法經營罪】違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：
(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的；
(三)未經國家有關主管部門批准非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的；
(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。
第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

Ⅳ 有哪些個人行為是違反(反恐法)並會受到法律處罰的

摘要 參與下列活動之一，情節輕微，尚不構成犯罪的，由公安機關處十日以上十五日以下拘留，可以並處一萬元以下罰款：

Ⅵ 知情情況下,被恐嚇協助洗錢怎麼定罪

按照洗錢罪的脅從犯處罰。
《刑法》第一百九十一條 【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
《刑法》第二十八條 【脅從犯】對於被脅迫參加犯罪的，應當按照他的犯罪情節減輕處罰或者免除處罰。

Ⅶ 中華人民共和國反恐怖主義法規定

您好，第一章總則
第一條為了防範和懲治恐怖活動，加強反恐怖主義工作，維護國家安全、公共安全和人民生命財產安全，根據憲法，制定本法。
第二條國家反對一切形式的恐怖主義，依法取締恐怖活動組織，對任何組織、策劃、准備實施、實施恐怖活動，宣揚恐怖主義，煽動實施恐怖活動，組織、領導、參加恐怖活動組織，為恐怖活動提供幫助的，依法追究法律責任。
國家不向任何恐怖活動組織和人員作出妥協，不向任何恐怖活動人員提供庇護或者給予難民地位。
第三條本法所稱恐怖主義，是指通過暴力、破壞、恐嚇等手段，製造社會恐慌、危害公共安全、侵犯人身財產，或者脅迫國家機關、國際組織，以實現其政治、意識形態等目的的主張和行為。
本法所稱恐怖活動，是指恐怖主義性質的下列行為：
(一)組織、策劃、准備實施、實施造成或者意圖造成人員傷亡、重大財產損失、公共設施損壞、社會秩序混亂等嚴重社會危害的活動的;
(二)宣揚恐怖主義，煽動實施恐怖活動，或者非法持有宣揚恐怖主義的物品，強制他人在公共場所穿戴宣揚恐怖主義的服飾、標志的;
(三)組織、領導、參加恐怖活動組織的;
(四)為恐怖活動組織、恐怖活動人員、實施恐怖活動或者恐怖活動培訓提供信息、資金、物資、勞務、技術、場所等支持、協助、便利的;
(五)其他恐怖活動。
本法所稱恐怖活動組織，是指三人以上為實施恐怖活動而組成的犯罪組織。
本法所稱恐怖活動人員，是指實施恐怖活動的人和恐怖活動組織的成員。
本法所稱恐怖事件，是指正在發生或者已經發生的造成或者可能造成重大社會危害的恐怖活動。
第四條國家將反恐怖主義納入國家安全戰略，綜合施策，標本兼治，加強反恐怖主義的能力建設，運用政治、經濟、法律、文化、教育、外交、軍事等手段，開展反恐怖主義工作。
國家反對一切形式的以歪曲宗教教義或者其他方法煽動仇恨、煽動歧視、鼓吹暴力等極端主義，消除恐怖主義的思想基礎。
第五條反恐怖主義工作堅持專門工作與群眾路線相結合，防範為主、懲防結合和先發制敵、保持主動的原則。
第六條反恐怖主義工作應當依法進行，尊重和保障人權，維護公民和組織的合法權益。
在反恐怖主義工作中，應當尊重公民的宗教信仰自由和民族風俗習慣，禁止任何基於地域、民族、宗教等理由的歧視性做法。
第七條國家設立反恐怖主義工作領導機構，統一領導和指揮全國反恐怖主義工作。
設區的市級以上地方人民政府設立反恐怖主義工作領導機構，縣級人民政府根據需要設立反恐怖主義工作領導機構，在上級反恐怖主義工作領導機構的領導和指揮下，負責本地區反恐怖主義工作。
第八條公安機關、國家安全機關和人民檢察院、人民法院、司法行政機關以及其他有關國家機關，應當根據分工，實行工作責任制，依法做好反恐怖主義工作。
中國人民解放軍、中國人民武裝警察部隊和民兵組織依照本法和其他有關法律、行政法規、軍事法規以及國務院、中央軍事委員會的命令，並根據反恐怖主義工作領導機構的部署，防範和處置恐怖活動。
有關部門應當建立聯動配合機制，依靠、動員村民委員會、居民委員會、企業事業單位、社會組織，共同開展反恐怖主義工作。
第九條任何單位和個人都有協助、配合有關部門開展反恐怖主義工作的義務，發現恐怖活動嫌疑或者恐怖活動嫌疑人員的，應當及時向公安機關或者有關部門報告。
第十條對舉報恐怖活動或者協助防範、制止恐怖活動有突出貢獻的單位和個人，以及在反恐怖主義工作中作出其他突出貢獻的單位和個人，按照國家有關規定給予表彰、獎勵。
第十一條對在中華人民共和國領域外對中華人民共和國國家、公民或者機構實施的恐怖活動犯罪，或者實施的中華人民共和國締結、參加的國際條約所規定的恐怖活動犯罪，中華人民共和國行使刑事管轄權，依法追究刑事責任。
第二章恐怖活動組織和人員的認定
第十二條國家反恐怖主義工作領導機構根據本法第三條的規定，認定恐怖活動組織和人員，由國家反恐怖主義工作領導機構的辦事機構予以公告。
第十三條國務院公安部門、國家安全部門、外交部門和省級反恐怖主義工作領導機構對於需要認定恐怖活動組織和人員的，應當向國家反恐怖主義工作領導機構提出申請。
第十四條金融機構和特定非金融機構對國家反恐怖主義工作領導機構的辦事機構公告的恐怖活動組織和人員的資金或者其他資產，應當立即予以凍結，並按照規定及時向國務院公安部門、國家安全部門和反洗錢行政主管部門報告。
第十五條被認定的恐怖活動組織和人員對認定不服的，可以通過國家反恐怖主義工作領導機構的辦事機構申請復核。國家反恐怖主義工作領導機構應當及時進行復核，作出維持或者撤銷認定的決定。復核決定為最終決定。
國家反恐怖主義工作領導機構作出撤銷認定的決定的，由國家反恐怖主義工作領導機構的辦事機構予以公告;資金、資產已被凍結的，應當解除凍結。
第十六條根據刑事訴訟法的規定，有管轄權的中級以上人民法院在審判刑事案件的過程中，可以依法認定恐怖活動組織和人員。對於在判決生效後需要由國家反恐怖主義工作領導機構的辦事機構予以公告的，適用本章的有關規定。
第三章安全防範
第十七條各級人民政府和有關部門應當組織開展反恐怖主義宣傳教育，提高公民的反恐怖主義意識。
教育、人力資源行政主管部門和學校、有關職業培訓機構應當將恐怖活動預防、應急知識納入教育、教學、培訓的內容。
新聞、廣播、電視、文化、宗教、互聯網等有關單位，應當有針對性地面向社會進行反恐怖主義宣傳教育。
村民委員會、居民委員會應當協助人民政府以及有關部門，加強反恐怖主義宣傳教育。
第十八條電信業務經營者、互聯網服務提供者應當為公安機關、國家安全機關依法進行防範、調查恐怖活動提供技術介面和解密等技術支持和協助。
第十九條電信業務經營者、互聯網服務提供者應當依照法律、行政法規規定，落實網路安全、信息內容監督制度和安全技術防範措施，防止含有恐怖主義、極端主義內容的信息傳播;發現含有恐怖主義、極端主義內容的信息的，應當立即停止傳輸，保存相關記錄，刪除相關信息，並向公安機關或者有關部門報告。
網信、電信、公安、國家安全等主管部門對含有恐怖主義、極端主義內容的信息，應當按照職責分工，及時責令有關單位停止傳輸、刪除相關信息，或者關閉相關網站、關停相關服務。有關單位應當立即執行，並保存相關記錄，協助進行調查。對互聯網上跨境傳輸的含有恐怖主義、極端主義內容的信息，電信主管部門應當採取技術措施，阻斷傳播。
第二十條鐵路、公路、水上、航空的貨運和郵政、快遞等物流運營單位應當實行安全查驗制度，對客戶身份進行查驗，依照規定對運輸、寄遞物品進行安全檢查或者開封驗視。對禁止運輸、寄遞，存在重大安全隱患，或者客戶拒絕安全查驗的物品，不得運輸、寄遞。
前款規定的物流運營單位，應當實行運輸、寄遞客戶身份、物品信息登記制度。
第二十一條電信、互聯網、金融、住宿、長途客運、機動車租賃等業務經營者、服務提供者，應當對客戶身份進行查驗。對身份不明或者拒絕身份查驗的，不得提供服務。
第二十二條生產和進口單位應當依照規定對槍支等武器、彈葯、管制器具、危險化學品、民用爆炸物品、核與放射物品作出電子追蹤標識，對民用爆炸物品添加安檢示蹤標識物。
運輸單位應當依照規定對運營中的危險化學品、民用爆炸物品、核與放射物品的運輸工具通過定位系統實行監控。
有關單位應當依照規定對傳染病病原體等物質實行嚴格的監督管理，嚴密防範傳染病病原體等物質擴散或者流入非法渠道。
對管制器具、危險化學品、民用爆炸物品，國務院有關主管部門或者省級人民政府根據需要，在特定區域、特定時間，可以決定對生產、進出口、運輸、銷售、使用、報廢實施管制，可以禁止使用現金、實物進行交易或者對交易活動作出其他限制。
第二十三條發生槍支等武器、彈葯、危險化學品、民用爆炸物品、核與放射物品、傳染病病原體等物質被盜、被搶、丟失或者其他流失的情形，案發單位應當立即採取必要的控制措施，並立即向公安機關報告，同時依照規定向有關主管部門報告。公安機關接到報告後，應當及時開展調查。有關主管部門應當配合公安機關開展工作。
任何單位和個人不得非法製作、生產、儲存、運輸、進出口、銷售、提供、購買、使用、持有、報廢、銷毀前款規定的物品。公安機關發現的，應當予以扣押;其他主管部門發現的，應當予以扣押，並立即通報公安機關;其他單位、個人發現的，應當立即向公安機關報告。
第二十四條國務院反洗錢行政主管部門、國務院有關部門、機構依法對金融機構和特定非金融機構履行反恐怖主義融資義務的情況進行監督管理。
國務院反洗錢行政主管部門發現涉嫌恐怖主義融資的，可以依法進行調查，採取臨時凍結措施。
第二十五條審計、財政、稅務等部門在依照法律、行政法規的規定對有關單位實施監督檢查的過程中，發現資金流入流出涉嫌恐怖主義融資的，應當及時通報公安機關。
第二十六條海關在對進出境人員攜帶現金和無記名有價證券實施監管的過程中，發現涉嫌恐怖主義融資的，應當立即通報國務院反洗錢行政主管部門和有管轄權的公安機關。
第二十七條地方各級人民政府制定、組織實施城鄉規劃，應當符合反恐怖主義工作的需要。
地方各級人民政府應當根據需要，組織、督促有關建設單位在主要道路、交通樞紐、城市公共區域的重點部位，配備、安裝公共安全視頻圖像信息系統等防範恐怖襲擊的技防、物防設備、設施。
法律依據
《中華人民共和國反恐怖主義法》

Ⅷ 幫助別人去銀行匯款但是這錢是貪污的請問我會有法律責任嗎

如果你不知道，沒有責任。知道就有責任了。網友建議，僅供參考。祝你好運！

Ⅸ 如何認定幫助恐怖活動犯罪

亮點一:嚴懲恐怖主義犯罪一些行為規定為犯罪形式增加恐怖犯罪財產刑規定刑法修正案(九)為維護公共安全，加大了對恐怖主義、極端主義犯罪的懲治力度。針對近年來暴力恐怖犯罪出現的新情況、新特點，總結同這類犯罪作斗爭的經驗，新法在刑法現有規定的基礎上，作出以下修改補充:一是，對組織、領導、參加恐怖組織罪增加規定財產刑。二是，增加規定以製作、散發宣揚恐怖主義、極端主義的圖書、音頻視頻資料或者其他物品，或者通過講授、發布信息等方式宣揚恐怖主義、極端主義的，或者煽動實施恐怖活動的犯罪；增加規定利用極端主義煽動、脅迫群眾破壞國家法律確立的婚姻、司法、教育、社會管理等制度實施的犯罪；增加規定明知是宣揚恐怖主義、極端主義的圖書、音頻視頻資料或者其他物品而非法持有，情節嚴重的犯罪。三是，增加規定以暴力、脅迫等方式強制他人在公共場所穿著、佩戴宣揚恐怖主義、極端主義服飾、標志的犯罪。四是，將資助恐怖活動培訓的行為增加規定為犯罪，並明確對為恐怖活動組織、實施恐怖活動或者恐怖活動培訓招募、運送人員的，追究刑事責任。五是，將為實施恐怖活動准備凶器、危險物品或者其他工具，組織恐怖活動培訓或者積極參加恐怖活動培訓，為實施恐怖活動與境外恐怖活動組織或者人員聯系，以及為實施恐怖活動進行策劃或者其他准備等行為明確規定為犯罪。